アメリカ司法省が225.3百万ドルの暗号資産を押収、投資詐欺のマネーロンダリング活動に関与するとの告発

米国司法省は本日、コロンビア特別区連邦地方裁判所に、2億2,530万ドル以上の暗号通貨の没収を主張する民事没収訴訟を提起しました。 訴訟によると、法執行機関はブロックチェーン分析やその他の調査手法を使用して、暗号通貨が暗号通貨投資詐欺の被害者の資金の盗難とマネーロンダリングに関連していると判断しました。 訴状では、2億2,530万ドル以上の暗号通貨を保有する暗号通貨アドレスは、数十万件の取引を実行する高度なブロックチェーンベースのマネーロンダリングネットワークの一部であり、違法に入手した資金の出所を隠すために、暗号通貨投資詐欺の収益をブロックチェーン上の多数の暗号通貨アドレスとアカウントに分散させるために使用されていると主張しています。

アメリカ合衆国司法省コンピュータ犯罪および知的財産部門（CCIPS）の裁判弁護士ステファニー・シュワルツとイーサン・カンター、そしてコロンビア特区のアメリカ合衆国助任検察官ケビン・ローゼンバーグとリック・ブレイロック・ジュニアがこの案件を担当している。