Puxar o tapete: Definição, Tipos e Estratégias de Prevenção de Golpes de Criptomoeda
Introdução
No rápido desenvolvimento de criptomoedas e finanças descentralizadas (DeFi), os investidores estão constantemente em busca de oportunidades de alto retorno. No entanto, essa busca muitas vezes está acompanhada de riscos significativos, entre os quais o “Puxar o tapete” se tornou um dos golpes mais notórios. Este relatório irá explorar em profundidade a definição, classificação e métodos de evitar o Puxar o tapete, e analisar seu impacto através de casos e dados, com o objetivo de fornecer orientações abrangentes para os investidores.
Puxar o tapete: A “Armadilha do Buraco Negro” no Mundo das Criptomoedas
O termo Rug Pull, derivado da metáfora de “puxar o tapete”, é um ato no qual um desenvolvedor abandona repentinamente um projeto após arrecadar fundos e desaparece com os fundos, deixando os investidores com tokens sem valor.
Este esquema fraudulento ocorre frequentemente no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), especialmente em exchanges descentralizadas (DEX). Os golpistas criam um token e listam-no numa DEX, em seguida emparelham-no com uma criptomoeda mainstream como Ethereum. Uma vez que a DEX permite aos usuários listar tokens gratuitamente e sem auditorias, e uma vez que criar tokens em protocolos de código aberto é fácil e gratuito, isso oferece condições favoráveis para criminosos.
De acordo com os dados da Chainalysis, as perdas causadas por crimes de criptomoeda em 2024 são estimadas em até $51 bilhões, sendo que os golpes de Puxar o tapete representam 33.2% das perdas totais, em comparação com apenas 1% em 2020, destacando a dominância e a crescente ameaça de Puxar o tapete nos golpes de criptomoeda.
Descobrindo os Segredos do Puxar o tapete: Uma Análise Abrangente da Definição aos Tipos
A essência do Puxar o tapete é o comportamento dos desenvolvedores do projeto que abandonam repentinamente o projeto e levam os fundos dos investidores, enfatizando a sua repentinidade e natureza fraudulenta. A sua classificação baseia-se no seu método de ução e características. Os seguintes são tipos detalhados e os seus casos:
| tipo | Descrição | Casos |
|---|---|---|
| Puxar o tapete duro | Os desenvolvedores retiram repentinamente todos os fundos e desaparecem, e os investidores perdem todos os seus investimentos num instante, geralmente num curto período de tempo após o lançamento do projeto. | OneCoin (2014, bilhões de dólares envolvidos) |
| Puxar o tapete suavemente | Os desenvolvedores vendem gradualmente tokens ou reduzem a liquidez, fazendo com que o valor do projeto diminua lentamente até se tornar inútil. | SafeMoon(acusado de vender tokens gradualmente) |
| Liquidez Puxar o tapete | Retirar toda a liquidez do pool de negociação, tornando os tokens não vendáveis e o valor zero. | Token do Jogo do Polvo ($SQUID, 2021) |
| Meme Coin Puxar o tapete | Tokens baseados em tendências quentes são rapidamente promovidos e depois abandonados, geralmente dentro de 24 horas. | Hawk Tuah (preço caiu 90% em um dia) |
| Bombeamento e Despejo | Os desenvolvedores ou grandes detentores aumentam o preço e depois vendem, causando o colapso do preço, semelhante a Puxar o tapete. | Jump Trading e Decimated (DIO, 2024) |
Estas classificações ajudam os investidores a identificar diferentes tipos de Puxar o tapete e a tomar medidas preventivas correspondentes.
Veja através de scams: Características típicas e sinais de aviso de Puxar o tapete
Evitar o Puxar o tapete requer que os investidores permaneçam altamente vigilantes. As seguintes são sugestões detalhadas:
Investigar o histórico da equipa: Certifique-se de que a informação da equipa é transparente, verifique os seus projetos anteriores e credibilidade. Equipas anónimas são frequentemente sinais perigosos.
Verifique auditorias de contratos inteligentes: Confirme se o projeto possui uma auditoria de terceiros, como Certik, e analise o relatório de auditoria para encontrar vulnerabilidades potenciais. Por exemplo, Aptos é classificado como AAA, indicando alta segurança.
