Gate News bot mesajı, ABD Adalet Bakanlığı, Pennsylvania eyaletinin Harrisburg şehrinden Dwayne Golden'ın 40 milyon dolarlık bir kripto varlık Ponzi şemasına katıldığı için sekiz yılın üzerinde federal hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Bu 57 yaşındaki adam, Eylül 2024'te telekom dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını işlemek için komplo kurduğunu kabul etti.
Savcıya göre, Golden ve onun suça ortakları Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (diğer adıyla "Madi Egg") ve William White, dolandırıcılık amaçlı bir yatırım platformu kurup işletmişler.
Bu platformlar EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin'i içerir ve 2017 yılının Nisan ayından Ağustos ayına kadar uzanır. Bu web siteleri, yatırımcılara yurtdışında şifreleme varlıkları ticareti aracılığıyla sabit kar sunmayı taahhüt etti.
Amerikan savcısı Noserra, bu şirketlerin yalnızca yurt dışındaki kripto varlıklar ticaretinin yüksek getiri vaadiyle yatırımcıları çektiğini, ancak herhangi bir gerçek işlem faaliyeti gerçekleştirmediklerini belirtti. Sanıklar tarafından alınan yatırımcı fonları, erken dönem yatırımcılara ödeme yapmak veya başka amaçlar için kullanılmakta olup bu bir Ponzi Şeması oluşturmaktadır.
FBI yardımcı direktörü Raya, bu platformların toplamda 40 milyon dolardan fazla topladığını belirtti. Bu Ponzi Şeması ifşa olduktan sonra, sanıklar federal soruşturmayı engelleyerek suçlarını örtbas etmeye çalıştı.
2017 Temmuz'dan 2022 Mart'a kadar, Golden, Agerson ve White, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Federal Büyük Jüri'nin soruşturmalarını engellemeye çalıştılar. Yetkililer, önemli delilleri yok ettiklerini ve araştırmacılara yanlış ve yanıltıcı ifadeler verdiklerini belirtti.
Dikkate değer olan, William White'ın önceden oynadığı rol nedeniyle 30 ay hapis cezasına çarptırılmış olmasıdır. Bu arada, Agson ve Egerton suçlu bulundular ve şu anda ceza bekliyorlar.
Kararın bir parçası olarak, Golden'a yaklaşık 2.46 milyon dolar yasa dışı gelirini geri vermesi emredildi. Mahkeme, mağdurlara yapılacak tazminat miktarını daha sonra belirleyecek.
Kaynak: Cryptonews
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 4000 milyon dolarlık şifreleme Ponzi Şeması'nın başının 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Gate News bot mesajı, ABD Adalet Bakanlığı, Pennsylvania eyaletinin Harrisburg şehrinden Dwayne Golden'ın 40 milyon dolarlık bir kripto varlık Ponzi şemasına katıldığı için sekiz yılın üzerinde federal hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Bu 57 yaşındaki adam, Eylül 2024'te telekom dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını işlemek için komplo kurduğunu kabul etti.
Savcıya göre, Golden ve onun suça ortakları Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (diğer adıyla "Madi Egg") ve William White, dolandırıcılık amaçlı bir yatırım platformu kurup işletmişler.
Bu platformlar EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin'i içerir ve 2017 yılının Nisan ayından Ağustos ayına kadar uzanır. Bu web siteleri, yatırımcılara yurtdışında şifreleme varlıkları ticareti aracılığıyla sabit kar sunmayı taahhüt etti.
Amerikan savcısı Noserra, bu şirketlerin yalnızca yurt dışındaki kripto varlıklar ticaretinin yüksek getiri vaadiyle yatırımcıları çektiğini, ancak herhangi bir gerçek işlem faaliyeti gerçekleştirmediklerini belirtti. Sanıklar tarafından alınan yatırımcı fonları, erken dönem yatırımcılara ödeme yapmak veya başka amaçlar için kullanılmakta olup bu bir Ponzi Şeması oluşturmaktadır.
FBI yardımcı direktörü Raya, bu platformların toplamda 40 milyon dolardan fazla topladığını belirtti. Bu Ponzi Şeması ifşa olduktan sonra, sanıklar federal soruşturmayı engelleyerek suçlarını örtbas etmeye çalıştı.
2017 Temmuz'dan 2022 Mart'a kadar, Golden, Agerson ve White, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Federal Büyük Jüri'nin soruşturmalarını engellemeye çalıştılar. Yetkililer, önemli delilleri yok ettiklerini ve araştırmacılara yanlış ve yanıltıcı ifadeler verdiklerini belirtti.
Dikkate değer olan, William White'ın önceden oynadığı rol nedeniyle 30 ay hapis cezasına çarptırılmış olmasıdır. Bu arada, Agson ve Egerton suçlu bulundular ve şu anda ceza bekliyorlar.
Kararın bir parçası olarak, Golden'a yaklaşık 2.46 milyon dolar yasa dışı gelirini geri vermesi emredildi. Mahkeme, mağdurlara yapılacak tazminat miktarını daha sonra belirleyecek.
Kaynak: Cryptonews