Биткоин не требует центрального управления, а основан на технологии блокчейн для реализации пиринговых транзакций. Это инновация привлекла большое количество инвесторов, а также заставила правительства разных стран и регулирующие органы начать изучать ее юридическое влияние.
Правовое положение BTC существенно различается в различных юрисдикциях. Некоторые страны приветствуют это, в то время как другие страны строго регулируют его или даже полностью запрещают.
Финансовая устойчивость: Колебание цен BTC может оказать влияние на финансовый рынок.
Защита прав потребителей: отсутствие регулирования может создавать риск мошенничества и обмана для пользователей.
Незаконная деятельность: Особенность анонимности может способствовать отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию незаконной деятельности.
Проблема налогообложения: определение характера BTC будет влиять на декларирование доходов и способы налогообложения.
Данный документ проведет всесторонний анализ мирового регулирования BTC по регионам, с основным акцентом на основные центры обработки Криптоактивов и регуляторную динамику, а не охватывая каждую страну.
Статья направлена на обзор юридических тенденций в разных регионах, при этом регулирование в каждом регионе имеет свои особенности. Она в основном делится на следующие несколько частей:
США
Великобритания и Содружество наций
Европейский союз
Азия
Латинская Америка
Ближній Схід
Африка
Один, США
Как мировой финансовый лидер, решения по регулированию в США имеют широкое влияние как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому важно тщательно изучить перспективы регулирования, поскольку они имеют глубокое влияние на нынешнюю и будущую правовую среду для биткойна.
Для понимания правового статуса BTC в США необходимо проанализировать роль различных федеральных органов в регулировании Криптоактивы. Эти органы обычно выполняют аналогичные функции и в других странах, поэтому понимание их работы помогает отслеживать мировые тенденции в регулировании.
Финансовая сеть против финансовых преступлений (FinCEN)
Роль: Финансовое управление США - это подразделение Министерства финансов США, которое отвечает за защиту финансовой системы от незаконного использования, борьбу с отмыванием денег и содействие национальной безопасности путем сбора и анализа финансовой информации.
Регулирование: в 2013 году FinCEN опубликовал руководство, классифицирующее управляющих и обменщиков виртуальной валюты как предприятия по обслуживанию денежных средств в соответствии с Законом о банковской тайне. Эта классификация требует их регистрации, отчетности и ведения записей.
Влияние: платформы для торговли BTC и некоторые поставщики услуг кошельков должны реализовать политику по борьбе с отмыванием денег (AML) и политику знания своего клиента (KYC). Пользователям может потребоваться подтверждение личности при торговле на регулируемых платформах.
Агентство по налоговым сборам США (IRS)
Роль: IRS отвечает за выполнение федерального налогового законодательства и взимание налогов.
Регулирование: В 2014 году IRS опубликовала уведомление 2014-21, согласно которому Виртуальные деньги (например, биткойны) рассматриваются как имущество для федерального налогообложения. Следовательно, общие принципы налогообложения, применяемые к сделкам с имуществом, также применимы к сделкам с Криптовалютой. Кроме того, начиная с 2024 года, предприятия обязаны сообщать о Криптовалютных операциях на сумму более 10 000 долларов.
Влияние: пользователи и инвесторы должны декларировать сделки с BTC и их владение при уплате налогов. Капитальный доход или убыток от продажи или обмена BTC подлежат налогообложению. Майнеры должны декларировать получение BTC как доход по справедливой рыночной стоимости.
Комиссия по ценным бумагам и биржам（SEC）
Роль: миссия SEC - защита инвесторов, поддержание справедливости и эффективности рынка, стимулирование формирования капитала.
Регулирование: SEC ясно заявляет, что BTC сам по себе не считается ценной бумагой, но другие цифровые активы, особенно те, которые выпускаются через первичное размещение токенов (ICO), могут быть классифицированы как ценные бумаги на основании теста Хоуи. SEC отвечает за регулирование выпуска и продажи этих ценных бумаг в цифровом формате, чтобы обеспечить соответствие федеральному закону об ценных бумагах.
