スペインで壊滅させられた大規模な暗号資産詐欺で5,000人以上が騙される

数千人の犠牲者から5億ドル以上を不正に流用していたグローバルな暗号詐欺帝国が、3つの大陸にわたる大規模な国際作戦によって解体されました。

暗号詐欺ネットワーク解体：ユーロポール、スペインが大規模な摘発で5人を逮捕

世界的な暗号通貨詐欺に対する大規模な取り締まりが、無防備な投資家から何百万ドルも搾取した広範なネットワークを暴露しました。スペインのガーディア・シビルは、6月25日に460百万ユーロ($542百万)を世界中の5,000人以上の個人から盗んだ国際的な投資詐欺団に関連する5人の容疑者を逮捕したと発表しました。ユーロポールや米国、フランス、エストニアの法執行機関の支援を受けて行われたこの作戦は、マドリードとカナリア諸島の不動産を対象としました。 当局は確認しました:

調査によって、加害者が世界中の5,000人以上の被害者から盗まれた暗号投資詐欺による不正な利益4億6,000万ユーロをマネーロンダリングしたことが確認されました。

捜査官は、組織が国際的な金融詐欺のためのインフラを構築し、現金、送金、暗号通貨のチャネルを通じて資金を募る代表者のネットワークを持っていたと主張しています。このグループは、香港に拠点を置く銀行口座やシェル会社の網を利用していたと考えられています。2023年に事件に参加したユーロポールは、戦略的な調整を提供し、行動日にはスペイン当局を支援するために暗号通貨の専門家を派遣しました。

当局は、グループがどのように犯罪の収益を隠していたかを詳述しました：

捜査官は、犯罪組織が香港を拠点とする企業および銀行ネットワークを設立した疑いがあると考えており、異なる人々の名義で異なる取引所のユーザーアカウントを使用して、犯罪資金を受け取り、保管し、転送するために決済ゲートウェイを利用しているとされています。

ヨーロッパの警察機構（Europol）が2025年3月に発表した脅威報告書では、オンライン詐欺が欧州連合の主要なセキュリティ懸念事項として挙げられ、AIとデータアクセスによって急速に拡大していることが指摘されています。批評家は暗号通貨の匿名性を助長する役割を非難していますが、一部のアナリストは、ブロックチェーンのトレーサビリティが、規制の監視と技術的な協力と組み合わせることで、より強力な詐欺検出の道を提供する可能性があると主張しています。