ジャック・ドーシーが率いるブロックは、AML違反によりニューヨークの規制機関と4000万ドルの和解プロトコルに達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによると、ジャック・ドーシーの決済会社 Block, Inc. が AML 漏洩によりニューヨーク州の金融規制当局と 4000 万ドルの和解協定を結んだ。 ニューヨーク州金融サービス局が木曜日に発表した同意命令によれば、調査により、かつて Square であったこのフィンテック企業は、Cash App を通じてビットコインサービスを提供する際、マネーロンダリング対策プログラムがその事業規模と複雑さによってもたらされる重大なリスクを十分に考慮していないことが明らかになった。 規制当局は具体的にBlockに三つの大きな脆弱性があると指摘した：リスクベースのAML管理措置の欠如、顧客デューデリジェンスの不十分さ、及び高リスクのビットコイン取引に対する緩やかな対応が大量の匿名取引の未審査を引き起こしている。これはBlockが今年二度目のAML問題により和解金を支払う事態となった。今年1月、同社は48州の金融規制当局に8000万ドルを支払った。 Block のスポークスパーソンは、今回の和解が州レベルの送金ライセンスに関連するすべての問題を解決したことを示すものであると述べ、同社は調査結果を認めていないが、Cash App のコンプライアンスシステムを改善するために多大なリソースを投入したことを強調しました。プロトコルに基づき、Block は独立した監督者を雇い、是正措置を実施する必要があります。