DOJ desmantelou um esquema de fraude em Ativos de criptografia de até 36,9 milhões de dólares
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recentemente desmantelou um esquema internacional de fraude em ativos de criptografia no valor de 36,9 milhões de dólares, com cinco envolvidos já confessando. O grupo elaborou cuidadosamente esquemas através de redes sociais, mensagens de texto, telefonemas e sites de encontros online, enganando vítimas americanas a investirem em projetos de ativos digitais falsos, enquanto na verdade transferiam os fundos para contas controladas pelos criminosos e os moviam para o exterior através de uma complexa rede de lavagem de dinheiro.
O funcionamento central do caso envolve várias figuras-chave. Entre elas, estão os residentes da Califórnia Joseph Wong (33 anos), Jose Somarriba (55 anos) e Shengsheng He (39 anos), bem como dois cidadãos chineses Yicheng Zhang e Jingliang Su, que admitiram participar dos fatos criminosos.
Entre eles, José Somarriba cofundou a empresa de fachada Axis Digital Limited com Shengsheng He e abriu uma conta no Deltec Bank nas Bahamas para receber fundos das vítimas. Eles então converteram os fundos em USDT (Tether) e os transferiram para uma carteira digital no Camboja controlada por pessoas anônimas, onde acabaram em um centro de fraude operado localmente.
Ao mesmo tempo, Wong gerenciava uma rede de lavagem de dinheiro em Los Angeles, auxiliando a transferência de fundos para o exterior através da criação de empresas de fachada e contas bancárias nos Estados Unidos. Zhang era responsável por gerenciar algumas contas confusas, encobrindo ainda mais o fluxo de fundos.
Atualmente, Wong某 e Zhang某 enfrentam até 20 anos de prisão por conspiração para lavar dinheiro, enquanto Somarriba某, He某 e Su某 enfrentam até 5 anos de prisão por conspiração para operar serviços de moeda não licenciados. Eles, juntamente com outros três cúmplices que anteriormente se declararam culpados, admitiram coletivamente a culpa pelo crime de lavagem de dinheiro.
Anteriormente, o Centro de Queixas de Crimes na Internet (IC3) do FBI dos EUA publicou um relatório afirmando que os americanos com mais de 60 anos foram os mais afetados por fraudes relacionadas a ativos de criptografia, tendo registado apenas no ano passado perdas superiores a 4,8 mil milhões de dólares em mais de 140 mil queixas relacionadas com ativos digitais.
Em suma, a ação do DOJ contra crimes relacionados com moeda digital não só alerta o público para os riscos de investimento em ativos de criptografia, como também revela as lacunas na regulamentação do mercado, especialmente a insuficiência das medidas de proteção para os idosos.
Como investidor em ativos de criptografia, o que você acha que deve ser feito para proteger os investidores, especialmente os idosos, de serem vítimas desse tipo de fraude?
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DOJ desmantelou um esquema de fraude em Ativos de criptografia de até 36,9 milhões de dólares
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recentemente desmantelou um esquema internacional de fraude em ativos de criptografia no valor de 36,9 milhões de dólares, com cinco envolvidos já confessando. O grupo elaborou cuidadosamente esquemas através de redes sociais, mensagens de texto, telefonemas e sites de encontros online, enganando vítimas americanas a investirem em projetos de ativos digitais falsos, enquanto na verdade transferiam os fundos para contas controladas pelos criminosos e os moviam para o exterior através de uma complexa rede de lavagem de dinheiro.
O funcionamento central do caso envolve várias figuras-chave. Entre elas, estão os residentes da Califórnia Joseph Wong (33 anos), Jose Somarriba (55 anos) e Shengsheng He (39 anos), bem como dois cidadãos chineses Yicheng Zhang e Jingliang Su, que admitiram participar dos fatos criminosos.
Entre eles, José Somarriba cofundou a empresa de fachada Axis Digital Limited com Shengsheng He e abriu uma conta no Deltec Bank nas Bahamas para receber fundos das vítimas. Eles então converteram os fundos em USDT (Tether) e os transferiram para uma carteira digital no Camboja controlada por pessoas anônimas, onde acabaram em um centro de fraude operado localmente.
Ao mesmo tempo, Wong gerenciava uma rede de lavagem de dinheiro em Los Angeles, auxiliando a transferência de fundos para o exterior através da criação de empresas de fachada e contas bancárias nos Estados Unidos. Zhang era responsável por gerenciar algumas contas confusas, encobrindo ainda mais o fluxo de fundos.
Atualmente, Wong某 e Zhang某 enfrentam até 20 anos de prisão por conspiração para lavar dinheiro, enquanto Somarriba某, He某 e Su某 enfrentam até 5 anos de prisão por conspiração para operar serviços de moeda não licenciados. Eles, juntamente com outros três cúmplices que anteriormente se declararam culpados, admitiram coletivamente a culpa pelo crime de lavagem de dinheiro.
Anteriormente, o Centro de Queixas de Crimes na Internet (IC3) do FBI dos EUA publicou um relatório afirmando que os americanos com mais de 60 anos foram os mais afetados por fraudes relacionadas a ativos de criptografia, tendo registado apenas no ano passado perdas superiores a 4,8 mil milhões de dólares em mais de 140 mil queixas relacionadas com ativos digitais.
Em suma, a ação do DOJ contra crimes relacionados com moeda digital não só alerta o público para os riscos de investimento em ativos de criptografia, como também revela as lacunas na regulamentação do mercado, especialmente a insuficiência das medidas de proteção para os idosos.
Como investidor em ativos de criptografia, o que você acha que deve ser feito para proteger os investidores, especialmente os idosos, de serem vítimas desse tipo de fraude?
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