Le volume des transactions de paiement en chiffrement "ombre" de la Russie a atteint 9 milliards de dollars, défiant les sanctions financières occidentales.
Gate讯, dans le contexte des sanctions financières sévères imposées par l'Occident à la Russie, un réseau de paiement "ombre" de cryptoactifs visant à contourner ces restrictions est en train d'émerger. Le Financial Times britannique a récemment révélé qu'un jeton de cryptoactifs nommé A7A5 a atteint un volume de transactions d'environ 9,3 milliards de dollars en seulement quatre mois, impliquant des oligarques en fuite, des banques russes sous sanctions, ainsi qu'une chaîne complexe de transferts de fonds. Cette découverte révèle non seulement la stratégie de la Russie pour utiliser les cryptoactifs afin d'éviter les sanctions, mais met également en lumière les nouveaux défis auxquels la régulation financière mondiale est confrontée.
Un, A7A5 : L'émergence des stablecoins adossés au rouble et des réseaux de trading « fantôme »
Le jeton A7A5 est connu comme le premier stablecoin indexé sur le rouble russe, lancé officiellement en février de cette année au Kirghizistan. Son objectif principal est de faciliter les flux massifs de capitaux entrant et sortant de la Russie, afin de contourner les restrictions financières imposées par l'Occident. Selon une analyse des portefeuilles associés à l'échange de cryptoactifs kirghiz Grinex par des médias britanniques, un total de 9,3 milliards de dollars de A7A5 a été transféré entre des portefeuilles liés à cet échange. Grinex est une bourse récemment créée, ne prenant en charge que le trading de A7A5, et des stablecoins indexés sur le rouble et le dollar.
Le financement du A7A5 provient des dépôts en roubles de la Banque industrielle de Moscou (Promsvyazbank), qui a été sanctionnée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne en raison de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Bien que le nombre de jetons actuellement en circulation pour A7A5 soit de 12 milliards (environ 156 millions de dollars), le montant des transactions quotidiennes est généralement plusieurs fois supérieur à ce chiffre, ce qui montre qu'il est utilisé de manière intensive par un groupe d'utilisateurs relativement restreint et que la fréquence des transactions est extrêmement élevée.
Deux, les manipulateurs en coulisses : les oligarques en fuite et les activités d'influence politique
Le dernier rapport du Centre d'information sur la résilience (CIR), une organisation de recherche à but non lucratif basée à Londres, indique que le jeton A7A5 semble également être lié aux tentatives de Moscou d'utiliser le chiffrement pour financer des activités d'influence politique à l'étranger. Les enregistrements montrent que la société A7, qui a initialement émis ce jeton, est actuellement sous sanctions britanniques et que la majorité de ses actions est détenue par l'homme d'affaires moldave Ilan Șor. Șor a été condamné pour le plus grand scandale bancaire de l'histoire du pays, puis s'est échappé à Moscou et a acquis la nationalité russe. Le CIR a découvert que plusieurs noms de domaine utilisés par la Moldavie pour des actions d'influence politique partagent une adresse IP avec les sites A7 et A7A5, ce qui suggère un lien avec des activités politiques.
Le superviseur A7A5, Leonid Shumakov, a déclaré que le choix du Kirghizistan était dû au fait que ce pays est "une juridiction amicale et moins susceptible d'être sanctionnée", et qu'il "aide activement (la Russie) à faire face à la pression à laquelle elle est confrontée". Les utilisateurs russes peuvent acheter des jetons A7A5 sur les blockchains Tron ou Ethereum (ETH), puis les utiliser pour acheter des USDT de Tether, avant d'extraire la valeur nécessaire dans le pays/région ou la monnaie souhaitée, permettant ainsi la libre circulation des fonds transfrontaliers.
