台北の母と娘が詐欺に遭い、有名な宝石商がUSDTを詐欺グループとして使用して20億元を洗浄した疑いがあることが偶然明らかになり、金融規制当局の注目を集めました。 (概要:ベトナムの暗号通貨詐欺事件をクラック:マトリックスチェーンは4億ドル近くを集め、主な容疑者は逮捕されました)(背景補足:Bitrace 2025 Crypto Crime Report詐欺の急増と規制凍結の改善) 昨年、台北市内湖区の寧という姓の母娘が投資詐欺で1200万元の損失を被り、事件を報告したとき、警察に「あなたはまだ生きている」「あなたのお金は返せない」と嘲笑され、帰宅後、母娘は倒れて遺書を残して行き止まりになりました。 この悲劇は、台北の有名な宝石商「ヤマダイヤモンド」が、20億台湾ドルにのぼる詐欺シンジケートのマネーロンダリングの疑いがあることを思いがけず明らかにしました。 宝石店は稼ぐのが簡単ではない、マネーロンダリングに変わる 検察の調査によると、母娘の被害を受けた詐欺シンジケートは、竹連合ギャングのメンバーであるホン・ファンロンとその息子が率いており、アイマ・ダイヤモンドの責任者であるリン・ジョンウェイは、6か月以内にテザーを売買して詐欺グループのマネーロンダリングを行ったとして告発されています(USDT)、数か月で20億台湾ドルを処理し、1,000万元以上の違法な利益を上げました。 ホン・ファンロンの父と息子によって形成された詐欺洗浄ネットワークは、慎重に労働を分担しました。 まず、詐欺グループのメンバーが被害者をおびき寄せ、盗まれたお金をドライバーが集めた後、層ごとに手を変え、その後、林仲偉が運営する古い宝石会社「ヤオマダイヤモンド」が現金をテザー (USDT)に変換し、すぐに海外の拠点に送金して検出を回避しました。 Aima Diamondの責任者であるLin Zhongwei氏は、ダイヤモンドビジネスの衰退により、リスクを冒して未知の中国人と協力して安く購入し、USDTを詐欺グループに販売してスプレッドと手数料を稼いだのではないかと疑っていました。 弁護士のリン・ナンは、「起訴状には、リン・ナンと詐欺的なメンバーのリストは記載されておらず、金の流れと時点は被害者の金の流れと一致しません。 私たちは法廷で証拠を提出します。」 スーパーカーの金の延べ棒が押収される 現在、検察は、Hong HuanglongとLin Zhongweiの名前で約4000万元の現金、136,000テザー (USDT)、多数の有名な車、約2000万元の価値のある金の延べ棒を押収しました。 事件全体は、詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪の疑いで台北地方検察庁に移送され、今年2月に起訴されました。 Hong Huanglongは保釈中でしたが、宝石商のLin Zhongweiは拘束されていませんでした。 この事件は、家族の悲劇の延長線上にあるだけでなく、組織犯罪がフィンテックの脆弱性をどのように悪用しているかを明らかにしています。 現在、FSCと法務省は、同様の犯罪を防ぐことを期待して、仮想資産の監督を強化することを計画していますが、最も重要なことは、一般の人々が投資詐欺に対してより警戒し、用心深くなる必要があるということです。 長文読解:スレッドは「仮想通貨詐欺の苦いメインストリング」を釣り上げました:6000万の損失を見てショックを受け、誰かがトーストをかじるためにローンを借りました 関連レポートZachXBT:BitoProは5月8日にハッキングされた後、1150万ドルを失った疑いがあります マイクロ戦略チェーンのリザーブプルーフPoR、マイケル・セイラー:パブリックアドレスは愚かすぎてハッカーを簡単に狙撃できます〈詐欺は警察に嘲笑されました「どうやってまだ生きているのですか」母と娘が倒れて死亡しました! 古い宝石商USDTマネーロンダリングの裏側」この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。
