香港の法執行機関は最近、「伏箭」と呼ばれる大規模な反犯罪作戦を展開し、約400億香港ドルの違法資金の流れに関与する犯罪ネットワークを成功裏に壊滅させました。この作戦では、警察は82人の容疑者を逮捕し、その中には44歳の犯罪グループの高官メンバーが含まれています。複数の香港メディアによると、この高官は現在の新義安のリーダーとされており、あだ名は「細B」です。

今回の行動では、主要な容疑者だけでなく、その家族のメンバー、両親、いとこ、叔母などにも影響を及ぼしました。警察はこの行動で113億香港ドルの資産を凍結し、1500万香港ドル以上の財産を押収しました。これらの財産には、826万香港ドルの現金、約1100本の高級酒類、ブランド時計、ラグジュアリーバッグ、金塊、大量の銀行書類などが含まれ、総価値は700万香港ドルを超えています。

調査によると、この犯罪組織は複雑な金融操作を通じてマネーロンダリングを行っています。彼らは複数のペーパーカンパニーを利用して、出所不明の資金をある信託会社の銀行口座に移し、その後迅速にこれらの資金を複数の個人口座に分散させます。特筆すべきは、一部の資金が仮想資産の購入に使用されていることで、犯罪者が新興金融ツールを利用してマネーロンダリング活動を行っていることを反映しています。

さらに、これらの違法資金は信託会社の幹部の個人クレジットカードの請求書を支払ったり、ブランドバッグ、高級時計、宝飾品などの贅沢品を購入するためにも使用されました。この行為は資金をクリーンにするためだけでなく、犯罪者の贅沢なライフスタイルを反映しています。

この行動は、香港の法執行機関がマネーロンダリング犯罪に対する取り締まりを強化していることを示しており、特に仮想資産や複雑な金融操作を利用した新しいマネーロンダリング手法に対してです。これは香港の金融秩序を維持するだけでなく、国際的なマネーロンダリング対策の協力に重要な経験を提供します。