中國偵破「 Hyperliquid 洗錢案」：手法類似James Wynn，故意賠錢洗給對手方

中國執法部門偵破利用 Hyperliquid 平台高槓桿機制洗錢的案件，認為有，凸顯 DeFi 監管與風險控管的挑戰。（前情提要：James Wynn 剛戒合約2小時就破功！再開40倍BTC多單、還向社群乞討保證金） （背景補充：一週爆虧超6千萬美元》巨鯨James Wynn：我還是比你們有錢，每月被動收入超過你一年） 中國執法機關近期揭露了多起利用去中心化交易平台 Hyperliquid 進行的加密貨幣洗錢案件。自 2025 年 3 月 以來，已偵破至少三起此類案件，犯罪分子巧妙利用平台提供的高槓桿與強制平倉機制，通過製造虛假交易損失，將非法資金「洗白」。 洗錢手法剖析：高槓桿下的資金轉移 據 Web3 安全公司 Salus 共同創辦人 Mirror Tang 在社群媒體上透露，這些洗錢操作的核心手法，是在 Hyperliquid 平台上故意引發高槓桿倉位的爆倉虧損，與此同時，在中心化交易所預先建立反向倉位以實現獲利，藉此完成非法資金的漂白流程。Mirror Tang 指出： 「自今年 3 月以來，中國執法機關已偵破 3 起使用 Hyperliquid 進行加密貨幣洗錢的案件。操作手法是利用 Hyperliquid 的高槓桿爆倉機制，將非法所得對沖洗淨：在 HL 上製造爆倉損失，在中心化交易所反向建倉獲利，完成資金漂白。」 具體而言，洗錢者先以非法資金在 Hyperliquid 開立高槓桿合約，並故意操作導致倉位被強制平倉，表面上造成了巨額投資損失。然而，他們早已同步在其他中心化交易平台上建立了與 Hyperliquid 倉位相反的頭寸。當 Hyperliquid 倉位爆倉時，中心化平台上的反向倉位便會獲利，從而使非法資金以看似合法的交易利潤形式，重新流入金融體系。 交易策略與知名交易員的相似性 值得注意的是，Mirror Tang 觀察到，此類洗錢的策略結構與知名加密貨幣交易員 James Wynn 所使用的部分交易路徑有高度相似之處，他並非指控 Wynn 本人涉及洗錢活動，但這種手法上有巨大的雷同相似性，如James Wynn 以在加密貨幣市場運用 10 至 40 倍槓桿進行短期交易聞名，其交易策略專注於捕捉因市場情緒劇烈波動而產生的短線交易機會。 針對這些利用平台機制進行的非法活動，Mirror Tang 也在其推文中直接呼籲 Hyperliquid 平台的創辦人，應當高度重視並強化平台的風險控管措施。他警告，如果 Hyperliquid 未能有效解決當前風險控管不足的問題，該平台未來將面臨極高的監管機構介入風險。 隨著去中心化金融 (DeFi) 平台的迅速發展與普及，如何在鼓勵技術創新、保持市場活力的同時，有效防範平台被用於洗錢等金融犯罪活動，已經成為全球監管機構以及 DeFi 平台自身都必須共同面對的重大挑戰。Hyperliquid 相關案件的曝光，再次凸顯了金融犯罪手段的不斷演化，以及加強 DeFi 平台透明度與合規性建設的迫切需求，以應對日益複雜的非法資金流動問題。 相關報導 James Wynn演出「加密賭徒」，是為了替Hyperliquid作秀？ 巨鯨James Wynn「賠光認輸」：放棄開合約，我要離開這個墮落之地 巨鯨 James Wynn 開空單喊「比特幣衝12萬美元」：應投資99%BTC、1%迷因幣〈中國偵破「 Hyperliquid 洗錢案」：手法類似James Wynn，故意賠錢洗給對手方〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。