米国秘密サービスが取り締まり：詐欺ネットワークから225百万ドルの暗号資産を押収

米国当局は、広範な暗号通貨投資詐欺から得られた収益のマネーロンダリングに関連しているとされる2億2530万ドル以上の暗号通貨を標的にした民事没収訴訟を提起しました。

シークレットサービス、FBIが追跡し、2億2500万ドルの暗号詐欺の収益を押収

コロンビア特別区の連邦検事局は、2025年6月18日に連邦裁判所に訴状を提出しました。この暗号通貨は、一般に投資詐欺スキームとして知られている暗号通貨信頼詐欺の被害者からの資金の盗難と洗浄に関連していると主張しています。

米国シークレットサービスとFBIの捜査官は、ブロックチェーン分析を使用して資金を追跡しました。彼らは、詐欺収益の出所と所有権を隠すために、多数の暗号通貨アドレスで数十万件の取引を実行する高度なロンダリングネットワークを特定しました。

米国では数十人の被害者が確認され、世界中で400人以上の被害者と疑われる人が数百万ドルの損失を被りました。被害者は、資金が盗まれて洗浄される前に、合法的な暗号通貨投資を行っていると信じていました。

アメリカ合衆国の検事ジャンニーン・フェリス・ピロは、この行動が犯罪者から盗まれた資金を「引き剥がす」ことを目的としており、被害者を元に戻すことを目指していると述べました。司法省の刑事部門の責任者マシュー・R・ガレオッティは、これは毎年アメリカ人に数十億ドルの損失をもたらす詐欺に対抗する継続的な取り組みの一環であると呼びました。

「この発作は...は、米国シークレットサービスの歴史上、最大の暗号通貨の押収を示しています」と、担当特別捜査官のショーン・ブラッドストリート氏は述べています。FBIのサンジェイ・ヴィルマニ特別捜査官は、金銭的な損失を超えた被害者への壊滅的な影響を強調しました。両機関は、違法取引を追跡し、資金を回収するための協力を強調しました。

FBIの2024年インターネット犯罪報告書によると、暗号通貨投資詐欺は昨年、報告された損失が58億ドル以上に達しました。捜査は秘密サービスとFBIサンフランシスコ現地事務所が主導し、Tetherの協力を得ました。