Telegramは、史上最大の暗号詐欺市場であるHuioneを閉鎖しましたが、競合他社が引き継ぎ、取引量が400%急増しました
Telegramは27億ドル相当のHuione暗号資産詐欺市場を閉鎖しましたが、競合他社は数週間で出来高が400%増加し、その中で「ポテト保証」プラットフォームは犯罪ユーザー層を迅速に取り込みました。
Telegramは歴史上最大の違法取引市場Huione Guaranteeを閉鎖しました。この市場の累計取引額は270億ドルを超えています。しかし、この行動は意外にも暗号資産市場を強化しました——競合プラットフォームでは短期間で出来高が400%急増し、追放された犯罪ユーザー群を迅速に吸収しました。
ブロックチェーン分析会社Ellipticの調査によると、Telegramは2025年5月13日にHuioneに関連する数千のチャンネルとアカウントを禁止しました。
しかし、後任プラットフォーム「土豆保障」（Tudou Guarantee）は、ほぼ直ちに移転された違法活動を引き継ぎ、市場が閉鎖された数週間のうちに相当規模の出来高を処理しました。
Ellipticは、東南アジア地域で30以上の非常に活発な担保取引プラットフォームが、マネーロンダリング、盗まれたデータの取引、そして「養豚詐欺」に対して依然としてインフラ支援を提供していることを監視しています。
“九頭蛇効果”が発酵する中、Huioneはどのように繁殖し広がるのか
270億ドルを投じるHuioneマーケットプレイスは、かつては複雑な犯罪エコシステムとして機能し、偽造文書や盗まれた個人データから、Telegramの暗号化されたインフラストラクチャを通じてマネーロンダリングサービスや雇用の脅威まで、あらゆるものを提供していました。 このプラットフォームの触手は、通常の金融犯罪をはるかに超えており、カンボジア、ラオス、ミャンマーなどの人身売買グループとつながりがあり、合法的なIT企業を装っています。 被害者は、これらの組織でロマンス詐欺や暗号通貨詐欺を犯すことを余儀なくされ、常に監視されています。 ホイオネ氏はまた、カンボジアの支配層エリートとつながりを持ち、北朝鮮のラザルス・グループのために資金洗浄を行ったとして告発されている。 これにより、2025年5月にHuioneグループ全体をマネーロンダリングリスク機関に指定した米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の主要な標的となっています。 この犯罪企業は、2024年12月にTudou Guaranteeの30%の株式を戦略的に取得し、執行措置が行われる前に事業継続性を効果的に確保しました。 この高度なレイアウトにより、数十万人のユーザーがシームレスに移行できました。 「ポテトギャランティー」の規模は、6月15日にわずかなレベルから30万人以上に急増しました。 以前はHuioneを通じて営業していた加盟店は、Tudou Guaranteeですぐに業務を再開し、盗まれたデータ、マネーロンダリングツール、欧米の被害者を狙った「豚の屠殺」詐欺専用ツールなど、まったく同じサービスを提供しました。 「ジャガイモの保護」の優位性に加えて、犯罪エコシステムの断片化と多様化により、複数の小さなプラットフォームも指数関数的な成長を遂げています。 Ellipticによると、「Shuangying」市場のユーザー数は4万人から11万人に増加し、「Fully Light」市場は2万人から8万人以上に拡大した。 これらのプラットフォームは、Telegramの暗号化技術を利用して、評判管理、注文処理、サプライヤーと顧客間の紛争解決など、コミュニケーションと完全な業務運営を行っています。 また、テザー社のUSDTステーブルコインを主要な交換媒体として使用しており、従来の銀行システムを回避しながら、犯罪者にドル建ての安定性を提供しています。 国連は、テレグラムに基づく犯罪活動は、詐欺、マネーロンダリング、盗まれたデータの販売を通じて、年間最大365億ドルの違法な収益を生み出していると推定しています。
Telegramによる暗号化犯罪経済は継続的な法執行の課題を引き起こしています
