· FTAF mengkritik Qatar karena respon yang buruk terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.
· Sedikit keyakinan pencucian uang dan ketidakkonsistenan dalam profil risiko Qatar.
· Meskipun ada larangan cryptocurrency, tindakan penegakan dianggap tidak cukup.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FTAF) telah mengkritik Qatar karena tanggapannya yang buruk terhadap pencucian uang cryptocurrency dan pendanaan terorisme. Meskipun melarang penyedia aset virtual dan pertukaran mata uang kripto, Qatar belum menerapkan larangan tersebut secara efektif.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FTAF) mengutuk Qatar atas praktik pencucian uangnya. Sebuah laporan oleh kelompok itu mengatakan negara perlu melakukan "perbaikan signifikan" dalam menangani pendanaan terorisme.
Keyakinan pencucian uang kripto di Qatar
FATF adalah regulator internasional yang berbasis di Paris yang menetapkan standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Laporan kelompok tersebut mencatat bahwa sementara unit intelijen keuangan negara itu "diperlengkapi dengan baik", "kemampuan analitiknya yang canggih" kurang dimanfaatkan.
"Qatar hanya memiliki sejumlah kecil hukuman dan penuntutan pendanaan teroris. Ada ketidakkonsistenan besar antara profil risiko Qatar dan jenis serta tingkat aktivitas pendanaan teroris yang telah dituntut dan dihukum."
Qatar melarang cryptocurrency pada tahun 2019. Namun, FATF mengatakan implementasi saja tidak cukup.
Kelompok tersebut menyimpulkan bahwa Qatar “belum menunjukkan bahwa otoritas yang kompeten telah secara proaktif mengidentifikasi dan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap kemungkinan pelanggaran larangan ini.” Namun, diakui bahwa antara tahun 2020 dan Juni 2022, transaksi 2007 ditolak, 43 akun ditutup.
Cryptocurrency dilarang pada 2019
Menanggapi laporan FTAF, Martin Cheek, direktur pelaksana perusahaan kepatuhan digital SmartSearch, mengatakan kepada wartawan:
"Qatar berhak mendapat pujian atas kemajuannya dalam langkah-langkah anti pencucian uang (AML). Namun, meskipun secara teknis menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan FATF, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam memperkuat kerangka kerja AML-nya. Tanpa digital yang kuat struktur kepatuhan, bisnis apa pun dapat menjadi sarana pencucian uang dan memberikan perlindungan bagi beberapa kejahatan terburuk di dunia."
Dia melanjutkan:
“Sementara Qatar telah menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk menilai pencucian uang dan pendanaan teroris, pemahaman tentang bentuk kompleks dari kejahatan ini perlu ditingkatkan dan penerapan kepatuhan digital akan semakin memperkuat kerangka kerja AML Qatar secara keseluruhan”
Meskipun ada larangan cryptocurrency dan aset digital lainnya, pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Singapura Crypto.com adalah sponsor resmi Piala Dunia FIFA 2022. Namun, peserta dapat menggunakan kartu BitPay, kartu debit kripto, untuk melakukan pembelian.
Regulasi Kripto Global. Sumber: Statista
Seiring meningkatnya penggunaan aset digital, begitu pula kekhawatiran tentang pencucian uang. Baru minggu ini, UE meluncurkan konsultasi baru untuk memerangi kejahatan. Secara global, lembaga penegak hukum mempekerjakan lebih banyak analis on-chain untuk mendeteksi aliran modal ilegal.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Qatar tidak berbuat cukup untuk memerangi pencucian uang cryptocurrency, kata pengawas
Artikel ini secara singkat:
· FTAF mengkritik Qatar karena respon yang buruk terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.
· Sedikit keyakinan pencucian uang dan ketidakkonsistenan dalam profil risiko Qatar.
· Meskipun ada larangan cryptocurrency, tindakan penegakan dianggap tidak cukup.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FTAF) telah mengkritik Qatar karena tanggapannya yang buruk terhadap pencucian uang cryptocurrency dan pendanaan terorisme. Meskipun melarang penyedia aset virtual dan pertukaran mata uang kripto, Qatar belum menerapkan larangan tersebut secara efektif.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FTAF) mengutuk Qatar atas praktik pencucian uangnya. Sebuah laporan oleh kelompok itu mengatakan negara perlu melakukan "perbaikan signifikan" dalam menangani pendanaan terorisme.
Keyakinan pencucian uang kripto di Qatar
FATF adalah regulator internasional yang berbasis di Paris yang menetapkan standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Laporan kelompok tersebut mencatat bahwa sementara unit intelijen keuangan negara itu "diperlengkapi dengan baik", "kemampuan analitiknya yang canggih" kurang dimanfaatkan.
"Qatar hanya memiliki sejumlah kecil hukuman dan penuntutan pendanaan teroris. Ada ketidakkonsistenan besar antara profil risiko Qatar dan jenis serta tingkat aktivitas pendanaan teroris yang telah dituntut dan dihukum."
Qatar melarang cryptocurrency pada tahun 2019. Namun, FATF mengatakan implementasi saja tidak cukup.
Kelompok tersebut menyimpulkan bahwa Qatar “belum menunjukkan bahwa otoritas yang kompeten telah secara proaktif mengidentifikasi dan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap kemungkinan pelanggaran larangan ini.” Namun, diakui bahwa antara tahun 2020 dan Juni 2022, transaksi 2007 ditolak, 43 akun ditutup.
Cryptocurrency dilarang pada 2019
Menanggapi laporan FTAF, Martin Cheek, direktur pelaksana perusahaan kepatuhan digital SmartSearch, mengatakan kepada wartawan:
"Qatar berhak mendapat pujian atas kemajuannya dalam langkah-langkah anti pencucian uang (AML). Namun, meskipun secara teknis menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan FATF, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam memperkuat kerangka kerja AML-nya. Tanpa digital yang kuat struktur kepatuhan, bisnis apa pun dapat menjadi sarana pencucian uang dan memberikan perlindungan bagi beberapa kejahatan terburuk di dunia."
Dia melanjutkan:
“Sementara Qatar telah menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk menilai pencucian uang dan pendanaan teroris, pemahaman tentang bentuk kompleks dari kejahatan ini perlu ditingkatkan dan penerapan kepatuhan digital akan semakin memperkuat kerangka kerja AML Qatar secara keseluruhan”
Meskipun ada larangan cryptocurrency dan aset digital lainnya, pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Singapura Crypto.com adalah sponsor resmi Piala Dunia FIFA 2022. Namun, peserta dapat menggunakan kartu BitPay, kartu debit kripto, untuk melakukan pembelian.
Regulasi Kripto Global. Sumber: Statista
Seiring meningkatnya penggunaan aset digital, begitu pula kekhawatiran tentang pencucian uang. Baru minggu ini, UE meluncurkan konsultasi baru untuk memerangi kejahatan. Secara global, lembaga penegak hukum mempekerjakan lebih banyak analis on-chain untuk mendeteksi aliran modal ilegal.