Влияние: Инвесторам следует быть осторожными при покупке цифровых активов, которые могут рассматриваться как ценные бумаги. Платформы, предоставляющие такие операции с активами, могут потребовать регистрации в качестве национальной площадки для торговли ценными бумагами. Несоответствие может привести к правоохранительным действиям, штрафам и потере инвестиций, даже если пользователь только хранит BTC на платформе.
Роль: CFTC отвечает за регулирование рынка деривативных финансовых инструментов в США, включая фьючерсы, свопы и некоторые типы опционов.
Регулирование: CFTC классифицирует биткойн и другие Виртуальные деньги как товары в соответствии с Законом о товарных биржах (CEA). Этот классификация дает CFTC право регулировать рынок деривативных финансовых товаров Криптовалюта, а также осуществлять контроль за мошенничеством и манипуляциями на рынке наличных товаров.
Влияние: пользователи, торгующие фьючерсами, опционами на BTC или другими производными финансовыми инструментами, должны соблюдать соответствующие правила CFTC. CFTC активно контролирует мошеннические или манипулятивные действия на рынке для усиления защиты инвесторов, но это также требует соблюдения большего количества регуляторных обязательств.
Два, Великобритания и Содружество
Правовая структура Великобритании и стран Содружества схожа с американской, но существуют некоторые различия в конкретных регулированиях и доступе пользователей к торговым платформам.
Великобритания
Великобритания позиционирует себя как мировой лидер в области финансовых технологий и инноваций в области Блокчейна, разрабатывая всесторонние регулирующие меры, направленные на содействие развитию отрасли и защите прав потребителей.
Финансовое поведение регулирующего управления (FCA): отвечает за регулирование бизнеса с Криптоактивы, требует регистрации всех предприятий с Криптоактивы и соблюдение стандартов по борьбе с Отмывание денег (AML) и знай своего клиента (KYC).
Новые правила рекламы: с 2024 года все рекламные материалы, связанные с шифрованием активов, должны проходить одобрение от компаний, зарегистрированных в FCA, чтобы избежать ввода розничных инвесторов в заблуждение.
Подоходная политика: HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) в Великобритании рассматривает Криптоактивы как собственность, требующую уплаты Налог на прирост капитала.
Канада
Платформа для торговли криптовалютами: В Канаде платформы для торговли криптовалютами рассматриваются как компании по предоставлению услуг в сфере денежных средств (MSB) и должны быть зарегистрированы в Финансовом центре по операциям с финансовыми средствами и анализу отчетности Канады (FINTRAC).
Налоговая политика: Канадское налоговое управление (CRA) рассматривает BTC как товар. Торговля BTC относится к вещевому обмену, и доходы от нее подлежат уплате налога на доходы или капитальные выгоды в зависимости от конкретных обстоятельств.
Австралія
Платформа обмена должна быть лицензирована: все криптоактивы, обменные платформы должны быть зарегистрированы в Центре анализа и отчетности по сделкам в Австралии (AUSTRAC) и соответствовать строгим стандартам AML/KYC.
Налоговая политика: Австралийское налоговое управление (ATO) рассматривает Криптовалюта как актив и требует уплаты Налога на прирост капитала.
Новые требования: торговая платформа должна записывать всю информацию о сделках для контроля и проверки.
Область применения: MiCA охватывает широкий спектр криптоактивов, включая BTC, стабильные монеты и токены ценных бумаг. MiCA также содержит положения, обеспечивающие ясное понимание рисков, связанных с инвестированием в криптовалюту, для розничных инвесторов. Эмитенты должны составить подробный Вайтпейпер, в котором представлены их бизнес-модель, токеномика и связанные риски.
Требования к лицензиям: поставщики услуг криптовалюты должны иметь лицензию для осуществления деятельности в Европейском союзе.
Борьба с отмыванием денег (AML) и знание своего клиента (KYC): требуется, чтобы компании внедрили строгие механизмы отчетности для выявления и предотвращения подозрительной деятельности.
Защита инвесторов: выпускатель должен соблюдать требования прозрачности, чтобы защитить инвесторов от мошеннической деятельности.
Четыре, Азия
Отношение азиатских стран к BTC разнообразно: от свободных структур в Японии и Сингапуре до неясного регулирования в Индии и полного запрета в Китае, что создает разнообразную регулирующую обстановку.