Telegramは数千のチャンネルの削除とアカウントの禁止に協力しましたが、Chainalysisの調査では、Huioneの中核となる暗号通貨処理インフラストラクチャが引き続き稼働していることが明らかになりました。 このプラットフォームは単に新しいドメインに移行し、閉鎖と思われていたものから数週間以内にTelegramで静かにその存在を再開しました。 このレジリエンスは、一般向けのマーケティングインフラストラクチャを中核的な金融処理システムから分離する複雑なアーキテクチャ設計に起因しています。 これにより、最も目立つコンポーネントが干渉されても、犯罪活動が継続されます。 この執行措置の影響が限定的であることは、Huioneが支える広範な犯罪エコシステムから明らかです。 たとえば、このプラットフォームは、人身売買の被害者に東南アジアの巣窟で暗号通貨詐欺に参加するように強制します。 これらの被害者は、当初、偽のITポジションに誘い込まれ、その後、投獄され、詐欺的な計画を実行するよう強制されました。 これらのエンティティは、デジタル金融犯罪と従来の人身売買を組み合わせたハイブリッド犯罪モデルを作成するために運営されており(多くの場合、コンタクトセンターを装っています)、包括的な取り締まりを非常に複雑にしています。 これには、複数の管轄区域や犯罪カテゴリー間での協調的な協力が必要です。 Telegramは、特定の機能を削除し、コンテンツポリシーを更新することで圧力に対応し始めていますが、その中核となる暗号化通信機能は依然として犯罪者にとって魅力的です。 彼らは、テクノロジーの正当なプライバシー保護を活用して、複雑なマーケットプレイスエコシステムを運営しています。 規制当局にとっての課題は、暗号プラットフォームが世界中の正当なユーザーに提供するプライバシー権と通信セキュリティを損なうことなく、犯罪の乱用にどのように対抗するかです。 テレグラムのCEOであるパベル・ドゥーロフ氏も規制当局と戦っています。 彼は最近逮捕され、保釈されたが、依然として監視下にある。
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リバーススタッキングバフ? TGがHuione暗号詐欺市場を閉鎖し、競合他社が引き継ぎ、取引量の400%の急増を達成!
Telegramは、史上最大の暗号詐欺市場であるHuioneを閉鎖しましたが、競合他社が引き継ぎ、取引量が400%急増しました
Telegramは27億ドル相当のHuione暗号資産詐欺市場を閉鎖しましたが、競合他社は数週間で出来高が400%増加し、その中で「ポテト保証」プラットフォームは犯罪ユーザー層を迅速に取り込みました。
Telegramは歴史上最大の違法取引市場Huione Guaranteeを閉鎖しました。この市場の累計取引額は270億ドルを超えています。しかし、この行動は意外にも暗号資産市場を強化しました——競合プラットフォームでは短期間で出来高が400%急増し、追放された犯罪ユーザー群を迅速に吸収しました。
ブロックチェーン分析会社Ellipticの調査によると、Telegramは2025年5月13日にHuioneに関連する数千のチャンネルとアカウントを禁止しました。
しかし、後任プラットフォーム「土豆保障」（Tudou Guarantee）は、ほぼ直ちに移転された違法活動を引き継ぎ、市場が閉鎖された数週間のうちに相当規模の出来高を処理しました。
Ellipticは、東南アジア地域で30以上の非常に活発な担保取引プラットフォームが、マネーロンダリング、盗まれたデータの取引、そして「養豚詐欺」に対して依然としてインフラ支援を提供していることを監視しています。
“九頭蛇効果”が発酵する中、Huioneはどのように繁殖し広がるのか
