JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ、BBVAの100万ドルのロマンスとマネーロンダリングスキームで2,950,000ドルが詐欺口座に入る:レポート - The Daily Hodl

アリゾナ州フェニックスに住む男が、JPMorgan Chase、Wells Fargo、アメリカ、BBVAの不正なアカウントを使用して数百万ドルをマネーロンダリングしたとして、刑務所に向かっている。

捜査官によると、アメリカの居住者でナイジェリアの市民であるキングスリー・イバドレが、複数の女性を狙ったロマンス詐欺で約$3百万を盗んだとFOX 10フィニックスが報じています。

被害者たちは、オンライン関係にあると信じて、Ibhadoreに最大$100,000の小切手を送った。

37歳の彼は、その後、偽のパスポートと別名を使って2ダースの銀行口座を開設し、被害者の金を預けた。

「2018年から2019年の間に、裁判所の文書によると、Ibhadoreはアメリカ、Chase、Wells Fargo、BBVA Compassを通じて24の銀行口座を異なる偽名と偽のパスポートを使用して開設した。」

彼が使う名前のいくつか – バリー・ボイエ、セレスティン・シェイック、シモーネ・ディアキテ、そしてセレスティン・エマニュエル。

検察は、イバドレが発見を避けるために、連邦報告基準を下回る金額で資金を引き出したと述べています。

アメリカ合衆国シークレットサービス特別捜査官スコット・ウィンディッシュは、合計で$2.95百万が奪われ、個々の被害者の損失は$30,000から$200,000の範囲であると言っています。

イバドールは共謀罪で有罪を認め、17ヶ月の懲役と3年間の保護観察を言い渡されました。

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