アメリカ司法省:首謀者が全国的な銀行詐欺とマネーロンダリング行動を実施し、200万ドルを盗んだ

Gate News bot のメッセージ、6月30日、アメリカ連邦捜査局(FBI)は、「行方不明」のナイジェリア人男性が全国的な銀行業務とマネーロンダリング計画を運営したとして有罪判決を受けたと発表しました。この計画に関与した金額は200万ドルを超えています。

アメリカ合衆国司法省(DOJ)の最新のプレスリリースによると、ニュージャージー州に住む39歳の男性Oluwaseun Adekoyaは、この陰謀の首謀者として銀行詐欺、マネーロンダリングおよび9件の重罪のアイデンティティ盗用で有罪判決を受けました。

当局は、Adekoyaが人々の住宅純資産信用枠(HELOC)に関する公開情報を取得し、大量の資金を持つ人々を特定した後、暗号メッセージアプリを使用して被害者の個人情報を探し出したと述べています。その後、Adekoyaは全国規模で「大規模な管理者ネットワーク」を募集し、彼らと情報を共有し、偽の身分証明書を提供して銀行顧客に成りすまし、被害者の口座から資金を引き出しました。

発見されないように、Adekoyaは使い捨ての携帯電話ネットワークと暗号化チャットアプリを利用して重要なメッセージを伝え、他人名義の銀行口座を通じてマネーロンダリングを行った。 当局によると、Adekoyaは2008年以降、詐欺関連の罪で何度も有罪判決を受けている。

連邦捜査官は、アデコヤのロレックス腕時計、価値5.1万ドルのティファニーの婚約指輪、有名ブランドのハンドバッグと靴、そして2.6万ドルの銀行口座を押収しました。アデコヤの判決は10月30日に行われ、彼は少なくとも2年、最大32年の禁錮刑を科されることになります。

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