Verifique o bloqueio de liquidez: Use ferramentas como Unicrypt ou RugDoc para confirmar se a liquidez foi bloqueada por pelo menos 6 meses para evitar que os desenvolvedores possam retirar a qualquer momento.
Tenha cuidado com promessas de altos retornos: retornos de 10% ao dia geralmente são golpes e devem ser vistos com suspeita.
Monitorizar fluxos de fundos: Acompanhar o dinheiro que entra e sai através de navegadores de blockchain como Etherscan ou Solscan e estar atento a atividades invulgares.
Participar nas interações da comunidade: Uma comunidade ativa e envolvida pode indicar um projeto legítimo, mas tenha cuidado com o envolvimento falso artificialmente criado.
Comece com pequenos investimentos: Invista apenas o que pode perder e diversifique os seus investimentos para evitar o risco de “tudo ou nada”.
Em conjunto, estas medidas podem reduzir significativamente o risco de Puxar o tapete, mas ainda precisa ficar de olho neles.
Estudo de caso: Esteja muito atento a algumas formas comuns de fazer Puxar o tapete
Aqui estão alguns casos famosos de Puxar o tapete que mostram como funcionam e o impacto nos investidores:
- OneCoin (2014)
Descrição: OneCoin, OneCoin foi promovido como um “melhor Bitcoin” e a CEO Ruja Ignatova atraiu 90.000 espectadores num discurso no Estádio de Wembley em 2016. No entanto, o projeto era um esquema Ponzi e Ignatova desapareceu com bilhões de dólares e continua em liberdade.
Impacto: Os investidores sofreram pesadas perdas e é considerado um dos maiores esquemas de criptomoeda de sempre.
- Token do Jogo do Polvo ($SQUID, 2021)
Descrição: Capitalizando a popularidade da série da Netflix Squid Game, o valor de mercado do token disparou para mais de $1 bilhão em poucos dias. O desenvolvedor então retirou tudo BNB do pool de liquidez, os investidores não conseguiram vender e descobriu-se que o livro branco estava cheio de erros e plágio.
Impacto: Os investidores sofreram grandes perdas e o projeto colapsou completamente.
- Baller Ape Club (projeto NFT)
Descrição: O projeto NFT arrecadou $2.6 milhões, mas o fundador, Le Anh Tuan, desapareceu depois de ser acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele lavou dinheiro através de várias criptomoedas e blockchains.
Impacto: Os investidores perderam $2.6 milhões e o fundador enfrentou processos legais.
- Hawk Tuah (2022)
Descrição: Um token baseado em memes, o preço disparou após uma rápida hype nas redes sociais, mas o desenvolvedor retirou a liquidez e o preço desabou 90% em um dia.
Impacto: Os investidores sofreram pesadas perdas e o projeto rapidamente se tornou motivo de chacota.
Descrição: SafeMoon tornou-se popular pelo seu modelo económico de token (reflexão e geração de liquidez), mas foi acusado de a equipa vender gradualmente tokens, fazendo com que o valor diminuísse lentamente.
Impacto: Embora não seja um Puxar o tapete tradicional, levantou questões generalizadas sobre a sustentabilidade do projeto.
Estes casos mostram que o impacto do Puxar o tapete é abrangente e os investidores precisam de ter cuidado extra.
Conclusão
Puxar o tapete é um grande risco no espaço das criptomoedas e DeFi, envolvendo desenvolvedores que abandonam projetos após arrecadar fundos, deixando investidores com tokens sem valor. Os investidores podem reduzir significativamente os riscos ao entender seus diferentes tipos e implementar medidas preventivas (como investigar equipas, verificar auditorias e monitorizar fluxos de fundos). No entanto, dada a prência e complexidade do Puxar o tapete, é fundamental estar sempre cauteloso e fazer a devida diligência. Se uma oportunidade parecer boa demais para ser verdade, geralmente é um golpe. Ao explorar novos projetos de criptomoedas, priorize a segurança e a sustentabilidade.
Aviso de risco: Alterações nas políticas regulatórias de mercado podem afetar o desenvolvimento de projetos DeFi e levar a mudanças drásticas no ambiente de investimento.