Китай
Политика в Китае: в 2017 году Китай запретил ICO и закрыл криптовалютные биржи в стране. В то же время правительство начало бороться с майнингом Биткойна, главным образом из-за опасений, связанных с высоким энергопотреблением и отсутствием эффективного контроля.
Гонконгская политика: в отличие от этого Гонконгское правительство позиционирует город как центр цифровых и инновационных технологий Web3, опубликовав новые законодательные акты с целью содействия розничным операциям и привлечения институциональных инвестиций.
Япония
Япония долгое время была впереди других стран в регулировании Криптоактивы, и уже в 2017 году стала первой страной, признавшей Биткойн как легальное имущество. Национальное финансовое управление (FSA) Японии сейчас предъявляет более строгие требования к операциям биржи, особенно в области безопасности, резервирования капитала и программ AML (противодействие отмыванию денег).
Корея
По данным 01928374656574839201, Южная Корея стала одним из самых активных рынков Криптоактивов в мире. В 2023 году Южная Корея приняла новый закон, направленный на повышение прозрачности сделок с Криптоактивами и усиление правил AML. Регулирование торговых площадок Криптоактивов в Южной Корее становится все более строгим, требуя подробной отчетности и сообщения о подозрительных сделках.
Сингапур
Сингапур всегда был одним из самых дружелюбных регулирующих рынков Криптовалют в Азии, привлекая большое количество новых компаний в сфере Блокчейна и торговых платформ Криптовалют своей четкой регулятивной структурой. Сингапур уже внедрил более полную систему регулирования, которая одновременно укрепляет защиту потребителей и способствует ответственному развитию Криптовалютной отрасли.
Индия
К 2024 году Индия до сих пор не приняла всеобъемлющее законодательство о Криптоактивах, хотя были предложены несколько законопроектов.
Нынешнее законодательство: "Закон о регулировании криптовалют и официальных цифровых валют" запрещает все частные криптовалюты (включая биткойн), но находится в застое с 2021 года.
Политика налогообложения: Несмотря на неопределенную регулирующую среду, правительство Индии в 2022 году ввело налог на прибыль от криптовалют в размере 30%, согласно политике налогообложения других спекулятивных инвестиций, таких как азартные игры.
Латинская Америка
В Латинской Америке Криптоактивы широко используются в финансовой выживаемости, инвестициях и инновационных инструментах. Сальвадор первым принял BTC в качестве законного средства платежа, что стимулировало другие латиноамериканские страны исследовать аналогичные возможности. Бразилия и Аргентина предпринимают активные меры по регулированию рынка, защите потребителей и поощрению технологических инноваций.
Сальвадор
Закон о Биткойне: В сентябре 2021 года Сальвадор принял Закон о Биткойне, который предписывает всем предприятиям с соответствующей технологией принимать BTC в качестве способа оплаты.
Меры правительства: Чтобы соответствовать этому закону, правительство запустило официальный кошелек Chivo Кошелек, поддерживающий торговлю BTC, чтобы облегчить повседневные операции. К 2024 году правительство Сальвадора активно продвигает использование BTC, основные меры включают:
Расширить охват сети BTC-банкоматов по всей стране.
Запустите больше образовательных проектов, чтобы помочь гражданам лучше понять и использовать Биткойн.
Предоставляет субсидии и стимулы для компаний, использующих BTC.
Строительство геотермальной гидроэлектростанции для майнинга BTC.
Бразилія
Законодательные изменения: Бразилия стала одной из самых прогрессивных стран в Южной Америке в области регулирования криптовалют. В 2023 году Бразилия приняла всеобъемлющий законодательный акт, направленный на предоставление четких регулирующих указаний для криптовалютного рынка.
Правила торговой платформы: предложение требует, чтобы криптовалютная биржа была зарегистрирована в соответствующем регулирующем органе.
Налоговая политика: Правительство Аргентины уже предприняло регуляторные меры, пытаясь контролировать быстро растущий рынок криптовалют и предотвращать вывод капитала, налогообложение доходов от криптовалюты и требование отчетности от торговых платформ о деятельности пользователей.
Ближний Восток
Современный Ближний Восток быстро становится активным инновационным регионом в сфере криптовалюты. ОАЭ и другие страны активно развивают глобальные центры криптовалюты, в то время как Саудовская Аравия и другие страны проявляют более осторожное отношение.
