マイビッグコインの運営者が暗号スキャムで2600万ドルの罰金を科せられましたが、被害者は返済されない可能性があります。

マイビッグコインの首謀者たちは、米国の裁判所が彼らを偽の暗号通貨スキームで投資家を欺いたとして責任を認めた後、2600万ドル近くの罰金と返済を命じられました。

規制当局の公式発表によると、マサチューセッツ州の米国地方裁判所はマーク・ギレスピー、ジョン・ローチ、マイ・ビッグ・コイン・ペイ社、及びマイ・ビッグ・コイン社に対して最終の不在判決を下しました。

裁定に従い、当事者は、1,932万ドルの民事罰金と644万ドルの不正被害者への賠償金を支払う必要があります。

米商品先物取引委員会(CFTC)は、裁判所が被告に対して取引と登録を恒久的に禁止し、CFTC規制市場への参加や商品持分やデジタル資産商品を含む取引を禁止したことを確認しました。

CFTCの調査結果によると、ギレスピーとローチは、金に裏付けられ、確立された取引所で積極的に取引されていると主張しながら、共犯者のランダル・クレーターと共にMy Big Coin (MBC)への投資を勧誘していました。

これらの表現は虚偽であり誤解を招くものであり、クレーターはほとんどの投資家資金を私的に流用したとCFTCは述べました。このスキームは、少なくとも28人の投資家に対して600万ドルを超える損失をもたらしました。

残念ながら被害者にとって、規制当局は被告が十分な資産を持っていない可能性があるため、彼らが損失を回復することは難しいと警告しています。

裁判所の決定により、CFTCはギルスピー、ロッシュ、および2つのネバダ州に本拠を置く法人に対する執行措置を終了しました。

他の被告人であるマイケル・クルーガーに対する告発は、彼の死に伴い取り下げられました。一方、計画の中心人物であるクレーターは、すでにCFTCとの別の和解に達しており、現在連邦刑務所の刑に服しています。

My Big Coinとは?

マイビッグコインは、ラスベガスに拠点を置くマイビッグコインペイ社を通じて、完全に機能する仮想通貨として販売されました。

その会社は独自のトークンを使用した決済サービスを提供し、それが石油や金などの実物資産に裏打ちされていると主張し、MasterCardのような主要な金融ネットワークへの偽の関係を装っていました。

2014年から2017年にかけて、Craterとその仲間たちは、ソーシャルメディア、メール、プロモーションウェブサイトを利用して投資家の資金を勧誘しました。

彼らは潜在的な顧客に対して、彼らのデジタル資産は法定通貨や他の暗号通貨とシームレスに交換できると言ったが、実際にはそのような主張をサポートするインフラは存在しなかった。

2018年までに、このプロジェクトはCFTCの注目を集め、規制当局は商品取引法違反を主張する民事執行措置を提起しました。

この事件は、米国の裁判所が規制当局の管轄下でバーチャル通貨を商品として認識した最初の例の一つとしても位置付けられました。

会社を設立したクレーターは、2022年に大陪審の起訴を受けて逮捕され、その年の7月にワイヤーフラウド、不法な金銭取引、無免許の送金業の運営などの複数の罪で有罪判決を受けました。

彼は2023年1月に100ヶ月の懲役を言い渡されました。

記事「My Big Coinの運営者が暗号詐欺で2600万ドルの罰金、しかし被害者は返済されない可能性がある」がInvezzに最初に掲載されました。