Eyewash tinggi di balik kemasan Uang Virtual: Langkah demi langkah membuat investor menjadi kaki tangan
Belakangan ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" telah memicu perdebatan. Diketahui, platform ini melibatkan 2 juta investor, dengan total nilai kasus mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan Huang Xin mengklaim telah berada di luar negeri.
Xin Kang Jia menggunakan bendera investasi Uang Virtual, memanfaatkan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Platform ini menjanjikan tingkat imbal hasil harian sebesar 1%, dan mengembangkan downline melalui imbalan besar, serta mengatur proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota downline. Bahkan setelah platform tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung.
Seorang investor dari Hubei, Wu Li, membagikan pengalamannya ditipu lebih dari 8300 USDT di platform media sosial. Investor lain, Zhang Yi, segera menyadari bahwa ibunya terlibat dalam eyewash ini dan cepat meminta pengembalian investasi sebesar 15000 yuan. Investor dari Wuhan, Huang Zheng, telah menginvestasikan lebih dari 30000 yuan dan saat ini tidak dapat mengembalikannya.
Platform mengklaim bahwa investor dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri. Selain imbal hasil yang tinggi, Xin Kang Jia juga menarik investor dengan merekomendasikan orang baru dan menambah posisi. Setelah 25 Juni, platform mengalami masalah penarikan dana, dan kemudian sistem menjadi tidak berfungsi. Platform mengklaim bahwa pembekuan akun disebabkan oleh penghindaran pajak, dan meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah kepemilikan agar dapat menarik dana, yang sebenarnya adalah cara untuk sekali lagi memanipulasi investor.
Banyak kepolisian di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xin Kang Jia diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Platform ini menjalankan skema ponzi melalui struktur pemasaran berjenjang, menggunakan "hadiah langsung" "komisi tim" dan cara lainnya untuk mengembangkan jaringan. Entitas operasional platform, Guizhou Xin Kang Jia Data Service Co., Ltd., telah mengajukan permohonan untuk membatalkan pendaftaran pada 18 Mei.
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah perilaku pengumpulan dana ilegal dan penipuan yang khas. Pelanggar hukum menyematkan struktur pengumpulan dana ilegal tradisional ke dalam mekanisme sirkulasi stablecoin seperti USDT, menghindari saluran pengawasan, dan dengan cepat memindahkan dana ke luar negeri.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun menyadari risikonya, tetap terlibat, bahkan memposting informasi tentang skema pendanaan baru di kolom komentar acara terkait. Pemikiran "permainan bodoh" semacam ini adalah perilaku spekulatif yang salah dalam mengelola risiko, yang mendasarkan perilaku individu pada harapan kerugian orang lain.
Para ahli hukum memperingatkan bahwa jika seseorang mengetahui bahwa platform tersebut tidak mematuhi peraturan namun tetap aktif berpartisipasi dalam menarik orang lain dan mendapatkan komisi, mereka mungkin berubah dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika bukan anggota inti organisasi, asalkan berpartisipasi aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.
Para ahli menyarankan agar investor sebelum berpartisipasi dalam investasi apa pun harus jelas mengenai tujuan, penggunaan, badan pengawas, serta pihak yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Untuk "kesempatan investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada apa yang disebut "masuk lebih awal untuk mendapatkan lebih banyak".
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
6
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHunter420
· 5jam yang lalu
Dianggap Bodoh adalah ya
Lihat AsliBalas0
MonkeySeeMonkeyDo
· 5jam yang lalu
又一个Dianggap BodohRug Pull的
Lihat AsliBalas0
FlashLoanLord
· 5jam yang lalu
Apakah kamu masih ingin mendapatkan uang ini kembali? Bermimpi ya.
Lihat AsliBalas0
ChainWallflower
· 5jam yang lalu
Setiap hari melihat dunia kripto suckers play people for suckers
Lihat AsliBalas0
MetaverseVagabond
· 5jam yang lalu
suckers selalu tidak cukup untuk play people for suckers ah
Uang Virtual suku bunga tinggi eyewash: Rantai dana 13 miliar yuan putus, 2 juta investor menjadi rekan pelaku.
Eyewash tinggi di balik kemasan Uang Virtual: Langkah demi langkah membuat investor menjadi kaki tangan
Belakangan ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" telah memicu perdebatan. Diketahui, platform ini melibatkan 2 juta investor, dengan total nilai kasus mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan Huang Xin mengklaim telah berada di luar negeri.
Xin Kang Jia menggunakan bendera investasi Uang Virtual, memanfaatkan imbal hasil tinggi untuk menarik konsumen. Platform ini menjanjikan tingkat imbal hasil harian sebesar 1%, dan mengembangkan downline melalui imbalan besar, serta mengatur proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota downline. Bahkan setelah platform tidak dapat membayar, masih ada pengguna yang bergabung.
Seorang investor dari Hubei, Wu Li, membagikan pengalamannya ditipu lebih dari 8300 USDT di platform media sosial. Investor lain, Zhang Yi, segera menyadari bahwa ibunya terlibat dalam eyewash ini dan cepat meminta pengembalian investasi sebesar 15000 yuan. Investor dari Wuhan, Huang Zheng, telah menginvestasikan lebih dari 30000 yuan dan saat ini tidak dapat mengembalikannya.
Platform mengklaim bahwa investor dapat berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri. Selain imbal hasil yang tinggi, Xin Kang Jia juga menarik investor dengan merekomendasikan orang baru dan menambah posisi. Setelah 25 Juni, platform mengalami masalah penarikan dana, dan kemudian sistem menjadi tidak berfungsi. Platform mengklaim bahwa pembekuan akun disebabkan oleh penghindaran pajak, dan meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah kepemilikan agar dapat menarik dana, yang sebenarnya adalah cara untuk sekali lagi memanipulasi investor.
Banyak kepolisian di berbagai daerah telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xin Kang Jia diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana. Platform ini menjalankan skema ponzi melalui struktur pemasaran berjenjang, menggunakan "hadiah langsung" "komisi tim" dan cara lainnya untuk mengembangkan jaringan. Entitas operasional platform, Guizhou Xin Kang Jia Data Service Co., Ltd., telah mengajukan permohonan untuk membatalkan pendaftaran pada 18 Mei.
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah perilaku pengumpulan dana ilegal dan penipuan yang khas. Pelanggar hukum menyematkan struktur pengumpulan dana ilegal tradisional ke dalam mekanisme sirkulasi stablecoin seperti USDT, menghindari saluran pengawasan, dan dengan cepat memindahkan dana ke luar negeri.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun menyadari risikonya, tetap terlibat, bahkan memposting informasi tentang skema pendanaan baru di kolom komentar acara terkait. Pemikiran "permainan bodoh" semacam ini adalah perilaku spekulatif yang salah dalam mengelola risiko, yang mendasarkan perilaku individu pada harapan kerugian orang lain.
Para ahli hukum memperingatkan bahwa jika seseorang mengetahui bahwa platform tersebut tidak mematuhi peraturan namun tetap aktif berpartisipasi dalam menarik orang lain dan mendapatkan komisi, mereka mungkin berubah dari "korban" menjadi "komplotan". Bahkan jika bukan anggota inti organisasi, asalkan berpartisipasi aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.
Para ahli menyarankan agar investor sebelum berpartisipasi dalam investasi apa pun harus jelas mengenai tujuan, penggunaan, badan pengawas, serta pihak yang bertanggung jawab atas dana tersebut. Untuk "kesempatan investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada apa yang disebut "masuk lebih awal untuk mendapatkan lebih banyak".