Дубай и Абу-Даби
Дубай: в Дубае создан первый в мире регулятор, специализирующийся на отрасли Криптоактивы - Виртуальное управление активами (VARA). VARA отвечает за регулирование цифровых активов в Дубае и продолжает расширять свою лицензионную структуру для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), обеспечивая соблюдение Криптоактивы компаниями законодательства и строгие требования по предотвращению отмывания Отмывание денег (AML) и знанию клиента (KYC).
Абу-Даби: В свою очередь, Абу-Даби создало независимую, но такую же передовую регуляторную инфраструктуру через Абу-Даби Международный финансовый центр (ADGM). ADGM предоставляет лицензии и регуляторное надзорное управление для криптоактивных торговых платформ, кастодиальных услуг и компаний, основанных на блокчейне.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия занимает более осторожную позицию по отношению к Криптоактивы, что отражает ее консервативную финансовую политику. Саудовская Аравия не ввела полный запрет на Криптоактивы, однако неоднократно предупреждала граждан о том, чтобы не занимались торговлей или инвестированием в Криптоактивы.
Регион Африки
Разнообразие методов регулирования Криптоактивы в разных африканских странах отражает богатый экономический и социальный фон континента.
Нигерия
Нигерия стала одним из лидеров в принятии BTC, в основном из-за высокой инфляции, недостатка традиционных банковских услуг и активной поддержки молодого поколения цифровых финансовых решений. Однако правительство Нигерии занимает осторожно-гибкий подход к децентрализованным криптовалютам.
Эволюция политики: несмотря на то, что Центральный банк Нигерии в 2021 году запретил банкам проводить операции с криптоактивами, страна постепенно смягчает свою позицию.
Южная Африка
Южная Африка имеет одну из самых развитых финансовых систем в Африке и регулирует Криптовалюта с помощью структурированной и прозрачной системы.
Статус цифровых активов: только к 2022 году Южная Африка официально признала цифровые активы финансовыми продуктами, что означает, что платформы и поставщики услуг по торговле должны соблюдать законы и правила, аналогичные TradFi.
Восьмое, заключение: постоянно меняющаяся ситуация
Правовая среда по BTC во всем мире находится в постоянном изменении и многоуровневой динамике, что отражает вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы этой технологии, не имеющей границ. Некоторые страны активно воспринимают инновационный потенциал BTC и экономический рост, который он приносит, в то время как другие страны более следуют его потенциальным финансовым рискам для финансовой стабильности и безопасности.
Для пользователей и инвесторов важно понимать последние изменения в регулировании. Соблюдение юридических требований не только может снизить риски, но и способствовать легализации и зрелости рынка Криптовалюты.
Инвесторам следует запомнить несколько важных моментов:
Должностное расследование: пользователи должны понимать правовое положение BTC в своей юрисдикции.
Сохранение записей: точное ведение записей является крайне важным для налоговой отчетности и соответствия закону.
Профессиональные консультации: поиск совета у юристов и финансовых экспертов поможет справиться с сложными регуляторными требованиями.
Учитывая быстрое развитие BTC и соответствующего законодательства во всем мире, эти предложения особенно важны.
【Отказ от ответственности】 Рынок является рискованным, и инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не является инвестиционным советом, и пользователи должны подумать о том, подходят ли какие-либо мнения, мнения или выводы, изложенные в ней, для их конкретных обстоятельств. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.
Этот текст был разрешен к публикации из: "Глубокий поток TechFlow"
Автор оригинала: Протокол Лоренцо
"Большие различия в регулировании Биткойна по всему миру! Обзор текущего состояния регулирования шифрования в 7 крупных регионах, наиболее разнообразное в Азии?" Эта статья впервые была опубликована в "шифрование города".
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Весь мир регулирует BTC по-разному! Обзор текущего состояния шифрования в 7 крупных регионах, больше всего разнообразия в Азии?
Биткоин не требует центрального управления, а основан на технологии блокчейн для реализации пиринговых транзакций. Это инновация привлекла большое количество инвесторов, а также заставила правительства разных стран и регулирующие органы начать изучать ее юридическое влияние.
