アメリカ司法省は、4000万ドルの暗号化ポンジスキームの主謀者が8年の懲役を言い渡されたと発表しました。

Gate News bot のニュース、アメリカ合衆国司法省は、ペンシルベニア州ハリスバーグのドウェイン・ゴールデン（Dwayne Golden）が4000万ドルの暗号資産ポンジスキームに関与したため、8年以上の連邦刑務所に判決を下したと発表しました。

この57歳の男性は、2024年9月に電気通信詐欺とマネーロンダリングの共謀を認めました。

検察官によると、ゴールデンとその共謀者であるグレゴリー・アゲセン、マルキス・デマッキング・エゲルトン（別名「マディ・エグ」）、ウィリアム・ホワイトは、詐欺的な投資プラットフォームを作成し運営していた。

これらのプラットフォームには、EmpowerCoin、ECoinPlus、Jet-Coinが含まれ、2017年4月から8月にかけてのものです。これらのウェブサイトは、海外の暗号資産取引を通じて投資家に固定利益を提供することを約束していました。

アメリカの検察官ノセラは、これらの会社が海外の暗号資産取引の高額なリターンの約束だけで投資家を引き寄せたが、実際の取引活動は行っていないと指摘した。被告は受け取った投資家の資金を初期投資者への支払いに使用したり、別の目的に流用したりしており、これはポンジスキームを構成している。

FBIのアシスタントディレクターであるラヤは、これらのプラットフォームが合計で4000万ドル以上を調達したことを指摘しました。これらのポンジスキームが露見した後、被告は連邦捜査を妨害することで罪を隠そうとしました。

2017年7月から2022年3月までの間、ゴールデン、アグソン、ホワイトは連邦取引委員会（FTC）の調査と連邦大陪審の調査を妨害しようとしました。当局によると、彼らは重要な証拠を破棄し、調査官に対して虚偽かつ誤解を招く陳述を提供しました。

注目すべきは、ウィリアム・ホワイトがその役割のために30ヶ月の懲役刑を宣告されたことである。一方、アグソンとエグドンは有罪を認めており、現在、判決を待っている。

判決の一部として、ゴールデンは約246万ドルの違法所得を没収されるよう命じられました。裁判所は後ほど被害者への賠償額を決定します。

ソース: Cryptonews