米国とメキシコを揺るがした3億ドルの暗号通貨詐欺

DeFiプラットフォームTerablockに関連する暗号通貨詐欺により、メキシコとアメリカの1,200人以上の投資家が3億USD以上を失いました。2019年から、Terablockはモバイルアプリを通じて7–15%の利益でUSDCステーブルコインへの投資を宣伝していました。

2021年8月、活動は「技術的な問題」という理由で突然停止し、創設者は行方不明になり、投資家は資金へのアクセスを失った。バハ・カリフォルニアでの抗議の後、警察はモニカ「N」を逮捕し、ハビエル・エレネスとその協力者を調査した。被害者はテラブロックが取引アルゴリズムを使用し、利息を支払い、新しい人を紹介することを奨励すると主張したと述べている。資金の引き出しは固定日にのみ可能で、手数料が高い。公的機関は資本の回収には数年かかる可能性があると警告し、法的なチェックを行い、固定利益の約束を避け、突然の勧誘に警戒し、個人鍵を保護し、疑わしい詐欺を報告するよう勧めた。