Правовое положение BTC существенно различается в различных юрисдикциях. Некоторые страны приветствуют это, в то время как другие страны строго регулируют его или даже полностью запрещают.
BTC的Децентрализация特性給習慣於監管中心化Финансовое учреждение的監管者帶來了獨特挑戰。主要關注點包括：
Финансовая устойчивость: Колебание цен BTC может оказать влияние на финансовый рынок.
Защита прав потребителей: отсутствие регулирования может создавать риск мошенничества и обмана для пользователей.
Незаконная деятельность: Особенность анонимности может способствовать отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию незаконной деятельности.
Проблема налогообложения: определение характера BTC будет влиять на декларирование доходов и способы налогообложения.
Данный документ проведет всесторонний анализ мирового регулирования BTC по регионам, с основным акцентом на основные центры обработки Криптоактивов и регуляторную динамику, а не охватывая каждую страну.
Статья направлена на обзор юридических тенденций в разных регионах, при этом регулирование в каждом регионе имеет свои особенности. Она в основном делится на следующие несколько частей:
США
Великобритания и Содружество наций
Европейский союз
Азия
Латинская Америка
Ближній Схід
Африка
Один, США
Как мировой финансовый лидер, решения по регулированию в США имеют широкое влияние как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому важно тщательно изучить перспективы регулирования, поскольку они имеют глубокое влияние на нынешнюю и будущую правовую среду для биткойна.
Для понимания правового статуса BTC в США необходимо проанализировать роль различных федеральных органов в регулировании Криптоактивы. Эти органы обычно выполняют аналогичные функции и в других странах, поэтому понимание их работы помогает отслеживать мировые тенденции в регулировании.
Финансовая сеть против финансовых преступлений (FinCEN)
Роль: Финансовое управление США - это подразделение Министерства финансов США, которое отвечает за защиту финансовой системы от незаконного использования, борьбу с отмыванием денег и содействие национальной безопасности путем сбора и анализа финансовой информации.
Регулирование: в 2013 году FinCEN опубликовал руководство, классифицирующее управляющих и обменщиков виртуальной валюты как предприятия по обслуживанию денежных средств в соответствии с Законом о банковской тайне. Эта классификация требует их регистрации, отчетности и ведения записей.
Влияние: платформы для торговли BTC и некоторые поставщики услуг кошельков должны реализовать политику по борьбе с отмыванием денег (AML) и политику знания своего клиента (KYC). Пользователям может потребоваться подтверждение личности при торговле на регулируемых платформах.
Агентство по налоговым сборам США (IRS)
Роль: IRS отвечает за выполнение федерального налогового законодательства и взимание налогов.
Регулирование: В 2014 году IRS опубликовала уведомление 2014-21, согласно которому Виртуальные деньги (например, биткойны) рассматриваются как имущество для федерального налогообложения. Следовательно, общие принципы налогообложения, применяемые к сделкам с имуществом, также применимы к сделкам с Криптовалютой. Кроме того, начиная с 2024 года, предприятия обязаны сообщать о Криптовалютных операциях на сумму более 10 000 долларов.
Влияние: пользователи и инвесторы должны декларировать сделки с BTC и их владение при уплате налогов. Капитальный доход или убыток от продажи или обмена BTC подлежат налогообложению. Майнеры должны декларировать получение BTC как доход по справедливой рыночной стоимости.
Комиссия по ценным бумагам и биржам（SEC）
Роль: миссия SEC - защита инвесторов, поддержание справедливости и эффективности рынка, стимулирование формирования капитала.
Регулирование: SEC ясно заявляет, что BTC сам по себе не считается ценной бумагой, но другие цифровые активы, особенно те, которые выпускаются через первичное размещение токенов (ICO), могут быть классифицированы как ценные бумаги на основании теста Хоуи. SEC отвечает за регулирование выпуска и продажи этих ценных бумаг в цифровом формате, чтобы обеспечить соответствие федеральному закону об ценных бумагах.
Влияние: Инвесторам следует быть осторожными при покупке цифровых активов, которые могут рассматриваться как ценные бумаги. Платформы, предоставляющие такие операции с активами, могут потребовать регистрации в качестве национальной площадки для торговли ценными бумагами. Несоответствие может привести к правоохранительным действиям, штрафам и потере инвестиций, даже если пользователь только хранит BTC на платформе.
