ベトナム警察は、約4億ドルを巻き込んだMTC(Matrix Chain)暗号通貨詐欺事件を解読し、13万人以上が被害に遭ったという非常に衝撃的な事件です。 (あらすじ:ベトナム政府がテレグラムの禁止を発表:犯罪と戦おう! 暗号化された通信は国家安全保障に沿っていません) (背景補足:ベトナムの財務省はBybitと協力して公式の暗号取引所を推進し、東南アジア最大の潜在市場がコンプライアンスを加速します) ベトナムの暗号通貨は非常に人気があり、高利回りの魅力に多くの詐欺があります。 最近、ベトナム警察は、「Matrix Chain」(MTC)として知られる大規模な暗号通貨詐欺グループを成功裏に閉鎖し、約4億ドルと138,000以上のアカウントに関与しました。 ベトナムの州間詐欺 ベトナム警察の公開情報によると、MTC詐欺は2024年初頭からドンナイ省警察の注目を集めています。 約200日間の捜査の後、ドンナイ省の犯罪捜査局は特別事件チームを設立し、2025年5月19日、ハノイ、ホーチミン市などの刑事警察とともに、同時に逮捕と捜索を開始し、グエン・クオック・フーン、ブイ・トー・タン・ガー、その他5人の主要容疑者を一挙に逮捕し、事件の解決を発表しました。 左がフェイ・シー、右上がルアン・ナンを筆頭とする4人の容疑者 マトリックスチェーン(MTC)とは? MTCは、偽の暗号通貨取引プラットフォームを通じて、MTCトークンの「超高利益と超高手数料」の見通しを促進することで投資家を引き付けました。 その影響力を拡大するために、彼らは頻繁にプロモーション活動を行い、北から南へのマルチレベルのMLMシステムを確立し、「リーダー」モデルを使用してダウンラインを開発しています。 ベトナム警察が明らかにした容疑者の自白の詳細によると、「主な容疑者であるBui Guoxiongは、2023年2月にMTC仮想通貨ソフトウェアの開発を依頼し、Bui Qingyaに協力しました。 このプラットフォームでは、参加者に1USDTの手数料を支払う必要があり、資金はWanshiによって管理され、一部はリーダーとプロモーションに分配され、残りの55%は所有者によって盗まれ、分散型取引所PancakeSwapのMTCトークンの価格が操作され、投資家のUSDT資金を現金化する機会を待っており、違法な収益はハノイやその他の場所で不動産を購入するために使用されます。 一部の違法資産は、犯罪の収益を隠そうとして、容疑者とその家族の名前で登録されています。 警察は有名な車を買うために盗まれたお金の多額の押収 130,000人以上の犠牲者 MTCプラットフォームは138,000以上の登録アカウントを引き付け、合計394,276,762 USDT (約V ) ND10兆を再チャージし、投資家は莫大な損失を被りました。 このケースは、ベトナムの暗号通貨市場への一般市民の参加率が高い一方で、規制が比較的不足していることを示しており、オンライン投資詐欺、特にねずみ講や高利回り投資スキームの温床となっています。 詐欺師は、偽のプラットフォーム、人工知能、(AI)偽の ID 、「出荷の引き上げ」などの非現実的なリターンの約束(Pump Dump)で投資家を引き付けます。 関連レポート 暗号詐欺「偽の会議リンク攻撃」の全面分析:長期防衛の6つの鉄則 Zerebroの創設者故ジェフィー・ユーはまだトークンを販売していますか? KOLの尋問:詐欺の責任を回避するための偽の死 「ベトナムは暗号通貨詐欺事件を解決しました:Matrix Chainは4億ドル近くを集め、主な容疑者は逮捕されました」 この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。
ベトナムは大規模な暗号通貨詐欺事件を解決しました:Matrix Chainは4億ドル近くを集め、主な容疑者は逮捕されました
ベトナム警察は、約4億ドルを巻き込んだMTC(Matrix Chain)暗号通貨詐欺事件を解読し、13万人以上が被害に遭ったという非常に衝撃的な事件です。 (あらすじ:ベトナム政府がテレグラムの禁止を発表:犯罪と戦おう! 暗号化された通信は国家安全保障に沿っていません) (背景補足:ベトナムの財務省はBybitと協力して公式の暗号取引所を推進し、東南アジア最大の潜在市場がコンプライアンスを加速します) ベトナムの暗号通貨は非常に人気があり、高利回りの魅力に多くの詐欺があります。 最近、ベトナム警察は、「Matrix Chain」(MTC)として知られる大規模な暗号通貨詐欺グループを成功裏に閉鎖し、約4億ドルと138,000以上のアカウントに関与しました。 ベトナムの州間詐欺 ベトナム警察の公開情報によると、MTC詐欺は2024年初頭からドンナイ省警察の注目を集めています。 約200日間の捜査の後、ドンナイ省の犯罪捜査局は特別事件チームを設立し、2025年5月19日、ハノイ、ホーチミン市などの刑事警察とともに、同時に逮捕と捜索を開始し、グエン・クオック・フーン、ブイ・トー・タン・ガー、その他5人の主要容疑者を一挙に逮捕し、事件の解決を発表しました。 左がフェイ・シー、右上がルアン・ナンを筆頭とする4人の容疑者 マトリックスチェーン(MTC)とは? MTCは、偽の暗号通貨取引プラットフォームを通じて、MTCトークンの「超高利益と超高手数料」の見通しを促進することで投資家を引き付けました。 その影響力を拡大するために、彼らは頻繁にプロモーション活動を行い、北から南へのマルチレベルのMLMシステムを確立し、「リーダー」モデルを使用してダウンラインを開発しています。 ベトナム警察が明らかにした容疑者の自白の詳細によると、「主な容疑者であるBui Guoxiongは、2023年2月にMTC仮想通貨ソフトウェアの開発を依頼し、Bui Qingyaに協力しました。 このプラットフォームでは、参加者に1USDTの手数料を支払う必要があり、資金はWanshiによって管理され、一部はリーダーとプロモーションに分配され、残りの55%は所有者によって盗まれ、分散型取引所PancakeSwapのMTCトークンの価格が操作され、投資家のUSDT資金を現金化する機会を待っており、違法な収益はハノイやその他の場所で不動産を購入するために使用されます。 一部の違法資産は、犯罪の収益を隠そうとして、容疑者とその家族の名前で登録されています。 警察は有名な車を買うために盗まれたお金の多額の押収 130,000人以上の犠牲者 MTCプラットフォームは138,000以上の登録アカウントを引き付け、合計394,276,762 USDT (約V ) ND10兆を再チャージし、投資家は莫大な損失を被りました。 このケースは、ベトナムの暗号通貨市場への一般市民の参加率が高い一方で、規制が比較的不足していることを示しており、オンライン投資詐欺、特にねずみ講や高利回り投資スキームの温床となっています。 詐欺師は、偽のプラットフォーム、人工知能、(AI)偽の ID 、「出荷の引き上げ」などの非現実的なリターンの約束(Pump Dump)で投資家を引き付けます。 関連レポート 暗号詐欺「偽の会議リンク攻撃」の全面分析:長期防衛の6つの鉄則 Zerebroの創設者故ジェフィー・ユーはまだトークンを販売していますか? KOLの尋問:詐欺の責任を回避するための偽の死 「ベトナムは暗号通貨詐欺事件を解決しました:Matrix Chainは4億ドル近くを集め、主な容疑者は逮捕されました」 この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。