トラベルルール: ブロックチェーン取引の透明性の鍵

近年、ブロックチェーン技術は金融業界の重要な構成要素となりつつあります。業界参加者の反マネーロンダリングおよびコンプライアンスフレームワークを改善するために、規制当局はTravel Ruleを推進し始めました。この規定は取引の透明性を高め、ブロックチェーン取引を現実世界の実体および身元と結びつけることを目的としており、チェーン上の取引におけるマネーロンダリング、テロ資金供与および取引先リスクをより適切に管理することができます。

! 旅行ルール:金融犯罪を隠す方法

Travel Ruleは、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)に対し、仮想資産の送金に関連する送信者および受取人の情報を取得、保持、提出することを要求し、疑わしい取引を特定および報告し、凍結措置を講じ、制裁対象の個人および団体との取引を禁止します。これらの義務は、ブロックチェーン取引を開始する前に完了する必要があり、これは取引がブロックチェーンに入る前に潜在的な違法取引を阻止できることを意味します。

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世界的Travel Ruleの採用が加速しています。アジア太平洋地域は採用において先行しており、ヨーロッパと中東地域の採用率も大幅に向上しています。ますます多くの取引所がTravel Ruleを遵守または遵守を開始しており、業界でのこの規制要件への受け入れ度も高まっています。

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香港は6月1日からVASPにTravel Ruleの遵守を要求します。具体的な要件は次のとおりです:

1. 取引金額によって、収集と共有される情報の範囲は異なります。
2. 必要な情報が受け取れない場合、VASPは発信元VASPに提供を求め、必要に応じて業務関係の終了を検討するべきである。
3. 取引相手のデューデリジェンスをどのように行うかについて詳細なガイダンスを提供しました。
4. アカウントまたはウォレットの所有権を確認する必要があります。自分で管理するウォレットとの取引時に。

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Travel Ruleの実施過程では依然としていくつかの課題に直面しています:

1. "日出期"の問題: 異なる司法管轄区での実施時期が一致していない。
2. 相互運用性の欠如: 異なるTravel Ruleプロトコル間に互換性の問題が存在します。

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それにもかかわらず、Travel Ruleの世界的な採用は着実に進んでいます。時間が経つにつれて、これらの課題は解決され、より透明でコンプライアンスのあるブロックチェーン金融エコシステムの構築の基盤が築かれることが期待されています。

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