DOJは3690万ドルに達する暗号資産詐欺団の事件を摘発しました

アメリカ司法省（DOJ）は最近、3690万ドルに関与する国際暗号資産詐欺事件を摘発しました。五人の関係者が有罪を認めました。このグループはソーシャルメディア、短信、電話、オンラインデーティングサイトを通じて巧妙に詐欺を仕掛け、アメリカの被害者を虚偽のデジタル資産プロジェクトに投資させることで、実際には資金を犯罪者が管理する口座に流し込み、複雑なマネーロンダリングネットワークを通じて海外に移転しました。

事件の核心となる運営には、複数の重要な人物が関与しています。その中には、カリフォルニア州在住のジョセフ・ウォン（33歳）、ホセ・ソマリバ（55歳）、およびシェンシェン・ハ（39歳）と、2人の中国国籍の市民であるイーチェン・チャンとジンリアン・スーが含まれており、全員が犯罪事実への関与を認めています。

その中で、Jose SomarribaとShengsheng Heは共同で空の会社Axis Digital Limitedを設立し、バハマのDeltec銀行に口座を開設して被害者の資金を受け取るために使用しました。その後、彼らは資金をUSDT（テザー）に換え、カンボジアで匿名の人物が管理するデジタルウォレットに移動し、最終的には現地で運営されている詐欺センターに流れ込みました。

一方で、Wong氏はロサンゼルスでマネーロンダリングネットワークを運営し、空の会社とアメリカの銀行口座を作成することで、資金を海外に移す手助けをしていました。Zhang氏は一部の混乱した口座を管理し、資金の流れをさらに隠蔽していました。

現在、Wong某とZhang某は、共謀によるマネーロンダリングのため、最高20年の禁固刑に直面しています。Somarriba某、He某、Su某は、共謀して無許可の通貨サービス業を営んだため、最高5年の禁固刑に直面しています。彼らは、以前に罪を認めた他の三名の共犯者と共に、マネーロンダリングの罪を共同で認めました。

これまで、アメリカ連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、60歳以上のアメリカ人が暗号資産関連の詐欺の影響を最も受けていると報告しており、昨年だけでデジタル資産に関連する14万件以上の苦情が記録され、その損失は480億ドルを超えた。

以上のように、DOJの暗号資産犯罪対策は、一般の人々に対する暗号資産投資リスクへの警戒を促すとともに、市場規制の欠陥、特に高齢者保護措置の不十分さを明らかにしました。

暗号資産の投資者として、特に高齢者をこのような詐欺から守るためにどのようにすべきだと考えますか？

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