Министерство юстиции предъявило обвинения CEO Крипто по 22 пунктам обвинения в схеме отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов - Крипто Новости Флэш
Гугнин, как сообщается, переправил более 500 миллионов долларов через Эвиту, тайно помогая санкционированным российским банкам.
Он искал информацию в интернете о том, как его будут расследовать, что показывает, что он, вероятно, знал, что его действия являются преступными.
Федеральные прокуроры предъявили обвинения Юрию Гугнину, основателю криптофирмы Evita, в деле о отмывании денег на сумму 500 миллионов долларов. Гугнин сталкивается с 22 уголовными обвинениями, связанными с помощью российским клиентам в переводе средств через финансовую систему США с середины 2023 года до начала 2025 года.
В обвинительном заключении утверждается, что Гугнин использовал Эвиту для обработки транзакций в обход санкций США. Его обвиняют в выводе денег в российские банки, находящиеся под ограничениями, в том числе Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф. По словам официальных лиц, эта деятельность способствовала запрещенному экспорту и нарушала финансовые правила США.
Прокуроры также утверждают, что Гугнин обманул криптофинансовые учреждения, утверждая, что Эвита не имела связей с российскими структурами. Это позволило ему избежать проверки и обойти основные проверки, которые обычно используются для выявления подозрительных переводов. Компании, как утверждается, пропустили необходимые этапы соблюдения и не сообщили о сомнительной деятельности, что облегчило работу с незаконными средствами без обнаружения.
Министерство юстиции ссылается на веб-поиски как на осведомленность о предполагаемых преступлениях
Дальнейшие детали предполагают, что Гугнин знал, что, вероятно, за ним следят. Министерство юстиции указало на несколько онлайн-поисков, якобы сделанных им, таких как "Следят ли за мной" и "признаки того, что вы можете быть под уголовным расследованием."
Он также искал: «Каковы лучшие способы выяснить, проводилось ли против вас расследование, и что может сделать кто-то, когда он думает, что может находиться под расследованием», что прокуроры считают доказательством намерения скрыть незаконные действия.
Обвинения включают в себя банковское мошенничество, мошенничество с использованием средств связи, заговор с целью обмана Соединенных Штатов и несоблюдение мер против отмывания денег. Одно только банковское мошенничество влечет за собой потенциальный 30-летний срок заключения за каждое обвинение. Обвинения в мошенничестве с использованием средств связи могут привести к 20 годам за каждое, а оставшиеся обвинения варьируются от 5 до 10 лет. Если Гугнин будет признан виновным по всем обвинениям, он может столкнуться с десятилетиями в тюрьме.
Широкое преследование преступлений, связанных с криптовалютой
Заместитель директора Контрразведывательного управления ФБР Роман Рожавский прокомментировал ситуацию:
«Это служит уведомлением о том, что использование криптовалюты для сокрытия незаконной деятельности не предотвратит ФБР и наших партнеров от привлечения вас к ответственности.»
Это обвинительное заключение является частью более широкой схемы действий Министерства юстиции в последние дни. Незадолго до дела Гугнина федеральная прокуратура подала заявление об аресте криптовалюты на сумму 7,74 миллиона долларов, связанной с северокорейскими IT-специалистами. Эти лица якобы использовали фальшивые удостоверения личности для обеспечения удаленной работы с американскими блокчейн-компаниями и направляли свои доходы через процессы отмывания, включая обмен токенами и чейн-хоппинг.
В дополнение к этому, недавний отчет компании безопасности Silent Push раскрывает, что северокорейские хакеры зарегистрировали поддельные компании в Соединенных Штатах, прикрываясь законными бизнес-документами. Согласно японским Таймс, эти злоумышленники использовали вредоносное ПО и поддельные предложения о работе, чтобы получить доступ к разработчикам и украсть данные до вмешательства федеральных агентов.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции предъявило обвинения CEO Крипто по 22 пунктам обвинения в схеме отмывания денег на сумму 500 миллионов долларов - Крипто Новости Флэш
Федеральные прокуроры предъявили обвинения Юрию Гугнину, основателю криптофирмы Evita, в деле о отмывании денег на сумму 500 миллионов долларов. Гугнин сталкивается с 22 уголовными обвинениями, связанными с помощью российским клиентам в переводе средств через финансовую систему США с середины 2023 года до начала 2025 года.
В обвинительном заключении утверждается, что Гугнин использовал Эвиту для обработки транзакций в обход санкций США. Его обвиняют в выводе денег в российские банки, находящиеся под ограничениями, в том числе Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф. По словам официальных лиц, эта деятельность способствовала запрещенному экспорту и нарушала финансовые правила США.
Прокуроры также утверждают, что Гугнин обманул криптофинансовые учреждения, утверждая, что Эвита не имела связей с российскими структурами. Это позволило ему избежать проверки и обойти основные проверки, которые обычно используются для выявления подозрительных переводов. Компании, как утверждается, пропустили необходимые этапы соблюдения и не сообщили о сомнительной деятельности, что облегчило работу с незаконными средствами без обнаружения.
Министерство юстиции ссылается на веб-поиски как на осведомленность о предполагаемых преступлениях
Дальнейшие детали предполагают, что Гугнин знал, что, вероятно, за ним следят. Министерство юстиции указало на несколько онлайн-поисков, якобы сделанных им, таких как "Следят ли за мной" и "признаки того, что вы можете быть под уголовным расследованием."
Он также искал: «Каковы лучшие способы выяснить, проводилось ли против вас расследование, и что может сделать кто-то, когда он думает, что может находиться под расследованием», что прокуроры считают доказательством намерения скрыть незаконные действия.
Обвинения включают в себя банковское мошенничество, мошенничество с использованием средств связи, заговор с целью обмана Соединенных Штатов и несоблюдение мер против отмывания денег. Одно только банковское мошенничество влечет за собой потенциальный 30-летний срок заключения за каждое обвинение. Обвинения в мошенничестве с использованием средств связи могут привести к 20 годам за каждое, а оставшиеся обвинения варьируются от 5 до 10 лет. Если Гугнин будет признан виновным по всем обвинениям, он может столкнуться с десятилетиями в тюрьме.
Широкое преследование преступлений, связанных с криптовалютой
Заместитель директора Контрразведывательного управления ФБР Роман Рожавский прокомментировал ситуацию:
Это обвинительное заключение является частью более широкой схемы действий Министерства юстиции в последние дни. Незадолго до дела Гугнина федеральная прокуратура подала заявление об аресте криптовалюты на сумму 7,74 миллиона долларов, связанной с северокорейскими IT-специалистами. Эти лица якобы использовали фальшивые удостоверения личности для обеспечения удаленной работы с американскими блокчейн-компаниями и направляли свои доходы через процессы отмывания, включая обмен токенами и чейн-хоппинг.
В дополнение к этому, недавний отчет компании безопасности Silent Push раскрывает, что северокорейские хакеры зарегистрировали поддельные компании в Соединенных Штатах, прикрываясь законными бизнес-документами. Согласно японским Таймс, эти злоумышленники использовали вредоносное ПО и поддельные предложения о работе, чтобы получить доступ к разработчикам и украсть данные до вмешательства федеральных агентов.