Uma carteira ligada ao AlphaBay transferiu 300 Bitcoin para Ross Ulbricht, e a transação foi rastreada pela Chainalysis.
ZachXBT confirmou que os fundos não se originaram da Silk Road e detectou o uso de misturadores centralizados e retiradas divididas para ocultar sua origem ilícita.
A transferência ocorreu meses após o perdão de Ulbricht e reacendeu a atenção sobre os fundos da dark web que permaneceram dormentes desde 2017.
Uma transferência de 300 Bitcoin, no valor de 31 milhões de dólares, colocou novamente Ross Ulbricht em evidência. A doação, enviada para a sua carteira oficial no início de junho, foi rastreada pela empresa de análises de blockchain Chainalysis, que identificou a origem como uma carteira antiga ligada ao AlphaBay, um dos maiores mercados da dark web entre 2014 e 2017.
Phil Larratt, diretor de investigações da Chainalysis, explicou que o tamanho dos fundos sugere que o remetente foi um grande fornecedor no AlphaBay** durante seus primeiros anos. Esses fundos não estariam ligados ao Silk Road, o mercado fundado por Ulbricht e que foi fechado em 2013, mas sim ao capital que provavelmente permaneceu ocioso desde as operações ilegais da AlphaBay antes de sua derrubada em 2017.
O Bitcoin Não Veio da Silk Road
O analista ZachXBT apoiou a investigação. Ele confirmou que o Bitcoin não veio da Silk Roade identificou padrões de movimentação típicos de fundos ilícitos. O doador utilizou misturadores centralizados em vez de ferramentas descentralizadas como Wasabi ou o agora extinto Samourai. Além disso, eles dividiram os saques entre várias exchanges para dificultar o rastreamento e evitar potenciais congelamentos.
Esse comportamento sugere um esforço deliberado para apagar a trilha de origem, mesmo que a transferência tenha sido enviada publicamente para a carteira de doações de Ulbricht. ZachXBT descreveu a operação como uma doação legítima realizada com fundos manchados por sua origem.
A História da Chainalysis com a AlphaBay
A participação da Chainalysis neste caso lembra o seu papel na “Operação Bayonet”, a investigação internacional que desmantelou a AlphaBay após vincular endereços de Bitcoin aos seus administradores e principais vendedores. Qualquer quantia de Bitcoin mantida desde então teria aumentado de valor mais de quarenta vezes.
O motivo por trás da transferência permanece desconhecido, e a identidade do remetente não foi revelada. Vale a pena notar que este episódio surge poucos meses depois de Ulbricht ter recebido um indulto de Donald Trump em janeiro, após 12 anos de prisão e uma sentença original de prisão perpétua sem liberdade condicional mais 40 anos
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A Chainalysis liga a transferência de $31M em Bitcoin a Ross Ulbricht com a antiga Carteira AlphaBay - Economia Cripto
TL;DR
Uma transferência de 300 Bitcoin, no valor de 31 milhões de dólares, colocou novamente Ross Ulbricht em evidência. A doação, enviada para a sua carteira oficial no início de junho, foi rastreada pela empresa de análises de blockchain Chainalysis, que identificou a origem como uma carteira antiga ligada ao AlphaBay, um dos maiores mercados da dark web entre 2014 e 2017.
Phil Larratt, diretor de investigações da Chainalysis, explicou que o tamanho dos fundos sugere que o remetente foi um grande fornecedor no AlphaBay** durante seus primeiros anos. Esses fundos não estariam ligados ao Silk Road, o mercado fundado por Ulbricht e que foi fechado em 2013, mas sim ao capital que provavelmente permaneceu ocioso desde as operações ilegais da AlphaBay antes de sua derrubada em 2017.
O Bitcoin Não Veio da Silk Road
O analista ZachXBT apoiou a investigação. Ele confirmou que o Bitcoin não veio da Silk Road e identificou padrões de movimentação típicos de fundos ilícitos. O doador utilizou misturadores centralizados em vez de ferramentas descentralizadas como Wasabi ou o agora extinto Samourai. Além disso, eles dividiram os saques entre várias exchanges para dificultar o rastreamento e evitar potenciais congelamentos.
Esse comportamento sugere um esforço deliberado para apagar a trilha de origem, mesmo que a transferência tenha sido enviada publicamente para a carteira de doações de Ulbricht. ZachXBT descreveu a operação como uma doação legítima realizada com fundos manchados por sua origem.
A História da Chainalysis com a AlphaBay
A participação da Chainalysis neste caso lembra o seu papel na “Operação Bayonet”, a investigação internacional que desmantelou a AlphaBay após vincular endereços de Bitcoin aos seus administradores e principais vendedores. Qualquer quantia de Bitcoin mantida desde então teria aumentado de valor mais de quarenta vezes.
O motivo por trás da transferência permanece desconhecido, e a identidade do remetente não foi revelada. Vale a pena notar que este episódio surge poucos meses depois de Ulbricht ter recebido um indulto de Donald Trump em janeiro, após 12 anos de prisão e uma sentença original de prisão perpétua sem liberdade condicional mais 40 anos