270億ドルを投じるHuioneマーケットプレイスは、かつては複雑な犯罪エコシステムとして機能し、偽造文書や盗まれた個人データから、Telegramの暗号化されたインフラストラクチャを通じてマネーロンダリングサービスや雇用の脅威まで、あらゆるものを提供していました。 このプラットフォームの触手は、通常の金融犯罪をはるかに超えており、カンボジア、ラオス、ミャンマーなどの人身売買グループとつながりがあり、合法的なIT企業を装っています。 被害者は、これらの組織でロマンス詐欺や暗号通貨詐欺を犯すことを余儀なくされ、常に監視されています。 ホイオネ氏はまた、カンボジアの支配層エリートとつながりを持ち、北朝鮮のラザルス・グループのために資金洗浄を行ったとして告発されている。 これにより、2025年5月にHuioneグループ全体をマネーロンダリングリスク機関に指定した米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の主要な標的となっています。 この犯罪企業は、2024年12月にTudou Guaranteeの30%の株式を戦略的に取得し、執行措置が行われる前に事業継続性を効果的に確保しました。 この高度なレイアウトにより、数十万人のユーザーがシームレスに移行できました。 「ポテトギャランティー」の規模は、6月15日にわずかなレベルから30万人以上に急増しました。 以前はHuioneを通じて営業していた加盟店は、Tudou Guaranteeですぐに業務を再開し、盗まれたデータ、マネーロンダリングツール、欧米の被害者を狙った「豚の屠殺」詐欺専用ツールなど、まったく同じサービスを提供しました。 「ジャガイモの保護」の優位性に加えて、犯罪エコシステムの断片化と多様化により、複数の小さなプラットフォームも指数関数的な成長を遂げています。 Ellipticによると、「Shuangying」市場のユーザー数は4万人から11万人に増加し、「Fully Light」市場は2万人から8万人以上に拡大した。 これらのプラットフォームは、Telegramの暗号化技術を利用して、評判管理、注文処理、サプライヤーと顧客間の紛争解決など、コミュニケーションと完全な業務運営を行っています。 また、テザー社のUSDTステーブルコインを主要な交換媒体として使用しており、従来の銀行システムを回避しながら、犯罪者にドル建ての安定性を提供しています。 国連は、テレグラムに基づく犯罪活動は、詐欺、マネーロンダリング、盗まれたデータの販売を通じて、年間最大365億ドルの違法な収益を生み出していると推定しています。
Telegramによる暗号化犯罪経済は継続的な法執行の課題を引き起こしています
Telegramは数千のチャンネルの削除とアカウントの禁止に協力しましたが、Chainalysisの調査では、Huioneの中核となる暗号通貨処理インフラストラクチャが引き続き稼働していることが明らかになりました。 このプラットフォームは単に新しいドメインに移行し、閉鎖と思われていたものから数週間以内にTelegramで静かにその存在を再開しました。 このレジリエンスは、一般向けのマーケティングインフラストラクチャを中核的な金融処理システムから分離する複雑なアーキテクチャ設計に起因しています。 これにより、最も目立つコンポーネントが干渉されても、犯罪活動が継続されます。 この執行措置の影響が限定的であることは、Huioneが支える広範な犯罪エコシステムから明らかです。 たとえば、このプラットフォームは、人身売買の被害者に東南アジアの巣窟で暗号通貨詐欺に参加するように強制します。 これらの被害者は、当初、偽のITポジションに誘い込まれ、その後、投獄され、詐欺的な計画を実行するよう強制されました。 これらのエンティティは、デジタル金融犯罪と従来の人身売買を組み合わせたハイブリッド犯罪モデルを作成するために運営されており(多くの場合、コンタクトセンターを装っています)、包括的な取り締まりを非常に複雑にしています。 これには、複数の管轄区域や犯罪カテゴリー間での協調的な協力が必要です。 Telegramは、特定の機能を削除し、コンテンツポリシーを更新することで圧力に対応し始めていますが、その中核となる暗号化通信機能は依然として犯罪者にとって魅力的です。 彼らは、テクノロジーの正当なプライバシー保護を活用して、複雑なマーケットプレイスエコシステムを運営しています。 規制当局にとっての課題は、暗号プラットフォームが世界中の正当なユーザーに提供するプライバシー権と通信セキュリティを損なうことなく、犯罪の乱用にどのように対抗するかです。 テレグラムのCEOであるパベル・ドゥーロフ氏も規制当局と戦っています。 彼は最近逮捕され、保釈されたが、依然として監視下にある。