Роль: CFTC отвечает за регулирование рынка деривативных финансовых инструментов в США, включая фьючерсы, свопы и некоторые типы опционов.
Регулирование: CFTC классифицирует биткойн и другие Виртуальные деньги как товары в соответствии с Законом о товарных биржах (CEA). Этот классификация дает CFTC право регулировать рынок деривативных финансовых товаров Криптовалюта, а также осуществлять контроль за мошенничеством и манипуляциями на рынке наличных товаров.
Влияние: пользователи, торгующие фьючерсами, опционами на BTC или другими производными финансовыми инструментами, должны соблюдать соответствующие правила CFTC. CFTC активно контролирует мошеннические или манипулятивные действия на рынке для усиления защиты инвесторов, но это также требует соблюдения большего количества регуляторных обязательств.
Два, Великобритания и Содружество
Правовая структура Великобритании и стран Содружества схожа с американской, но существуют некоторые различия в конкретных регулированиях и доступе пользователей к торговым платформам.
Великобритания
Великобритания позиционирует себя как мировой лидер в области финансовых технологий и инноваций в области Блокчейна, разрабатывая всесторонние регулирующие меры, направленные на содействие развитию отрасли и защите прав потребителей.
Финансовое поведение регулирующего управления (FCA): отвечает за регулирование бизнеса с Криптоактивы, требует регистрации всех предприятий с Криптоактивы и соблюдение стандартов по борьбе с Отмывание денег (AML) и знай своего клиента (KYC).
Новые правила рекламы: с 2024 года все рекламные материалы, связанные с шифрованием активов, должны проходить одобрение от компаний, зарегистрированных в FCA, чтобы избежать ввода розничных инвесторов в заблуждение.
Подоходная политика: HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) в Великобритании рассматривает Криптоактивы как собственность, требующую уплаты Налог на прирост капитала.
Канада
Платформа для торговли криптовалютами: В Канаде платформы для торговли криптовалютами рассматриваются как компании по предоставлению услуг в сфере денежных средств (MSB) и должны быть зарегистрированы в Финансовом центре по операциям с финансовыми средствами и анализу отчетности Канады (FINTRAC).
Налоговая политика: Канадское налоговое управление (CRA) рассматривает BTC как товар. Торговля BTC относится к вещевому обмену, и доходы от нее подлежат уплате налога на доходы или капитальные выгоды в зависимости от конкретных обстоятельств.
Австралія
Платформа обмена должна быть лицензирована: все криптоактивы, обменные платформы должны быть зарегистрированы в Центре анализа и отчетности по сделкам в Австралии (AUSTRAC) и соответствовать строгим стандартам AML/KYC.
Налоговая политика: Австралийское налоговое управление (ATO) рассматривает Криптовалюта как актив и требует уплаты Налога на прирост капитала.
Новые требования: торговая платформа должна записывать всю информацию о сделках для контроля и проверки.
Три, Європейський союз
歐盟在Криптовалюта監管方面處於全球領先地位，並推出了針對數位資產市場的最全面架構之一——《шифрование資產市場條例》（MiCA）。這一統一架構適用於所有成員國的Криптовалюта。
Область применения: MiCA охватывает широкий спектр криптоактивов, включая BTC, стабильные монеты и токены ценных бумаг. MiCA также содержит положения, обеспечивающие ясное понимание рисков, связанных с инвестированием в криптовалюту, для розничных инвесторов. Эмитенты должны составить подробный Вайтпейпер, в котором представлены их бизнес-модель, токеномика и связанные риски.
Требования к лицензиям: поставщики услуг криптовалюты должны иметь лицензию для осуществления деятельности в Европейском союзе.
Борьба с отмыванием денег (AML) и знание своего клиента (KYC): требуется, чтобы компании внедрили строгие механизмы отчетности для выявления и предотвращения подозрительной деятельности.
Защита инвесторов: выпускатель должен соблюдать требования прозрачности, чтобы защитить инвесторов от мошеннической деятельности.
Четыре, Азия
Отношение азиатских стран к BTC разнообразно: от свободных структур в Японии и Сингапуре до неясного регулирования в Индии и полного запрета в Китае, что создает разнообразную регулирующую обстановку.
