中国に関与する暗号資産はどのように処理されるのか？警察の新しい方法：香港を通じて売却し、国庫に納入！

長年にわたり、中国の法執行機関を悩ませてきた厄介な問題があります。それは、日増しに蔓延する虚拟货币を利用したマネーロンダリングや詐欺などの犯罪行為に対して、法に基づいて押収し没収された大量の加密货币を一体どのように処理すべきかということです。中国本土で虚拟货币取引が厳しく禁止されている政策の背景の中で、これらのデジタル資産はまるで「熱い芋」のように、国内で合法的かつ公開的、透明に現金化することができない状況にあります。 しかし、このジレンマは今、画期的な解決策の到来を告げています。 最近、北京市公安局は、この事件に関与した仮想通貨の処分のための新しいメカニズムの立ち上げを発表しました - 北京証券取引所と協力して、香港の準拠した認可された取引所を革新的に「借り入れ」、事件に関与した仮想通貨を公に実現し、最終的に収益を国庫に引き渡します。 この「北京モデル」の確立は、全国の法執行機関にベンチマークを提供するだけでなく、「一国二制度」のユニークな利点を巧みに活用し、世界のWeb3ランドスケープにおける架け橋としての香港の不可欠な役割を強調しています。 「香港を借りる」モデル 新しいモデルを探る前に、まず旧来の困難を理解する必要があります。かつて、中国各地の公安機関は様々な事件を捜査した後、膨大な数のビットコイン、イーサリアム、テザー（USDT）などのバイタルマネーを押収しました。しかし、これらの資産をどのように処理するかについては、二つの大きな難点に直面しています： 中国で直接現金を実現できない:2021年に中国人民銀行と他の10の省庁および委員会が発行した仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と取り扱いに関する通知により、仮想通貨関連の事業活動が違法な金融活動と明確に定義されて以来、すべての国内仮想通貨取引所が禁止されています。 これにより、法執行機関は、事件に関与する従来の不動産と同様に、中国の公共プラットフォームを通じて不動産(不動産、車両など)を競売にかけたり販売したりすることができなくなります。 国境を越えた処分のリスクが高く、法的資源がない:オフショアプラットフォームや店頭(OTC)取引を通じて処分しようとすると、非常に高いリスクに直面することになります。 まず第一に、明確な法的根拠と監督が不足しており、運用プロセスが透明でないため、簡単に汚職が発生したり、国有資産の損失を引き起こしたりする可能性があります。 第二に、仮想通貨の価格は劇的に変動し、長く不確実な国境を越えた処分プロセス中に資産の価値が大幅に縮小する可能性があります。 また、カウンターパーティリスク、資金の還付の難しさ、二次マネーロンダリングの引き金となる可能性などの課題もあります。

これらの困難は、事件に関与した資産の回収の有効性に深刻な影響を及ぼし、犯罪との戦いの「ラストマイル」を乗り越えることを困難にしています。 押収された仮想通貨は、多くの場合、長期間しかコールドウォレットに封印できず、実際の国家収入に変換することはできません。 この問題を解決するために、北京市公安局の法務部は、綿密な調査と調査の結果、ついに北京証券取引所(以下「北京証券取引所」)と協力し、「事件に関与する仮想通貨の処分における協力に関する枠組み協定」に署名し、新しい一連の処分モデルを確立しました。

このモデルの核心は、関与するバイタルマネーを「物理的な納付」の範疇に組み込み、完全でコンプライアンスに準拠した処理プロセスを設計することです。 ステップ1:公安機関から委託された場合。 公安機関は、法律に従って押収・押収された本件に関与した仮想通貨を、国有資産を処分する資格を有する北京証券取引所に正式に現物で委託します。 第二ステップ：専門機関による技術処理。北交所はその専門能力に基づき、信頼できる第三者の専門サービス機関を選定し、関与するバイタルマネーに対して技術検査、受け入れ、安全な移転を行います。このステップは、資産の技術的な安全性と追跡可能性を確保します。 第三ステップ：香港を通じて公開現金化する。これは全体のプロセスで最も重要なステップです。受け取ったバイタルマネーは、香港のコンプライアンスを備えたライセンスを持つバイタルマネー取引プラットフォーム（VATP）を通じて公開市場で販売されます。香港のライセンス取引所を選択することで、全体の現金化プロセスの合法性、コンプライアンス、透明性が確保され、市場の公正価格で資産の価値を最大化できる。 第四歩：資金の換金と納付。換金後に得られた資金（通常はドルや香港ドルなどの外貨）は、中国国家外為管理局の承認を経て、合法的に人民元に換金され、公安機関の事件関連専用口座に振り込まれます。最終的に、この資金は押収収入として正式に中国国庫に納付され、全体の処理サイクルが完了します。

