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インドのエンジニアがMoneroを通じて麻薬取引の収益を洗浄していた
インドのエンジニアがMoneroを通じて麻薬取引からの収益を洗浄していた
インドでエンジニアがダークネットサイトの運営の疑いで逮捕されました。彼はマネーロンダリングのためにプライベートコインMonero (XMR)を使用していました。
🚨 > NCBバストダークネットキングピン–オプスメロン🚨のケタメロン
操作MELONの過程で、法執行機関はエンジニアのエディソン（35歳）を逮捕しました。彼からは1127枚のLSD、ケタミン、そして$82,000以上の暗号通貨が押収されました。
捜査は4ヶ月間続き、当局はエディソンの行動を追跡しており、彼がバンガロール、チェンナイ、デリー、ヒマーチャル・プラデーシュの都市に600以上の薬物供給を行ったとされています。
地元メディアによると、エディソンは2年間「Ketamelon」という偽名で活動していました。彼は国内で「第4レベル」のダークネット販売者と見なされていました。彼は、世界最大のLSD配布業者とされる英国の供給者Gunga Dinから薬物を仕入れていました。
取引の計算と隠蔽のために、売り手はXMRを使用しました。Chainalysisの情報部門長であるアンドリュー・ファーマンは、Decryptのコメントで、プライベートコインは完全な匿名性を保証しないと述べました。彼によれば、ほとんどの犯罪者はその流動性のためにまだビットコインとEthereumを使用しています。
ファーマンは、機密資産が不変の台帳で機能するため、トランザクションの証拠が永遠に保存されることを思い出させた。
3月、サイバー犯罪の調査会社Chainalysisのエリック・ジャーディンは、ダークネットマーケットプレイスがMoneroの暗号取引所からの上場廃止後にビットコインを主要な支払い手段として再び使用し始めていると報告しました。
しかし、影の市場のオペレーターは再びプライベートコインに移行しています。彼らはデジタルゴールドの透明性のためにその使用の結果を認識したと、5月に会社のアナリストは指摘しました。
お知らせしますが、3月4日、アメリカ財務省の外国資産管理局は、閉鎖されたダークネットマーケットプレイスであるNemesis Marketに関連する44のビットコインアドレスと5つのMoneroアドレスを制裁リストに追加しました。このプラットフォームは、禁止されている物質を配布していました。