米国司法省は、暗号通貨投資詐欺とマネーロンダリングに関与した2億2,500万ドルの資金に対して民事没収訴訟を提起しました

米国司法省は本日、コロンビア特別区の連邦地方裁判所に民事没収訴訟を提起し、2億2,530万ドル以上の暗号通貨を没収したと主張しました。 訴訟によると、法執行機関はブロックチェーン分析やその他の調査手法を使用して、暗号通貨が暗号通貨投資詐欺の被害者の資金の盗難とマネーロンダリングに関連していると判断しました。 訴状では、2億2,530万ドル以上の暗号通貨を保有する暗号通貨アドレスは、数十万件の取引を実行する高度なブロックチェーンベースのマネーロンダリングネットワークの一部であり、違法に入手した資金の出所を隠すために、暗号通貨投資詐欺の収益をブロックチェーン上の多数の暗号通貨アドレスとアカウントに分散させるために使用されていると主張しています。