2023 Trends: 暗号資産 Crime Declines, Chainanalysis Report

[TL; DR]

2023年には暗号資産関連犯罪が約40%減少しました。

制裁関連の支払いは不正活動の中で最も高い割合を占めていました。

ロマンス詐欺は報告されていないことが多いですが、被害者には多くの感情的なダメージを与えます。

イントロダクション

2023年は、2022年に始まった冬の仮想通貨の影響からのセクターの回復が顕著な年でした。その年、多くの仮想通貨プロジェクトが閉鎖されたり、第11章の破産を申請して再構築を促進しました。2022年の別の厳しい現実は、豚肉の解体、仮想通貨詐欺、ぽんじ詐欺、仮想通貨詐欺、仮想通貨のシフトを含む多くの仮想通貨犯罪事件の数の増加でした。

それでも、2023年に印象的な暗号資産の回復があったとはいえ、不正な暗号資産活動の数は大幅に減少しました。この記事では、2023年に発生した暗号犯罪の種類を分析します。また、なぜその年に暗号犯罪が減少したのかを評価します。

暗号資産犯罪は2023年に減少

2023年における不正行為による総損失額は240億ドルを超え、2022年と比べて約40％減少しました。ただし、によると Chainanalysis 暗号資産の解析会社によると、2023年に発生した他の暗号資産の犯罪活動が後に発見される可能性があるため、その数字はまだ仮のものである。

同じシナリオが2022年に発生しました。当時、暗号資産レポートが作成された時点で、一時的な数字は206億ドルでした。それにもかかわらず、違法活動に関連するデジタルアドレスの数は時間と共に増加しました。その結果、盗まれた暗号資産の見直し価値は2023年末までに396億ドルに上昇しました。

実際には、その報告書では Chainanalysisは述べました「1年後、これらの合計はほぼ間違いなく高くなるでしょう。不正なアドレスをより多く特定し、その過去の活動を推定に組み込んでいくからです。」

また、Chainanalysisによると、このレポートにはすべての暗号資産犯罪のトレンドが表示されない場合があります。この点に関して、レポートは次のように述べています。「通常、われわれは不正行為の見積もりにおいて、計測可能なオンチェーンの活動のみを含めます。」

ランサムウェアとダークネットの暗号資産収益が急増

Chainanalysisは、身代金要求型ウイルス、闇市場での販売、制裁関連の暗号資産取引、ロマンス詐欺などの確立されたカテゴリに基づいて違法な暗号資産活動を分析しました。これらの活動のうちいくつかは増加し、他のものは減少しました。

このレポートは、2022年と比較してランサムウェアとダークネット市場の売上が増加したことを示しています。ちなみに、ランサムウェアの恐喝やダークネット市場での販売は、以前は ビットコイン 2023年にはブロックチェーンが変わりました。

しかしながら、詐欺や制裁に関連する支払いなど、以前はビットコインに関連していた一部の暗号資産犯罪は減少しています。これらは今ではステーブルコインで以前よりも一般的です。

2022年にランサムウェアの件数が減少した際、Chainanalysisは、それが暗号資産企業のサイバーセキュリティの改善の結果であると結論付けました。残念ながら、2023年にはそのようなケースが再発しました。

暗号資産市場収益に関しても類似した動きがありました。2022年には減少しましたが、2023年には増加しました。2022年のChainanalysisレポートによると、暗号資産犯罪の減少はダークネット市場に関連するプラットフォームであるハイドラのシャットダウンによるものでした。実際、ハイドラはかつてダークネット収益の約90%を占めていました。

2023年のランサムウェアの脅迫やダークネット市場の売上増加の原因は、サイバー犯罪者たちが暗号資産セクターの最近のセキュリティ強化に適応したことかもしれません。悪意のある行為者たちは、新たに考案されたセキュリティ対策のいくつかを回避する方法を発見した可能性があります。

2023年には、制裁関連の暗号資産取引が主導しました

制裁関連の支払いは、暗号資産犯罪額に大きく寄与しました。基本的に、これらの犯罪はその額の61.5％を形成し、推定24.4十億ドルになります。14.9十億ドルは、ロシアなどの米国の制裁を執行していない地域での暗号通貨による支払いに起因する違法な暗号通貨活動から来ています。