この革新的なモデルは、北京・順義公安分局が捜査した事件において成功裏に応用されており、このメカニズムの安全性、コンプライアンス、実現可能性が十分に証明されています。当然、その意義は単に法執行操作の問題を解決することにとどまらず、さまざまな深い影響をもたらしています： 犯罪との闘いの抑止力を強化する:スムーズな資産処分チャネルの確立は、犯罪者が仮想通貨を通じて譲渡および隠された違法な利益を効果的に回収および奪うことができることを意味し、関連する犯罪活動の取り締まりと抑止を大幅に強化します。 国有資産のセキュリティを確保する:オープンで透明性のある市場志向の方法を通じて、事件に関与する仮想通貨を処分することで、国有資産の価値を最大限に維持し、不透明な処分の過程で発生する可能性のある価値の損失と完全性のリスクを回避できます。 香港のWeb3ハブにとって大きなプラス点:この動きは、間違いなく、香港の認可取引所に対する中国本土当局の信頼を大いに支持するものです。 これは、香港のコンプライアンスプラットフォームが中国本土当局から大規模な資産処分業務を引き受ける可能性が高いことを意味し、これによりこれらのプラットフォームの流動性、市場の信頼性、国際的な地位が大幅に向上し、香港がグローバルな仮想資産センターへと発展する上で画期的なイベントとなります。 公式の態度の微妙な変化:これは決して中国本土が民間の仮想通貨取引の禁止を緩和することを意味するものではありませんが、中国当局が客観的に存在する資産クラスとして仮想通貨に対してより実用的で成熟したアプローチを取っていることを示しています。 単純な「画一的な」禁止から、それらに関連する資産を管理および処分するための専門的で準拠したチャネルの確立への移行は、それ自体が大きな前進であり、特定の領域(国有資産の執行と廃棄)における仮想通貨資産の属性の「事実上の認識」と見なすことができます。

「一国二制度」のメリット。

注目すべきは、中国のこの新しいモデルが成功した理由は、「一国二制度」の枠組みの下で香港の独自の制度的優位性を十分に活用したことにある。 まず、香港は明確で継続的に改善されているバイタルマネーの規制フレームワークを確立しました。香港証券先物委員会（SFC）は、適格なバイタルマネー取引プラットフォームにライセンスを発行し、その運営を厳格に監視しています。これにより、中国本土の関連資産には合法的で安全な「現金化出口」が提供されています。 第二に、香港は国際金融センターとして、仮想通貨の合法的な取引を可能にする独立した関税地域と金融システムを持っています。 これは、本土の厳格な禁止政策を効果的に補完するものです。 中国本土での「禁止」と香港での「規制」は、ここでは微妙な相乗効果を形成しています。 したがって、香港はこのモデルにおいて「スーパーコンタクト」と「ファイアウォール」の二重の役割を果たしています。内陸部が処理できない資産に全球的な流動性を接続すると同時に、自身の規制システムを通じて、全体のプロセスのコンプライアンスと安全性を確保し、リスクの外部流出を防いでいます。 総じて言えば、北京警察が開発したこの「香港を経由する」新たなモデルは、非常に賢明な制度の革新です。それは、長年にわたり執行業務を悩ませてきた問題を効率的に解決しただけでなく、「一国二制度」という壮大な枠組みの下で、内地と香港の完璧な協調を実現しました。 今後、中国と世界の仮想資産市場との間の重要な玄関口としての香港の地位は、このモデルが全国に展開される可能性が高いため、これまで以上に強化されるでしょう。 これは、中国の厳しい規制政策のもと、香港をハブとし、世界基準に沿った「中国の特徴」を持つ独自の仮想資産運用の道が徐々に形作られていることも示しています。