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インドのエンジニアがMoneroを通じて麻薬取引から得た収入を洗浄していた
インドのエンジニアがMoneroを通じて麻薬取引の収益を洗浄していた
インドでエンジニアがダークネットサイトの運営の罪で逮捕されました。彼はマネーロンダリングのためにプライベートコインMonero (XMR)を使用していました。
操作MELONの中で、法執行機関はエンジニアのエディソン（35歳）を逮捕しました。彼から1127枚のLSD、ケタミン、そして82,000ドル以上の価値のある暗号通貨が押収されました。
調査は4ヶ月間続き、当局はエディソンの取引を追跡しており、推定600件以上の薬物供給がバンガロール、チェンナイ、デリー、ヒマーチャル・プラデーシュの都市に含まれていました。
地元メディアによると、エディソンは2年間「Ketamelon」という偽名で活動していました。彼は国内で唯一の「レベル4」のダークネット売人と見なされていました。彼は世界最大のLSD供給者とされるイギリスの供給者Gunga Dinから薬物を調達していました。
取引の計算と隠蔽のために、売り手はXMRを使用しました。Chainalysisの情報部門の責任者であるアンドリュー・ファーマンはDecryptに対して、プライベートコインは完全な匿名性を保証するわけではないと述べました。彼の言葉によれば、ほとんどの犯罪者は依然として流動性のためにビットコインとEthereumを使用しています。
フィルマンは、機密資産が不変の台帳で動作するため、トランザクションの証拠が永遠に保存されることを思い出させました。
3月、サイバー犯罪の調査会社Chainalysisのエリック・ジャーディンは、ダークネットマーケットプレイスがMoneroの暗号取引所からの上場廃止後、ビットコインを主要な支払い手段として再び使用するようになっていると報告しました。
しかし、影のプラットフォームのオペレーターは、デジタルゴールドの透明性のためにその使用の結果を認識したため、再びプライベートコインに移行していますと、同社のアナリストは5月に指摘しました。
なお、3月4日に米財務省外国資産管理局は、閉鎖されたダークネットマーケットプレイスNemesis Marketに関連する44のビットコインアドレスと5つのモネロアドレスを制裁リストに追加しました。このプラットフォームは、禁止された物質を流通させていました。