Новости Gate, по данным CoinTelegraph, банк Citi был подан в суд человеком, который утверждает, что он является жертвой криптоактивов любви, обвиняя банк в игнорировании сигналов опасности, что привело к тому, что мошенники похитили 20 миллионов долларов.
Во вторник в федеральном суде Манхэттена истец Майкл Циделл (Michael Zidell) обвинил банк Citi в том, что он "игнорирует свои законные обязанности и обязательства" и позволяет мошенникам вносить миллионы долларов на счета, открытые в этом банке.
Цидель заявил, что он перевел 20 миллионов долларов мошенникам через десятки транзакций в нескольких банках, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на их счет в Citibank.
Жалоба утверждает, что эти сделки являются частью тщательно спланированного романтического промывания глаз, где мошенники используют поддельные личности для установления романтических онлайн-отношений с жертвами, чтобы заманить их в мошеннические инвестиционные схемы.
Цидель заявил, что мошенничество началось в начале 2023 года, когда кто-то связался с ним в Facebook, представившись «Каролиной Паркер», владельцем бизнеса. Цидель «поддерживал с ней дружеские отношения, но позже заметил, что между ними развиваются романтические отношения».
После месяца общения Паркер сказал Цидеру, что ему следует инвестировать в невзаимозаменяемые токены, так как она утверждала, что заработала миллионы долларов таким образом, и направила его на торговую платформу.
Цидель решил инвестировать в NFT и перевести средства на торговую платформу, предоставив несколько банковских счетов. Платформа сообщила ему, что из-за огромного объема депозитов клиентов необходимо использовать несколько банков.
Он сказал, что в течение следующих нескольких месяцев он перевел деньги на различные банковские счета 43 раза на общую сумму более 20 миллионов долларов, но к концу апреля сайт платформы «вдруг исчез», и его миллионы долларов также пропали.
Жалобы утверждают, что банк Citibank обработал 12 переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов, получателем которых является компания под названием Guju Inc.
Он также обвинил банк в том, что тот игнорировал «опасные сигналы» на счете Guju и утверждал, что «огромные суммы средств и другие обстоятельства должны были побудить банк провести расследование по подозрительной деятельности».
В иске говорится: "(Банк Ситибанк) не смог реализовать достаточные меры безопасности, не обнаружил явно подозрительные транзакции и не контролировал счета, несмотря на то, что траст и другие лица подозрительным образом переводили крупные суммы денег на счета и с них."
Цидель заявил, что банк Citigroup содействовал и подстрекал к этому подозрительному мошенничеству, и обвинил банк в небрежности, утверждая, что он "обязан внимательно контролировать подозрительные сделки".
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Банк Citigroup был обвинен в игнорировании признаков любовного мошенничества с криптоактивами на сумму 20 миллионов долларов.
Новости Gate, по данным CoinTelegraph, банк Citi был подан в суд человеком, который утверждает, что он является жертвой криптоактивов любви, обвиняя банк в игнорировании сигналов опасности, что привело к тому, что мошенники похитили 20 миллионов долларов.
Во вторник в федеральном суде Манхэттена истец Майкл Циделл (Michael Zidell) обвинил банк Citi в том, что он "игнорирует свои законные обязанности и обязательства" и позволяет мошенникам вносить миллионы долларов на счета, открытые в этом банке.
Цидель заявил, что он перевел 20 миллионов долларов мошенникам через десятки транзакций в нескольких банках, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на их счет в Citibank.
Жалоба утверждает, что эти сделки являются частью тщательно спланированного романтического промывания глаз, где мошенники используют поддельные личности для установления романтических онлайн-отношений с жертвами, чтобы заманить их в мошеннические инвестиционные схемы.
Цидель заявил, что мошенничество началось в начале 2023 года, когда кто-то связался с ним в Facebook, представившись «Каролиной Паркер», владельцем бизнеса. Цидель «поддерживал с ней дружеские отношения, но позже заметил, что между ними развиваются романтические отношения».
После месяца общения Паркер сказал Цидеру, что ему следует инвестировать в невзаимозаменяемые токены, так как она утверждала, что заработала миллионы долларов таким образом, и направила его на торговую платформу.
Цидель решил инвестировать в NFT и перевести средства на торговую платформу, предоставив несколько банковских счетов. Платформа сообщила ему, что из-за огромного объема депозитов клиентов необходимо использовать несколько банков.
Он сказал, что в течение следующих нескольких месяцев он перевел деньги на различные банковские счета 43 раза на общую сумму более 20 миллионов долларов, но к концу апреля сайт платформы «вдруг исчез», и его миллионы долларов также пропали.
Жалобы утверждают, что банк Citibank обработал 12 переводов на общую сумму около 4 миллионов долларов, получателем которых является компания под названием Guju Inc.
Он также обвинил банк в том, что тот игнорировал «опасные сигналы» на счете Guju и утверждал, что «огромные суммы средств и другие обстоятельства должны были побудить банк провести расследование по подозрительной деятельности».
В иске говорится: "(Банк Ситибанк) не смог реализовать достаточные меры безопасности, не обнаружил явно подозрительные транзакции и не контролировал счета, несмотря на то, что траст и другие лица подозрительным образом переводили крупные суммы денег на счета и с них."
Цидель заявил, что банк Citigroup содействовал и подстрекал к этому подозрительному мошенничеству, и обвинил банк в небрежности, утверждая, что он "обязан внимательно контролировать подозрительные сделки".