違法な為替通貨と暗号資産チームの管理を手助けした男性が10ヶ月の禁錮刑に判決された

PANews 6月27日のニュースによると、聯合早報が報じたところによれば、老板の劉漢泉が無許可で為替通貨業務を運営していることを知りながら、34歳の男性である謝家杰は彼のチームを管理し、暗号貨幣の交換を操作していた。わずか23日間で430件の取引を手掛け、総額3500万元を超えた。この男性は警察の強制捜査で逮捕され、10ヶ月の懲役を言い渡された。被告の謝家杰は、2件の支払いサービス法令違反と1件の贈収賄、麻薬取引および重大犯罪（利益の押収）法令違反の起訴に直面している。彼は前にそのうちの1件の罪を認め、残りの起訴は6月26日に判決を下す際に裁判官によって考慮されることとなる。 Sir Money Changer（SMC）は、ライセンスを持つファミリー企業で、為替通貨の交換とクロスボーダー送金サービスを提供しており、取締役はモハマッド夫妻です。2021年6月、SMCはヤ・ラングに営業所を新設し、リュウ・ハンチュアンは毎月1万4000元の料金でライセンスを借りて独立して送金業務を行うことを提案しました。彼は自らスタッフを採用しましたが、SMCの名義で公積金を支払い、後に関連費用を返済しました。同年9月から、リュウ・ハンチュアンはビジネスを開始し、クロスボーダー送金とテザー（Tether）取引を含めましたが、金融管理局に報告せず、取引記録を提出もしませんでした。主犯のリュウ・ハンチュアンは事件発覚後カンボジアに逃亡し、暗号資産のウォレットを空にしました。彼は現在も逃走中です。