Недавно правоохранительные органы Гонконга начали масштабную антигангстерскую операцию под кодовым названием "Убийственная стрела", в результате которой была успешно разрушена преступная сеть, связанная с незаконным оборотом почти 400 миллиардов гонконгских долларов. В ходе операции полиция арестовала 82 подозреваемых, среди которых оказался 44-летний высокопрофильный член преступной группировки. По данным нескольких гонконгских СМИ, этот высокопрофильный подозреваемый, по всей видимости, является текущим лидером синдиката "Синь И Ань" и носит прозвище "Си Би".
В этой операции были арестованы не только главные подозреваемые, но и члены их семей, включая родителей, кузенов и теток. Полиция заморозила активы на сумму 1,13 миллиарда гонконгских долларов и изъяла имущества на сумму более 15 миллионов гонконгских долларов. Эти активы включают 8,26 миллиона гонконгских долларов наличными, а также около 1100 бутылок элитного алкоголя, брендовые часы, сумки класса люкс, золотые слитки и множество банковских документов, общая стоимость которых превышает 7 миллионов гонконгских долларов.
Исследование показывает, что эта преступная группа занимается отмыванием денег через сложные финансовые операции. Они используют несколько подставных компаний для перевода средств неясного происхождения на банковский счет трастовой компании, а затем быстро распределяют эти средства на несколько личных счетов. Примечательно, что часть средств была использована для покупки виртуальных активов, что отражает то, что преступники используют новые финансовые инструменты для проведения операций по отмыванию денег.
Кроме того, эти незаконные средства также использовались для оплаты личных кредитных карт руководителей трастовых компаний, покупки предметов роскоши, таких как брендовые сумки, известные часы и ювелирные изделия. Это поведение не только направлено на отмывание денег, но и отражает расточительный образ жизни преступников.
Это действие показывает, что правоохранительные органы Гонконга усиливают борьбу с преступлениями, связанными с отмыванием денег, особенно в отношении новых методов отмывания денег, использующих виртуальные активы и сложные финансовые операции. Это не только способствует поддержанию финансового порядка в Гонконге, но также предоставляет важный опыт для международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
2
Поделиться
комментарий
0/400
AltcoinHunter
· 9ч назад
Посмотреть под другим углом: виртуальные активы являются ключом к раскрытию дела~
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 9ч назад
слабые сигналы для крипто... бумажные руки получают урон в гонконге
Недавно правоохранительные органы Гонконга начали масштабную антигангстерскую операцию под кодовым названием "Убийственная стрела", в результате которой была успешно разрушена преступная сеть, связанная с незаконным оборотом почти 400 миллиардов гонконгских долларов. В ходе операции полиция арестовала 82 подозреваемых, среди которых оказался 44-летний высокопрофильный член преступной группировки. По данным нескольких гонконгских СМИ, этот высокопрофильный подозреваемый, по всей видимости, является текущим лидером синдиката "Синь И Ань" и носит прозвище "Си Би".
В этой операции были арестованы не только главные подозреваемые, но и члены их семей, включая родителей, кузенов и теток. Полиция заморозила активы на сумму 1,13 миллиарда гонконгских долларов и изъяла имущества на сумму более 15 миллионов гонконгских долларов. Эти активы включают 8,26 миллиона гонконгских долларов наличными, а также около 1100 бутылок элитного алкоголя, брендовые часы, сумки класса люкс, золотые слитки и множество банковских документов, общая стоимость которых превышает 7 миллионов гонконгских долларов.
Исследование показывает, что эта преступная группа занимается отмыванием денег через сложные финансовые операции. Они используют несколько подставных компаний для перевода средств неясного происхождения на банковский счет трастовой компании, а затем быстро распределяют эти средства на несколько личных счетов. Примечательно, что часть средств была использована для покупки виртуальных активов, что отражает то, что преступники используют новые финансовые инструменты для проведения операций по отмыванию денег.
Кроме того, эти незаконные средства также использовались для оплаты личных кредитных карт руководителей трастовых компаний, покупки предметов роскоши, таких как брендовые сумки, известные часы и ювелирные изделия. Это поведение не только направлено на отмывание денег, но и отражает расточительный образ жизни преступников.
Это действие показывает, что правоохранительные органы Гонконга усиливают борьбу с преступлениями, связанными с отмыванием денег, особенно в отношении новых методов отмывания денег, использующих виртуальные активы и сложные финансовые операции. Это не только способствует поддержанию финансового порядка в Гонконге, но также предоставляет важный опыт для международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег.