O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções ao Exército Nacional Karen, um grupo paramilitar birmanês, acusando-o de orquestrar grandes esquemas de criptomoeda juntamente com outras ofensas.
As sanções foram anunciadas a 5 de maio num comunicado de imprensa do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro. O comunicado revelou que a KNA tem estado no centro de uma rede complexa de esquemas de fraude digital sofisticados, incluindo os notórios golpes de "pig butchering" em cripto.
Nesses golpes, as vítimas geralmente são atraídas on-line por meio de aplicativos de namoro e mídias sociais, onde os golpistas iniciam conversas prolongadas e cada vez mais íntimas. Uma vez que a confiança é estabelecida, os alvos são induzidos a investir em falsos projetos de criptografia controlados pelos golpistas. Com o tempo, são persuadidos a comprometer somas cada vez maiores. O fim do jogo chega quando os golpistas desaparecem, levando os fundos com eles.
O comunicado de imprensa do Tesouro explicou que os rendimentos destes esquemas de criptomoeda no Sudeste Asiático são frequentemente lavados através do Huione Group no Camboja, que foi recentemente designado como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro" ao abrigo da Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA.
Huione já foi ligado à lavagem de criptoativos roubados para o Lazarus Group, da Coreia do Norte, e é acusado de ter movimentado mais de US$ 4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 e janeiro de 2025. Suas operações incluem uma ampla gama de negócios, como Huione Pay, Huione Crypto, e um mercado negro baseado no Telegram agora rebatizado como Haowang Guarantee. O FinCEN também sinalizou a stablecoin USDH do grupo, que supostamente foi projetada para escapar da aplicação da lei, sendo resistente ao congelamento.
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O Tesouro dos EUA impõe sanções a grupo de milícia birmanês por golpes de "pig butchering" com criptomoedas.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções ao Exército Nacional Karen, um grupo paramilitar birmanês, acusando-o de orquestrar grandes esquemas de criptomoeda juntamente com outras ofensas.
As sanções foram anunciadas a 5 de maio num comunicado de imprensa do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro. O comunicado revelou que a KNA tem estado no centro de uma rede complexa de esquemas de fraude digital sofisticados, incluindo os notórios golpes de "pig butchering" em cripto.
Nesses golpes, as vítimas geralmente são atraídas on-line por meio de aplicativos de namoro e mídias sociais, onde os golpistas iniciam conversas prolongadas e cada vez mais íntimas. Uma vez que a confiança é estabelecida, os alvos são induzidos a investir em falsos projetos de criptografia controlados pelos golpistas. Com o tempo, são persuadidos a comprometer somas cada vez maiores. O fim do jogo chega quando os golpistas desaparecem, levando os fundos com eles.
O comunicado de imprensa do Tesouro explicou que os rendimentos destes esquemas de criptomoeda no Sudeste Asiático são frequentemente lavados através do Huione Group no Camboja, que foi recentemente designado como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro" ao abrigo da Seção 311 da Lei PATRIOT dos EUA.
Huione já foi ligado à lavagem de criptoativos roubados para o Lazarus Group, da Coreia do Norte, e é acusado de ter movimentado mais de US$ 4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 e janeiro de 2025. Suas operações incluem uma ampla gama de negócios, como Huione Pay, Huione Crypto, e um mercado negro baseado no Telegram agora rebatizado como Haowang Guarantee. O FinCEN também sinalizou a stablecoin USDH do grupo, que supostamente foi projetada para escapar da aplicação da lei, sendo resistente ao congelamento.