Trois, l'effondrement de Garantex et l'essor de son "héritier" Grinex
La naissance et la croissance de A7A5 et Grinex semblent étroitement liées à l'effondrement d'un autre système de paiement ombre majeur en Russie - l'échange de cryptoactifs Garantex. En mars de cette année, les autorités américaines ont fermé la plus grande plateforme de cryptoactifs russe, Garantex. La société Tether a coopéré à l'enquête, gelant 23 millions de dollars de USDT dans le portefeuille de Garantex, une action qualifiée par Garantex de "déclaration de guerre au marché des cryptoactifs en Russie".
Selon les données de la société suisse de recherche sur la blockchain Global Ledge, des fonds massifs en USDT ont été transférés de la plateforme Garantex à la plateforme A7A5 quelques semaines avant les actions répressives aux États-Unis. Les vidéos du bureau de Garantex partagées sur les réseaux sociaux montrent qu'un des comptoirs affiche le logo A7A5, suggérant une relation de coopération entre les deux bourses. Par la suite, des jetons A7A5 d'une valeur d'environ 29 millions de dollars ont été transférés vers la nouvelle bourse Grinex, récemment établie au Kirghizistan.
Les analystes estiment que Grinex est très probablement l'héritier de Garantex, fermée par les autorités américaines. L'enquête de la CIR a révélé que les émetteurs de Grinex et A7A5 ont été enregistrés au même moment au Kirghizistan. Tom Robinson, scientifique en chef et fondateur de la société d'analyse blockchain Elliptic, a déclaré que les utilisateurs de Garantex pouvaient transférer des soldes non réglés vers de nouveaux comptes Grinex, ce qui indique que Grinex est le successeur direct de Garantex, très probablement géré et contrôlé par la même entité. Bien que Grinex nie tout lien avec Garantex et affirme se conformer aux sanctions internationales, ses déclarations sur la "saisie des opportunités de marché après la fermeture de Garantex", ainsi que la forte coïncidence des horaires de transaction avec les heures de bureau de Moscou, soulèvent des doutes sur son indépendance.
Quatrième, la nécessité des stablecoins locaux et les défis futurs
L'action de Tether de geler les actifs de Garantex met en évidence la nécessité pour la Russie de créer un jeton stable local. Le vice-ministre des Finances russe, Osman Kabaloev, a déclaré que cela les incitait à envisager de créer un jeton stable local similaire à l'USDT. Thomas de CIR a également souligné que si le jeton stable est contrôlé par des entités occidentales, les investisseurs pourraient faire face à des risques de perte de fonds, tandis que si les actifs sont situés en Russie ou dans des pays amis, l'investissement est plus sûr.
Lors d'un forum récent, Sol a déclaré que A7 était en train de créer un nouveau système de paiement à plus grande échelle, différencié et « suffisamment résistant », qui impliquerait le commerce d'outils « non politisés » tels que des titres et des métaux précieux, afin d'éviter les régulateurs, tandis que les cryptoactifs ne représentent qu'un moyen parmi d'autres. CIR a découvert qu'A7 avait publié des annonces de recrutement pour des personnes parlant chinois, des experts en énergie et des comptables dans les régions d'Ukraine occupées par les Émirats Arabes Unis, le Kirghizistan et la Russie, montrant son ambition de construire un réseau financier « ombre » à l'échelle mondiale.
Conclusion :
La couverture médiatique britannique sur les jetons A7A5 et l'échange Grinex a révélé les efforts de la Russie pour construire un système financier "caché" en utilisant les cryptoactifs sous les sanctions occidentales. Cette nouvelle stratégie d'évasion permet non seulement aux fonds massifs de circuler à travers les frontières, mais elle fournit également un soutien financier aux activités d'influence politique de la Russie. Malgré l'attention continue de la communauté internationale et la pression des sanctions, les tentatives de la Russie d'utiliser des "juridictions amicales" et des outils de chiffrement localisés posent sans aucun doute de nouveaux défis à la régulation financière mondiale. À l'avenir, comment identifier, suivre et combattre efficacement ce type de réseau de paiement en cryptoactifs "caché" sera un sujet crucial pour la communauté internationale afin de maintenir l'ordre financier et l'efficacité des sanctions.
