韓国当局は偽の暗号資産取引所から320万ドル相当の暗号資産を押収しました。

Gate News bot の情報によると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国警察は海外の暗号資産取引所を運営して数千億ウォンを詐取した犯罪グループに対して強制捜査を行いました。警察は、フォレックス取引法および電子金融取引法違反の罪で、2つの暗号資産取引所と3名の運営者を逮捕しました。

警察は声明の中で次のように書いています：「アカウントと仮想資産を追跡し、捜索および押収を通じて、他人名義で保有されている約124億ウォンの資産を回収し保留しました。」

この襲撃で、当局は320万ドル相当のイーサリアム（ETH）を押収しました。容疑者はこれらの資金を暗号化ウォレットに保管していました。報告によると、犯罪者はこれらの資金を洗浄し、調査機関の追跡を逃れようと試みていました。報告によると、このギャングは過去6年間にわたり違法に暗号資産取引所を運営しており、潜在的な顧客から資金を徴収し、Nettel Payという名の独立した取引所を通じて手動で交換していました。

当局は、3つの未登録の通貨交換業者が暗号資産の交換詐欺手段を利用して、合計で9434億ウォンを取引したことを確認しました。違法な操作による累積取引額は約6.945億ドルです。

この韓国のグループは、プラットフォーム手数料を通じて257億ウォン、約1892万ドルを調達しました。

調査全体を通じて、検察当局は詐欺被害者が受け取った資金がNettel Payに変換され、海外のギャンブルサイトに使用されたことを確認し、調査を開始しました。

今年2月、韓国の検察は、金融委員会と金融監督庁の検察官と金融規制当局を中心に構成された、仮想資産犯罪に関する専門の合同捜査チームを設立しました。