Китай
Политика в Китае: в 2017 году Китай запретил ICO и закрыл криптовалютные биржи в стране. В то же время правительство начало бороться с майнингом Биткойна, главным образом из-за опасений, связанных с высоким энергопотреблением и отсутствием эффективного контроля.
Гонконгская политика: в отличие от этого Гонконгское правительство позиционирует город как центр цифровых и инновационных технологий Web3, опубликовав новые законодательные акты с целью содействия розничным операциям и привлечения институциональных инвестиций.
Япония
Япония долгое время была впереди других стран в регулировании Криптоактивы, и уже в 2017 году стала первой страной, признавшей Биткойн как легальное имущество. Национальное финансовое управление (FSA) Японии сейчас предъявляет более строгие требования к операциям биржи, особенно в области безопасности, резервирования капитала и программ AML (противодействие отмыванию денег).
Корея
По данным 01928374656574839201, Южная Корея стала одним из самых активных рынков Криптоактивов в мире. В 2023 году Южная Корея приняла новый закон, направленный на повышение прозрачности сделок с Криптоактивами и усиление правил AML. Регулирование торговых площадок Криптоактивов в Южной Корее становится все более строгим, требуя подробной отчетности и сообщения о подозрительных сделках.
Сингапур
Сингапур всегда был одним из самых дружелюбных регулирующих рынков Криптовалют в Азии, привлекая большое количество новых компаний в сфере Блокчейна и торговых платформ Криптовалют своей четкой регулятивной структурой. Сингапур уже внедрил более полную систему регулирования, которая одновременно укрепляет защиту потребителей и способствует ответственному развитию Криптовалютной отрасли.
Индия
К 2024 году Индия до сих пор не приняла всеобъемлющее законодательство о Криптоактивах, хотя были предложены несколько законопроектов.
Нынешнее законодательство: "Закон о регулировании криптовалют и официальных цифровых валют" запрещает все частные криптовалюты (включая биткойн), но находится в застое с 2021 года.
Политика налогообложения: Несмотря на неопределенную регулирующую среду, правительство Индии в 2022 году ввело налог на прибыль от криптовалют в размере 30%, согласно политике налогообложения других спекулятивных инвестиций, таких как азартные игры.
В Латинской Америке Криптоактивы широко используются в финансовой выживаемости, инвестициях и инновационных инструментах. Сальвадор первым принял BTC в качестве законного средства платежа, что стимулировало другие латиноамериканские страны исследовать аналогичные возможности. Бразилия и Аргентина предпринимают активные меры по регулированию рынка, защите потребителей и поощрению технологических инноваций.
Сальвадор
Закон о Биткойне: В сентябре 2021 года Сальвадор принял Закон о Биткойне, который предписывает всем предприятиям с соответствующей технологией принимать BTC в качестве способа оплаты.
Меры правительства: Чтобы соответствовать этому закону, правительство запустило официальный кошелек Chivo Кошелек, поддерживающий торговлю BTC, чтобы облегчить повседневные операции. К 2024 году правительство Сальвадора активно продвигает использование BTC, основные меры включают:
Расширить охват сети BTC-банкоматов по всей стране.
Запустите больше образовательных проектов, чтобы помочь гражданам лучше понять и использовать Биткойн.
Предоставляет субсидии и стимулы для компаний, использующих BTC.
Строительство геотермальной гидроэлектростанции для майнинга BTC.
Бразилія
Законодательные изменения: Бразилия стала одной из самых прогрессивных стран в Южной Америке в области регулирования криптовалют. В 2023 году Бразилия приняла всеобъемлющий законодательный акт, направленный на предоставление четких регулирующих указаний для криптовалютного рынка.
Правила торговой платформы: предложение требует, чтобы криптовалютная биржа была зарегистрирована в соответствующем регулирующем органе.
Аргентина
避險需求：在阿根廷，Криптовалюта作為對抗Инфляция和經濟不穩定的避險工具，獲得了極大的人氣。
Налоговая политика: Правительство Аргентины уже предприняло регуляторные меры, пытаясь контролировать быстро растущий рынок криптовалют и предотвращать вывод капитала, налогообложение доходов от криптовалюты и требование отчетности от торговых платформ о деятельности пользователей.
