Bot de noticias de Gate, según informó la Agencia de Noticias de Corea, la policía de Corea del Sur realizó una redada en un grupo criminal sospechoso de obtener cientos de billones de wones a través de la operación de un intercambio de Activos Cripto fraudulento en el extranjero. La policía arrestó a 2 intercambios de Activos Cripto y a 3 operadores bajo los cargos de violar la Ley de Comercio de forex y la Ley de Comercio Electrónico.
La policía escribió en un comunicado: "A través del rastreo de cuentas y activos virtuales, así como de la búsqueda y confiscación, hemos recuperado y mantenido aproximadamente 12.4 mil millones de wones en activos que el intercambio y la empresa mantenían a nombre de otras personas."
En esta redada, las autoridades confiscaron $3.2 millones en Ethereum (ETH), y los sospechosos habían almacenado esos fondos en un monedero encriptado. Se informa que los delincuentes intentaron blanquear esos fondos con la esperanza de evadir la investigación. Se informa que la banda ha estado operando ilegalmente un intercambio de activos cripto durante los últimos seis años, cobrando fondos a clientes potenciales y realizando intercambios manuales a través de un intercambio independiente llamado Nettel Pay.
Las autoridades confirmaron que 3 casas de cambio de moneda no registradas utilizaron métodos de fraude de encriptación, realizando un total de transacciones de 9434亿韩元. El monto total de las transacciones ilegales asciende a aproximadamente 6.945 millones de dólares.
Este grupo surcoreano recaudó hasta 25,7 mil millones de wones a través de tarifas de plataforma, aproximadamente 18,92 millones de dólares.
Durante todo el proceso de investigación, las autoridades judiciales confirmaron que los fondos recibidos por las víctimas de la estafa fueron convertidos en Nettel Pay y utilizados para sitios de apuestas en el extranjero, y comenzaron la investigación.
En febrero de este año, la fiscalía de Corea del Sur estableció un equipo conjunto de investigación sobre delitos de activos virtuales, compuesto principalmente por fiscales y personal de supervisión financiera de la Comisión de Servicios Financieros y la Autoridad de Supervisión Financiera.
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Las autoridades de Corea del Sur confiscaron activos cripto por un valor de 3.2 millones de dólares de un intercambio de criptomonedas falso.
Bot de noticias de Gate, según informó la Agencia de Noticias de Corea, la policía de Corea del Sur realizó una redada en un grupo criminal sospechoso de obtener cientos de billones de wones a través de la operación de un intercambio de Activos Cripto fraudulento en el extranjero. La policía arrestó a 2 intercambios de Activos Cripto y a 3 operadores bajo los cargos de violar la Ley de Comercio de forex y la Ley de Comercio Electrónico.
La policía escribió en un comunicado: "A través del rastreo de cuentas y activos virtuales, así como de la búsqueda y confiscación, hemos recuperado y mantenido aproximadamente 12.4 mil millones de wones en activos que el intercambio y la empresa mantenían a nombre de otras personas."
En esta redada, las autoridades confiscaron $3.2 millones en Ethereum (ETH), y los sospechosos habían almacenado esos fondos en un monedero encriptado. Se informa que los delincuentes intentaron blanquear esos fondos con la esperanza de evadir la investigación. Se informa que la banda ha estado operando ilegalmente un intercambio de activos cripto durante los últimos seis años, cobrando fondos a clientes potenciales y realizando intercambios manuales a través de un intercambio independiente llamado Nettel Pay.
Las autoridades confirmaron que 3 casas de cambio de moneda no registradas utilizaron métodos de fraude de encriptación, realizando un total de transacciones de 9434亿韩元. El monto total de las transacciones ilegales asciende a aproximadamente 6.945 millones de dólares.
Este grupo surcoreano recaudó hasta 25,7 mil millones de wones a través de tarifas de plataforma, aproximadamente 18,92 millones de dólares.
Durante todo el proceso de investigación, las autoridades judiciales confirmaron que los fondos recibidos por las víctimas de la estafa fueron convertidos en Nettel Pay y utilizados para sitios de apuestas en el extranjero, y comenzaron la investigación.
En febrero de este año, la fiscalía de Corea del Sur estableció un equipo conjunto de investigación sobre delitos de activos virtuales, compuesto principalmente por fiscales y personal de supervisión financiera de la Comisión de Servicios Financieros y la Autoridad de Supervisión Financiera.