ロシアを拠点とする取引所であるGarantexは、英国のOFACとOFSIによって制裁されており、サイバー犯罪者に代わってマネーロンダリングを促進する主要なエンティティの1つとして引用されています。承認されたマネーロンダリング防止(AML)プログラムがないようです。

残念な現実ですが、これらの支払いの一部はイランなどの制裁を受けた国に住む無実の人々によって行われています。それにもかかわらず、これらの取引の大部分は制裁を受けた実体やテロリストなどによって行われており、彼らはアメリカドルへの直接的なアクセスがほとんどありません。特筆すべきは、これらの取引の大部分がステーブルコインを使用して行われていることです。

暗号資産の詐欺とハッキング

暗号詐欺やハッキングによる盗難総額は2023年には29.2％減少し、54.3％減少しました。多くの暗号詐欺師は、ロマンスの戦術や豚の屠殺を使って、警戒心のない被害者から暗号通貨を盗んでいました。しばしば、これらの詐欺師は暗号通貨被害者と強い関係を築きます。

詐欺師が被害者と強い絆を作った後、偽の暗号資産プログラムを宣伝します。詐欺師と潜在的な被害者が強い関係を築いているため、警戒心のない個人はしばしば暗号資産プロジェクトに投資し、それが勧められます。

残念ながら、豚の屠殺のような暗号資産の詐欺は、被害者にとって感情的な投資を行っているため、被害を与えます。このような暗号資産の詐欺は、他の犯罪よりも深刻です。

これについて、 Chainanalysisはコメントしました「もちろん、ロマンス詐欺が個々の被害者に与える影響は壊滅的であり、軽視すべきではありません。」

それは続けられました、「そして、少なくとも米国では報告件数が増加していることは良い兆候ですが、特にロマンス詐欺に関する洞察力は未報告であると私たちは依然として信じています。」

重要な暗号資産の定義

豚の屠殺：これは、オンラインのロマンス関係、高いリターンの投資への招待、人身売買を含む暗号資産詐欺の一種です。通常、被害者は偽のプロジェクトに投資することになります。

暗号資産詐欺：これは無疑の個人から暗号資産を盗むために計画された計画です。暗号資産詐欺の例には、豚肉屠殺、暗号フィッシング、ラグプルが含まれます。

ポンジスキーム：これは、投資詐欺の形態であり、投資家に対して投資した資金に対してより高いリターンが約束されます。通常、このようなスキームは初期の投資家に高いリターンを支払い、より多くの人々に偽のビジネスに資金を投資するよう誘います。

暗号資産詐欺：暗号資産詐欺は、詐欺を通じて投資家から暗号資産を入手する試みです。犯罪者はしばしば被害者から情報を得て、彼らのデジタル資産を盗むことができるようになります。

結論

2023年の仮想通貨犯罪は40%減少し、業界は2022年の仮想通貨の冬の影響から回復しました。制裁関連の支払いは、仮想通貨犯罪の61.5%を占めています。ランサムウェアとダークネット市場の売上も、この年は増加しました。しかし、この期間中、仮想通貨詐欺やハッキングは減少しました。

暗号資産犯罪に関するFAQ

暗号資産犯罪とは何ですか？

暗号資産犯罪は、オンラインで発生する暗号資産の盗難を指します。犯罪者はフィッシング、恋愛戦術、ハッキング、ポンジスキームなどを利用して、他の人や組織から暗号資産を盗むことがあります。

暗号資産を使用した犯罪活動は何ですか？

身体的に知らない人から暗号資産投資アドバイスを受けるのを控えることが、ランサムウェア、ダークネット市場、詐欺、ロマンス戦術、ハッキング、フィッシングなどの暗号資産の不正活動のいくつかを防止する最良の方法です。

暗号資産犯罪はどのように行われますか？

悪質な者たちは、詐欺、ポンジ・スキーム、ロマンス・テクニック、ハッキング、フィッシングを利用して、警戒心のない人々から暗号資産を盗んでいます。しかし、2023年には暗号資産犯罪が減少しました。

暗号資産は資金洗浄に使用されますか？

サイバー犯罪者は、マネーロンダリングに暗号通貨を使用することがあります。彼らは、ネズミ講、ハッキング、ロマンス戦術、詐欺などのさまざまな手段を使用して暗号通貨を盗み、テロや麻薬密売への資金提供などの違法行為に使用します。