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Le volume des transactions de paiement en chiffrement "ombre" de la Russie a atteint 9 milliards de dollars, défiant les sanctions financières occidentales.
Gate讯, dans le contexte des sanctions financières sévères imposées par l'Occident à la Russie, un réseau de paiement "ombre" de cryptoactifs visant à contourner ces restrictions est en train d'émerger. Le Financial Times britannique a récemment révélé qu'un jeton de cryptoactifs nommé A7A5 a atteint un volume de transactions d'environ 9,3 milliards de dollars en seulement quatre mois, impliquant des oligarques en fuite, des banques russes sous sanctions, ainsi qu'une chaîne complexe de transferts de fonds. Cette découverte révèle non seulement la stratégie de la Russie pour utiliser les cryptoactifs afin d'éviter les sanctions, mais met également en lumière les nouveaux défis auxquels la régulation financière mondiale est confrontée.
Un, A7A5 : L'émergence des stablecoins adossés au rouble et des réseaux de trading « fantôme »
Le jeton A7A5 est connu comme le premier stablecoin indexé sur le rouble russe, lancé officiellement en février de cette année au Kirghizistan. Son objectif principal est de faciliter les flux massifs de capitaux entrant et sortant de la Russie, afin de contourner les restrictions financières imposées par l'Occident. Selon une analyse des portefeuilles associés à l'échange de cryptoactifs kirghiz Grinex par des médias britanniques, un total de 9,3 milliards de dollars de A7A5 a été transféré entre des portefeuilles liés à cet échange. Grinex est une bourse récemment créée, ne prenant en charge que le trading de A7A5, et des stablecoins indexés sur le rouble et le dollar.
Le financement du A7A5 provient des dépôts en roubles de la Banque industrielle de Moscou (Promsvyazbank), qui a été sanctionnée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne en raison de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Bien que le nombre de jetons actuellement en circulation pour A7A5 soit de 12 milliards (environ 156 millions de dollars), le montant des transactions quotidiennes est généralement plusieurs fois supérieur à ce chiffre, ce qui montre qu'il est utilisé de manière intensive par un groupe d'utilisateurs relativement restreint et que la fréquence des transactions est extrêmement élevée.
Deux, les manipulateurs en coulisses : les oligarques en fuite et les activités d'influence politique
Le dernier rapport du Centre d'information sur la résilience (CIR), une organisation de recherche à but non lucratif basée à Londres, indique que le jeton A7A5 semble également être lié aux tentatives de Moscou d'utiliser le chiffrement pour financer des activités d'influence politique à l'étranger. Les enregistrements montrent que la société A7, qui a initialement émis ce jeton, est actuellement sous sanctions britanniques et que la majorité de ses actions est détenue par l'homme d'affaires moldave Ilan Șor. Șor a été condamné pour le plus grand scandale bancaire de l'histoire du pays, puis s'est échappé à Moscou et a acquis la nationalité russe. Le CIR a découvert que plusieurs noms de domaine utilisés par la Moldavie pour des actions d'influence politique partagent une adresse IP avec les sites A7 et A7A5, ce qui suggère un lien avec des activités politiques.
Le superviseur A7A5, Leonid Shumakov, a déclaré que le choix du Kirghizistan était dû au fait que ce pays est "une juridiction amicale et moins susceptible d'être sanctionnée", et qu'il "aide activement (la Russie) à faire face à la pression à laquelle elle est confrontée". Les utilisateurs russes peuvent acheter des jetons A7A5 sur les blockchains Tron ou Ethereum (ETH), puis les utiliser pour acheter des USDT de Tether, avant d'extraire la valeur nécessaire dans le pays/région ou la monnaie souhaitée, permettant ainsi la libre circulation des fonds transfrontaliers.
