$31M ビットコイン 寄付がロス・ウルブリヒトに送られ、アルファベイに追跡され、シルクロードではない

シルクロードダークネット市場の創設者であり、今年初めにアメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプから恩赦を受けたロス・ウルブリヒトは、先週末に匿名のウォレットから驚くべき3100万ドルのビットコイン寄付を受け取りました。

ウルブリヒトの判決が減刑されてから5ヶ月も経たないうちに送られたこの大きな贈り物は、彼が密かに古いシルクロードの収益を回収したのではないかという憶測を即座に呼び起こしました。

ロス・アルブリクトへの匿名ビットコインギフト

WIREDに提供された暗号通貨追跡会社Chainalysisのインテリジェンスによると、300 BTCの寄付は全くシルクロードからのものではありませんでした。むしろ、その資金は2014年から2017年まで運営されていた、現在は閉鎖されたダークネット市場のAlphaBayに遡るようです。シルクロードの摘発後のことです。

アルファベイは、ピーク時にシルクロードの10倍の規模であったと報告されており、麻薬、マルウェア、違法サービスの取引で知られていました。Chainalysisの捜査部長であり、元英国法執行官のフィル・ララットは、ビットコインがアルファベイに関与していた誰かから来た「合理的な疑いがある」と述べました。この金額の規模から考えると、元のベンダーである可能性が高いです。

著名なブロックチェーン調査者ZachXBTは、以前にその寄付を調査した結果、資金はSilk Roadから来ていないと結論付けました。

送信者がビットコインミキシングサービスを使用しているにもかかわらず、ZachXBTはBTCを以前にChainalysisによって違法活動に関連付けられたウォレットに追跡しました。彼はWIREDに結論を共有し、その中で寄付自体は本物かもしれないが「合法的な資金ではない」と指摘しました。

追加の手がかりは、送金の背後にいる人物が検出を避けようとしていた可能性があることを示唆しています：ZachXBTは、同じ個人が以前に中央集権的な取引所を通じて、まとまった大きな取引ではなく、少額を分散させて他の暗号通貨を現金化していたことを発見しました。この行動は、資産の凍結や精査を回避しようとする努力と一致しています。

アルファベイの取り締まり

Chainalysisは、寄付をどのようにAlphaBayに結びつけたのか具体的な詳細を共有することを辞退したとされている。しかし、同社がブロックチェーンネットワーク上の違法活動をマッピングする専門知識で広く知られていること、そしてFBI、DEA、Europolが関与する多国籍法執行イニシアチブであるOperation Bayonetの際に、現在は廃止された市場を解体する上で重要な役割を果たしたことは重要な点である。

その取り締まりは、アルファベイのモデレーターであるブライアン・コナー・ヘレルの有罪判決につながり、彼は11年の懲役を宣告された。一方、ウルブリヒトは寄付について公に言及していない。