バイタルマネー包装下の高利回り目薬：一歩一歩投資家を共犯にさせる

最近、「鑫慷嘉」という名の投資資産管理プラットフォームが話題を呼んでいます。伝えられるところによれば、このプラットフォームには200万人の投資家が関与しており、関与した金額は130億元に達します。プラットフォームの資金が引き出せなくなった後、会社の創業者である黄鑫はすでに国外にいると主張しています。

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鑫慷嘉はバイタルマネー投資の名の下に、高額なリターンで消費者を引き付けています。プラットフォームは1日の利回りを1%と約束し、高額な報酬で下位メンバーを発展させ、下位メンバーの数に応じて分配比率を設定します。プラットフォームが履行できなくなった後でも、なおユーザーが参加しています。

湖北の投資家である吴丽は、SNSで8300USDTを騙し取られた経験を共有しました。別の投資家である张义は、母親がこの目薬に関与していることに気づき、迅速に15000元の投資を返金するよう要求しました。武漢の投資家黄铮は3万余元を投入しましたが、現在は回収できなくなっています。

プラットフォームは、投資家が海外の金や原油投資に参加できると主張しています。高い収益率に加えて、鑫慷嘉は新規ユーザーの推薦や追加ポジションなどの操作を通じて投資家を引き付けています。6月25日以降、プラットフォームは出金不能の状況が発生し、その後システムがダウンしました。プラットフォームは、脱税のためにアカウントが凍結されたと主張し、ユーザーに保有金額の10%を「納税」するよう要求して出金を許可すると言っていますが、実際には再び投資家を収割しています。

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多地の警察はリスク警告を発表し、鑫慷嘉が集資詐欺の疑いがあると指摘しています。このプラットフォームはマルチ商法の構造を通じてポンジスキームを展開し、"直接紹介報酬"や"チームコミッション"などの方法で下位の参加者を増やしています。プラットフォームの運営主体である貴州鑫慷嘉大データサービス有限公司は5月18日に登記の取り消しを申請しました。

専門家は、これは典型的な違法集資と詐欺行為であると指摘しています。違法者は、伝統的な違法集資構造をUSDTなどのステーブルコインの流通メカニズムに組み込み、規制のチャネルを回避し、資金を迅速に海外に移転しています。

注意すべきは、一部の参加者がリスクを承知の上で参加し、関連するイベントのコメント欄で新たな資金運用情報を投稿していることです。この"バカを博すゲーム"の思考は、リスクのズレた投機行動であり、個人の行動を他者の損失に対する期待の上に築いています。

法律の専門家は、プラットフォームが規制に違反していることを知りながら、人を引き込んで報酬を得る行為に積極的に参加することは、"被害者"から"共犯"に変わる可能性があると警告しています。組織の核心メンバーでなくても、積極的に参加し、一定の規模に達すれば、共同犯罪を構成する可能性があります。

専門家は、投資家がどのような投資に参加する前に、資金の流れ、用途、規制主体および責任の所在を明確にするべきだと提案しています。コンプライアンスが不明な"投資機会"に対しては、いわゆる"早く入って早く稼ぐ"ということを盲目的に信じてはいけません。

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