オーストラリアが暗号資産のマネーロンダリング組織を壊滅させ、関与する金額は1.9億豪ドルに達する

6月9日、18カ月にわたる複数機関の合同捜査の後、オーストラリアの法執行機関はクイーンズランド州の高度なマネーロンダリング組織を解体し、4人が起訴された。 このグループは、秘密裏に全国に現金を輸送し、数百万ドルの犯罪収益を洗浄した疑いがあります。 ブリスベンのヒースウッドに住む32歳の男性は、マネーロンダリングネットワークの主要な顧客であり、15か月間で約950万ドルをロンダリングしたとして起訴されています。 彼は6月5日木曜日にマネーロンダリングと携帯電話のパスワードの提供を拒否した罪で起訴され、拘留され、今日(6月9日)ブリスベン治安判事裁判所に出廷する予定です。 2023年12月、QJOCTFは疑わしい金融取引の調査を開始し、最終的にこの男を複数の疑わしい第三者送金を受け入れた大企業に結びつけました。 捜査官は資金の流れを追跡し、彼がゴールドコーストの警備会社が運営する高レベルのマネーロンダリングネットワークのクライアントであることを発見しました。 このセキュリティ会社は、装甲現金輸送ユニットを通じて、最大1億9,000万ドルの現金を暗号通貨に変換しました。 1億9000万ドルの現金の出所に関する調査は進行中です。 ゴールドコーストを拠点とするセキュリティ会社は、銀行口座、企業、宅配便、暗号通貨口座の複雑なネットワークを使用して、18か月にわたって数百万ドルの違法マネーを洗浄しました。