米国司法省がロシアの銀行に関連する5億ドルの暗号資産マネーロンダリング操作を暴露

米国当局は、暗号起業家イウリイ・ググニンを、彼の暗号会社を通じて5億ドルのマネーロンダリング計画を運営したとして起訴しました。これにより、制裁を受けたロシアの銀行や企業が国際金融制限を回避するのを助けていました。

暗号通貨のCEOが制裁回避パイプラインの運営で告発される

連邦検察官は、ニューヨークに拠点を置く2つの暗号通貨企業の創設者を起訴し、国際的な制限を回避するロシアの金融機関を助けながら、米国の金融システムを通じて5億ドル以上の資金洗浄を行ったとされています。

ニューヨーク在住のロシア国籍のユーリイ・ググニン(38歳)は、月曜日に逮捕され、現在、高度な金融犯罪ネットワークに関与した疑いで22件の起訴に直面している。容疑には、電信詐欺や銀行詐欺、米国に対する詐欺の共謀、国際緊急経済権限法(IEEPA)の違反などが含まれている。

制裁対象のロシア銀行へのリンク

米国司法省の(DOJ)によると、ググニンは、国際制裁の下で制限されているロシアの企業に代わって違法な資金洗浄を行う隠れ蓑として、エビータ・インベストメンツ社とエビータ・ペイ社を運営していた。2023年6月から2025年1月にかけて、ググニンはズベルバンク、VTB銀行、ティンコフ銀行などのロシアの主要銀行の取引を処理したとして告発されています。

検察官は、ググニンがこれらの違法な金融取引を行っただけでなく、米国に住んでいる間、JSCアルファ銀行やズベルバンクなどの制裁対象銀行の個人口座も維持していたと主張しています。これらの活動は、ロシアのクライアントが輸出規制を無視して、機密性の高い米国起源の技術や核関連物質にアクセスするのに役立ったと報じられている。

欺瞞行為と金融操作

裁判所への提出書類によると、ググニン氏は、自分の会社がロシアや制裁対象企業と取引をしていないと虚偽の主張をして、米国の銀行を欺いたと主張している。一方、舞台裏では、彼はさまざまなウォレットや米国を拠点とする銀行口座を通じて、主にテザー (USDT)の暗号通貨を洗浄したとされています。資金はドルに変換され、マンハッタンに拠点を置く金融機関を介した支払いを促進するために使用されました。

司法省は、ググニンの運営を「汚れた金の秘密のパイプライン」と表現し、アメリカ合衆国検事のジョセフ・ノセラ・ジュニアは次のように述べた。

「主張されているように、ググニンは米国に来て、暗号通貨の新興企業を装ってマネーロンダリング事業を立ち上げ、その後、制裁や輸出管理を回避し、米国の金融機関を欺くために使用しました。」

厳しい法的結果が待っています

有罪となれば、ググニンは厳しい罰則を受けることになる。銀行詐欺の各訴因だけでも、最高30年の懲役刑が科せられ、追加の罪状はそれぞれ最大20年になります。この事件は、ロシアの戦時経済を麻痺させることを意図した制裁を回避するために暗号インフラがどのように悪用されているかについて、米国の国家安全保障当局者の間で懸念が高まっていることを浮き彫りにしています。

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