シティバンクは2000万ドルの暗号資産の愛の目薬の兆候を無視したとして告発されている

Gate News bot のメッセージによると、CoinTelegraph の報道で、シティバンクが暗号通貨の恋愛目薬の被害者を名乗る人に訴えられ、詐欺師が2000万ドルを巻き上げるのを引き起こした危険信号を無視したとされています。

火曜日、マンハッタン連邦裁判所に提起された訴訟で、原告マイケル・ジデール（Michael Zidell）はシティバンクが「法定の義務と責任を無視して」、彼にその銀行に口座を持つ目薬に数百万ドルを預けさせたと主張しました。

チーデルは、複数の銀行を通じて数十件の取引を行い、詐欺師に2000万ドルを送金したと述べ、そのうち約400万ドルがシティバンクの口座に送金された。

苦情は、これらの取引が巧妙に設計された恋愛目薬の一部であり、詐欺師が偽の身分を使って被害者とロマンチックなオンライン関係を築き、その結果、被害者を欺瞞的な投資計画に引き込むことを意図していると述べています。

ジーデルは、詐欺が2023年初頭に始まったと述べており、その際にFacebookで彼に連絡を取ったのは自称企業主の「キャロリン・パーカー」であった。ジーデルは彼女と「友好的なソーシャル関係を維持していたが、後に二人の間に恋愛関係が発展していることに気づいた。」

交際を始めて1ヶ月後、パーカーはチーデルに、非同質化代幣に投資すべきだと言った。彼女はこの方法で数百万ドルを稼いだと主張し、彼を取引プラットフォームに導いた。

チーデルはNFTに投資することを決定し、資金を彼に提供された複数の銀行口座に取引プラットフォームに転送しました。プラットフォームは、顧客の預金額が膨大であるため、複数の銀行で手続きが必要だと彼に伝えました。

彼は、今後数ヶ月間にわたって、さまざまな銀行口座に43回の送金を行い、総額が2000万ドルを超えたと述べたが、4月末にはそのプラットフォームのウェブサイトが「突然消え」、彼の数百万ドルも消えてしまった。

クレームは、シティバンクがGuju Inc.という会社に対して、合計約400万ドルの12件の送金を処理したと主張しています。

それはまた、その銀行がGujuアカウントの「危険信号」を無視したと非難し、「巨額の資金およびその他の事項は、その銀行が疑わしい活動を調査するきっかけとなるべきである」と主張した。

訴状には次のように書かれている：「（シティバンク）は十分なセキュリティ対策を講じず、明らかに疑わしい取引を発見できず、また口座を監視できなかった。信託や他の個人が疑わしい方法で大額の整数資金を口座に入金および出金したにもかかわらず。」

チーダーは、シティバンクがこの詐欺行為に関与し、教唆したと述べ、その銀行が怠慢であると非難し、「疑わしい取引を注意深く監視する義務がある」と主張した。