Современный Ближний Восток быстро становится активным инновационным регионом в сфере криптовалюты. ОАЭ и другие страны активно развивают глобальные центры криптовалюты, в то время как Саудовская Аравия и другие страны проявляют более осторожное отношение.
Дубай и Абу-Даби
Дубай: в Дубае создан первый в мире регулятор, специализирующийся на отрасли Криптоактивы - Виртуальное управление активами (VARA). VARA отвечает за регулирование цифровых активов в Дубае и продолжает расширять свою лицензионную структуру для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), обеспечивая соблюдение Криптоактивы компаниями законодательства и строгие требования по предотвращению отмывания Отмывание денег (AML) и знанию клиента (KYC).
Абу-Даби: В свою очередь, Абу-Даби создало независимую, но такую же передовую регуляторную инфраструктуру через Абу-Даби Международный финансовый центр (ADGM). ADGM предоставляет лицензии и регуляторное надзорное управление для криптоактивных торговых платформ, кастодиальных услуг и компаний, основанных на блокчейне.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия занимает более осторожную позицию по отношению к Криптоактивы, что отражает ее консервативную финансовую политику. Саудовская Аравия не ввела полный запрет на Криптоактивы, однако неоднократно предупреждала граждан о том, чтобы не занимались торговлей или инвестированием в Криптоактивы.
Разнообразие методов регулирования Криптоактивы в разных африканских странах отражает богатый экономический и социальный фон континента.
Нигерия
Нигерия стала одним из лидеров в принятии BTC, в основном из-за высокой инфляции, недостатка традиционных банковских услуг и активной поддержки молодого поколения цифровых финансовых решений. Однако правительство Нигерии занимает осторожно-гибкий подход к децентрализованным криптовалютам.
Эволюция политики: несмотря на то, что Центральный банк Нигерии в 2021 году запретил банкам проводить операции с криптоактивами, страна постепенно смягчает свою позицию.
Южная Африка
Южная Африка имеет одну из самых развитых финансовых систем в Африке и регулирует Криптовалюта с помощью структурированной и прозрачной системы.
法规：南非金融部门行为监管局（FSCA）依据Финансовая услуга法律对Криптовалюта进行监管。
Статус цифровых активов: только к 2022 году Южная Африка официально признала цифровые активы финансовыми продуктами, что означает, что платформы и поставщики услуг по торговле должны соблюдать законы и правила, аналогичные TradFi.
Восьмое, заключение: постоянно меняющаяся ситуация
Правовая среда по BTC во всем мире находится в постоянном изменении и многоуровневой динамике, что отражает вызовы, с которыми сталкиваются регулирующие органы этой технологии, не имеющей границ. Некоторые страны активно воспринимают инновационный потенциал BTC и экономический рост, который он приносит, в то время как другие страны более следуют его потенциальным финансовым рискам для финансовой стабильности и безопасности.
Для пользователей и инвесторов важно понимать последние изменения в регулировании. Соблюдение юридических требований не только может снизить риски, но и способствовать легализации и зрелости рынка Криптовалюты.
Инвесторам следует запомнить несколько важных моментов:
Должностное расследование: пользователи должны понимать правовое положение BTC в своей юрисдикции.
Сохранение записей: точное ведение записей является крайне важным для налоговой отчетности и соответствия закону.
Профессиональные консультации: поиск совета у юристов и финансовых экспертов поможет справиться с сложными регуляторными требованиями.
Учитывая быстрое развитие BTC и соответствующего законодательства во всем мире, эти предложения особенно важны.
【Отказ от ответственности】 Рынок является рискованным, и инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не является инвестиционным советом, и пользователи должны подумать о том, подходят ли какие-либо мнения, мнения или выводы, изложенные в ней, для их конкретных обстоятельств. Инвестируйте соответственно на свой страх и риск.
Этот текст был разрешен к публикации из: "Глубокий поток TechFlow"
Автор оригинала: Протокол Лоренцо
"Большие различия в регулировании Биткойна по всему миру! Обзор текущего состояния регулирования шифрования в 7 крупных регионах, наиболее разнообразное в Азии?" Эта статья впервые была опубликована в "шифрование города".