暗号通貨業界におけるラグプル詐欺の謎を解く

Rug Pull（跑路）は暗号資産分野で最も一般的な詐欺手段の一つです。多くの事例が暴露されていますが、まだ発見されていない潜在的な目薬が多数存在します。データ統計によると、主流のブロックチェーンネットワーク上には少なくとも18.8万件の疑わしいRug Pullプロジェクトが存在します。

Rug Pullプロジェクトの分布状況

データによると、BNB Chain上では約12%のBEP-20トークンが詐欺の特徴を示しています。イーサリアムネットワークでは、約8%のERC-20トークンに詐欺の兆候があります。さらに、約9.1億ドルの詐欺に関連するETHが規制された暗号資産取引所を通じて処理されました。別のデータによると、今年10月は暗号資産の損失の月間記録を更新し、11のDeFiプロトコルが攻撃を受け、影響を受けた資産は最大7.18億ドルに達しました。

一部の大手暗号資産取引所は、その膨大なユーザー群と絶え間ない機能の拡張により、詐欺師やハッカーの主要な標的となっています。この問題に対処するために、一部のプラットフォームはリアルタイムで潜在的なリスクプロジェクトを検出し、ユーザーに警告するリスク監視ツールの統合を開始しました。

Rug Pullプロジェクトの一般的な手法

Rug Pullプロジェクトは通常、スマートコントラクトに精巧に設計されたコードを使用して、投資家から資金を盗むことを目的としています。これらのコードの設計目標には、通常以下が含まれます：

1. 二次販売は禁止されています
2. プロジェクト開発者が新しい通貨を自由に発行できること
3. バイヤーに高額な販売手数料を請求する

これらの悪意のあるスクリプトはトークン契約に隠されており、投資家が購入すると巨大なリスクに直面します。ほとんどの場合、Rug Pullトークンは表面上他の正常な暗号資産と変わらず、ブロックチェーンの同質的通貨基準に従っていますが、問題はスマートコントラクトのソースコードに隠れています。

詐欺師は通常、脆弱性のあるトークンを展開した後にRug Pullプロジェクトを開始します。彼らは分散型取引所(DEX)で流動資金プールを作成し、これらのトークンを他の合法的な暗号資産と取引ペアを形成します。その後、彼らはトークンの価値を引き上げるために大量の取引を人為的に発生させ、小口投資家を引き付けます。

それに加えて、Rug Pullプロジェクトは、以下の方法で自らの合法性を偽装する可能性があります：

1. 偽のウェブサイトとプロジェクトロードマップを作成する
2. 偽の協力関係を主張する
3. ソーシャルメディアに広告を投下する

十分な投資家がトークンを購入すると、詐欺師は迅速に売却し、トークンを他の暗号資産（ETHやUSDTなど）に交換します。この大規模な売却は、トークンの価格を急速にゼロにします。Rug Pull目薬はこれで完了です。

! Teardown Rug Pull:DeFi詐欺スキームの詳細な分析

一般的な種類の Rug Pull トークン詐欺

現在市場には主に3種類のRug Pullタイプが存在します：

1. 隠れたハニーポットの脆弱性
2. プライベートトークンの非表示機能
3. バランス変更のバックドアを設定する

ハニーポットの脆弱性は通常、トークン購入者の転売を妨げ、開発者のみが保有するトークンを販売できる。データによると、2022年10月25日現在、マーケットにはハニーポットの脆弱性を持つトークンプロジェクトが約96,008件存在する。

私製トークン機能は、特定のアカウントが契約の隠れた機能を使用して新しいトークンを鋳造することを許可します。2022年10月25日現在、このような機能を持つトークンプロジェクトは約40,569件です。

残高変更バックドアは特定のアカウントがトークン保有者の残高を変更できることを許可し、投資家が資金を売却または引き出すことができなくなる可能性があります。

まとめ

暗号詐欺の増加に伴い、投資家は暗号プロジェクトを選択する際に特に慎重になり、潜在的な詐欺リスクを評価する必要があります。同時に、規制当局も消費者の利益を保護し、市場の信頼性と透明性を向上させるために、取り締まりを強化するべきです。これにより、より安全で信頼できる暗号資産エコシステムを構築することができます。