詐欺で警察官に「どうしてまだ生きているのか」と嘲笑された母娘が崩壊し自殺！背後には老舗の宝石商USDTマネーロンダリングがある。
台北の母と娘が詐欺に遭い、有名な宝石商がUSDTを詐欺グループとして使用して20億元を洗浄した疑いがあることが偶然明らかになり、金融規制当局の注目を集めました。 (概要:ベトナムの暗号通貨詐欺事件をクラック:マトリックスチェーンは4億ドル近くを集め、主な容疑者は逮捕されました)(背景補足:Bitrace 2025 Crypto Crime Report詐欺の急増と規制凍結の改善) 昨年、台北市内湖区の寧という姓の母娘が投資詐欺で1200万元の損失を被り、事件を報告したとき、警察に「あなたはまだ生きている」「あなたのお金は返せない」と嘲笑され、帰宅後、母娘は倒れて遺書を残して行き止まりになりました。 この悲劇は、台北の有名な宝石商「ヤマダイヤモンド」が、20億台湾ドルにのぼる詐欺シンジケートのマネーロンダリングの疑いがあることを思いがけず明らかにしました。 宝石店は稼ぐのが簡単ではない、マネーロンダリングに変わる 検察の調査によると、母娘の被害を受けた詐欺シンジケートは、竹連合ギャングのメンバーであるホン・ファンロンとその息子が率いており、アイマ・ダイヤモンドの責任者であるリン・ジョンウェイは、6か月以内にテザーを売買して詐欺グループのマネーロンダリングを行ったとして告発されています(USDT)、数か月で20億台湾ドルを処理し、1,000万元以上の違法な利益を上げました。 ホン・ファンロンの父と息子によって形成された詐欺洗浄ネットワークは、慎重に労働を分担しました。 まず、詐欺グループのメンバーが被害者をおびき寄せ、盗まれたお金をドライバーが集めた後、層ごとに手を変え、その後、林仲偉が運営する古い宝石会社「ヤオマダイヤモンド」が現金をテザー (USDT)に変換し、すぐに海外の拠点に送金して検出を回避しました。 Aima Diamondの責任者であるLin Zhongwei氏は、ダイヤモンドビジネスの衰退により、リスクを冒して未知の中国人と協力して安く購入し、USDTを詐欺グループに販売してスプレッドと手数料を稼いだのではないかと疑っていました。 弁護士のリン・ナンは、「起訴状には、リン・ナンと詐欺的なメンバーのリストは記載されておらず、金の流れと時点は被害者の金の流れと一致しません。 私たちは法廷で証拠を提出します。」 スーパーカーの金の延べ棒が押収される 現在、検察は、Hong HuanglongとLin Zhongweiの名前で約4000万元の現金、136,000テザー (USDT)、多数の有名な車、約2000万元の価値のある金の延べ棒を押収しました。 事件全体は、詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪の疑いで台北地方検察庁に移送され、今年2月に起訴されました。 Hong Huanglongは保釈中でしたが、宝石商のLin Zhongweiは拘束されていませんでした。 この事件は、家族の悲劇の延長線上にあるだけでなく、組織犯罪がフィンテックの脆弱性をどのように悪用しているかを明らかにしています。 現在、FSCと法務省は、同様の犯罪を防ぐことを期待して、仮想資産の監督を強化することを計画していますが、最も重要なことは、一般の人々が投資詐欺に対してより警戒し、用心深くなる必要があるということです。 長文読解:スレッドは「仮想通貨詐欺の苦いメインストリング」を釣り上げました:6000万の損失を見てショックを受け、誰かがトーストをかじるためにローンを借りました 関連レポートZachXBT:BitoProは5月8日にハッキングされた後、1150万ドルを失った疑いがあります マイクロ戦略チェーンのリザーブプルーフPoR、マイケル・セイラー:パブリックアドレスは愚かすぎてハッカーを簡単に狙撃できます〈詐欺は警察に嘲笑されました「どうやってまだ生きているのですか」母と娘が倒れて死亡しました! 古い宝石商USDTマネーロンダリングの裏側」この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。