Trois, l'effondrement de Garantex et l'essor de son "héritier" Grinex
La naissance et la croissance de A7A5 et Grinex semblent étroitement liées à l'effondrement d'un autre système de paiement ombre majeur en Russie - l'échange de cryptoactifs Garantex. En mars de cette année, les autorités américaines ont fermé la plus grande plateforme de cryptoactifs russe, Garantex. La société Tether a coopéré à l'enquête, gelant 23 millions de dollars de USDT dans le portefeuille de Garantex, une action qualifiée par Garantex de "déclaration de guerre au marché des cryptoactifs en Russie".
Selon les données de la société suisse de recherche sur la blockchain Global Ledge, des fonds massifs en USDT ont été transférés de la plateforme Garantex à la plateforme A7A5 quelques semaines avant les actions répressives aux États-Unis. Les vidéos du bureau de Garantex partagées sur les réseaux sociaux montrent qu'un des comptoirs affiche le logo A7A5, suggérant une relation de coopération entre les deux bourses. Par la suite, des jetons A7A5 d'une valeur d'environ 29 millions de dollars ont été transférés vers la nouvelle bourse Grinex, récemment établie au Kirghizistan.
Les analystes estiment que Grinex est très probablement l'héritier de Garantex, fermée par les autorités américaines. L'enquête de la CIR a révélé que les émetteurs de Grinex et A7A5 ont été enregistrés au même moment au Kirghizistan. Tom Robinson, scientifique en chef et fondateur de la société d'analyse blockchain Elliptic, a déclaré que les utilisateurs de Garantex pouvaient transférer des soldes non réglés vers de nouveaux comptes Grinex, ce qui indique que Grinex est le successeur direct de Garantex, très probablement géré et contrôlé par la même entité. Bien que Grinex nie tout lien avec Garantex et affirme se conformer aux sanctions internationales, ses déclarations sur la "saisie des opportunités de marché après la fermeture de Garantex", ainsi que la forte coïncidence des horaires de transaction avec les heures de bureau de Moscou, soulèvent des doutes sur son indépendance.
Quatrième, la nécessité des stablecoins locaux et les défis futurs
L'action de Tether de geler les actifs de Garantex met en évidence la nécessité pour la Russie de créer un jeton stable local. Le vice-ministre des Finances russe, Osman Kabaloev, a déclaré que cela les incitait à envisager de créer un jeton stable local similaire à l'USDT. Thomas de CIR a également souligné que si le jeton stable est contrôlé par des entités occidentales, les investisseurs pourraient faire face à des risques de perte de fonds, tandis que si les actifs sont situés en Russie ou dans des pays amis, l'investissement est plus sûr.
Lors d'un forum récent, Sol a déclaré que A7 était en train de créer un nouveau système de paiement à plus grande échelle, différencié et « suffisamment résistant », qui impliquerait le commerce d'outils « non politisés » tels que des titres et des métaux précieux, afin d'éviter les régulateurs, tandis que les cryptoactifs ne représentent qu'un moyen parmi d'autres. CIR a découvert qu'A7 avait publié des annonces de recrutement pour des personnes parlant chinois, des experts en énergie et des comptables dans les régions d'Ukraine occupées par les Émirats Arabes Unis, le Kirghizistan et la Russie, montrant son ambition de construire un réseau financier « ombre » à l'échelle mondiale.
Conclusion :
La couverture médiatique britannique sur les jetons A7A5 et l'échange Grinex a révélé les efforts de la Russie pour construire un système financier "caché" en utilisant les cryptoactifs sous les sanctions occidentales. Cette nouvelle stratégie d'évasion permet non seulement aux fonds massifs de circuler à travers les frontières, mais elle fournit également un soutien financier aux activités d'influence politique de la Russie. Malgré l'attention continue de la communauté internationale et la pression des sanctions, les tentatives de la Russie d'utiliser des "juridictions amicales" et des outils de chiffrement localisés posent sans aucun doute de nouveaux défis à la régulation financière mondiale. À l'avenir, comment identifier, suivre et combattre efficacement ce type de réseau de paiement en cryptoactifs "caché" sera un sujet crucial pour la communauté internationale afin de maintenir l'ordre financier et l'efficacité des sanctions.