カタールは仮想通貨マネーロンダリングと戦うために十分な努力をしていないと監視機関が指摘

この記事を簡単に説明すると、

・FTAFはマネーロンダリングとテロ資金供与に対するカタールの対応が不十分だと批判。

・マネーロンダリングに関する有罪判決はほとんどなく、カタールのリスクプロファイルに矛盾がある。

· 暗号通貨の禁止にもかかわらず、強制措置は不十分であると考えられています。

金融活動作業部会（FTAF）は、仮想通貨のマネーロンダリングやテロ資金供与に対するカタールの対応が不十分だと批判している。カタールは仮想資産プロバイダーや仮想通貨取引所を禁止しているにもかかわらず、事実上禁止を執行していない。

金融活動作業部会（FTAF）はカタールのマネーロンダリング行為を非難した。同団体の報告書は、同国がテロ資金供与対策で「大幅な改善」を図る必要があると述べた。

カタールで仮想通貨マネーロンダリングの有罪判決

FATF はパリに本拠を置く国際規制機関で、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘うための世界基準を定めています。同グループの報告書は、同国の金融情報部門は「十分な装備」を備えているものの、その「高度な分析能力」が十分に活用されていないと指摘した。

「カタールで有罪判決を受け、起訴されたテロ資金供与の件数はわずかである。カタールのリスクプロファイルと、訴追され有罪判決を受けたテロ資金供与活動の種類と範囲との間には大きな矛盾がある。」

カタールは2019年に仮想通貨を禁止した。それでもFATFは、実施だけでは十分ではないとしている。

同団体は、カタールが「管轄当局がこの禁止事項の違反の可能性を積極的に特定し、執行措置を講じたことを証明していない」と結論付けたが、2020年から2022年6月までの間に2007年の取引が拒否され、43の口座が閉鎖されたことは認めた。

2019 年に暗号通貨が禁止されました

FTAFの報告を受けて、デジタルコンプライアンス企業スマートサーチのマネージングディレクター、マーティン・チーク氏は記者団に次のように語った。

「カタールはマネーロンダリング対策（AML）対策の進歩で当然の賞賛を得ている。しかし、技術的にはFATF要件への高いレベルの準拠を実証している一方で、AMLフレームワークを強化するにはまだやるべきことが残っている。堅牢なデジタル化がなければ」コンプライアンス体制が崩れると、どんな企業もマネーロンダリングの手段となり、世界最悪の犯罪の一部をカバーすることになる可能性があります。」

彼は続けた：

「カタールはマネーロンダリングとテロ資金供与を評価するためにリスクベースのアプローチを導入しているが、これらの犯罪の複雑な形態の理解には改善が必要であり、デジタルコンプライアンスの導入はカタール全体のAML枠組みをさらに強化することになるだろう。」

暗号通貨やその他のデジタル資産が禁止されているにもかかわらず、シンガポールに本拠を置く暗号通貨取引所 Crypto.com は、2022 FIFA ワールドカップの公式スポンサーです。ただし、参加者は仮想通貨デビット カードである BitPay カードを使用して購入することができます。

世界的な暗号通貨規制。出典: 統計局

デジタル資産の使用が増加するにつれて、マネーロンダリングに対する懸念も高まっています。ちょうど今週、EUは犯罪との戦いに関する新たな協議を開始した。世界的に法執行機関は、違法な資本の流れを検出するためにオンチェーンアナリストをさらに雇用しています。