Ferramenta de lavagem de dinheiro Hyperliquid pode enfrentar preocupações regulatórias? Equipe de segurança da informação: James Wynn também é um companheiro no caminho.
A exchange na cadeia Hyperliquid se tornou o foco do mercado recentemente, não apenas devido ao impressionante aumento de seu Token nativo HYPE, mas também por conta de polêmicas envolvendo segurança cibernética e lavagem de dinheiro que geraram discussões acaloradas. O fundador da equipe de segurança cibernética Web3 Salus, Mirror Tang, revelou que as autoridades chinesas desmantelaram, nos últimos meses, três casos de lavagem de dinheiro em criptomoedas utilizando essa plataforma, elevando novamente as preocupações regulatórias.
Desde março deste ano, as autoridades de aplicação da lei na China resolveram 3 casos de lavagem de dinheiro com Ativos de criptografia usando @HyperliquidX.
A técnica de operação é utilizar o mecanismo de liquidação forçada de alta alavancagem da Hyperliquid para liquidar a lavagem de dinheiro: criar perdas de liquidação na HL e obter lucro abrindo posição inversa em uma exchange centralizada, completando a lavagem de fundos.
A estrutura dessa estratégia é altamente semelhante ao caminho de operação de @JamesWynnReal
Por favor @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) 6 de Junho de 2025
Mirror Tang acusou a Hyperliquid de ser um lar para Lavagem de dinheiro
O fundador da Salus, Mirror Tang (@mirrorzk), revelou esta manhã que, desde março de 2025, as autoridades de aplicação da lei na China desmantelaram três casos de lavagem de dinheiro através da Hyperliquid, com métodos de operação quase idênticos:
Abrir posições de alta alavancagem na Hyperliquid, criar uma aparência de perda intencional ao liquidar posições, enquanto lucra com posições inversas na exchange (CEX), realizando assim a lavagem de dinheiro.
Esta operação de "hedge de dupla plataforma + simulação de perdas" levantou a alta vigilância da comunidade em relação à falta de KYC e medidas de controle de risco sob a fachada descentralizada da Hyperliquid. Tang destacou o cofundador Jeff Yan: "Se não responder ativamente a esses riscos, a plataforma pode atrair uma supervisão rigorosa."
( dá um golpe mortal ao Hyperliquid( HYPE): hackers da Coreia do Norte focam em crises latentes, sem KYC na exchange)
Ajudar anúncios Hyperliquid ou lavar dinheiro? James Wynn desconfia de negociações altamente alavancadas
Ele apontou diretamente que essa operação é semelhante à de James Wynn, um conhecido trader de alta alavancagem. Wynn ganhou fama ao lucrar com alavancagem de cem vezes na Hyperliquid, mas em maio de 2025, sofreu uma grande perda, e os fundos de sua conta foram liquidadas em um dado momento.
Mais preocupante é que a fonte de financiamento da Wynn parece estar relacionada à empresa de quantização Alameda Research, que pertencia à exchange FTX, que já foi liquidada devido à apropriação indevida de fundos dos usuários e acusações de fraude. Se esses fundos eventualmente entrarem na Hyperliquid, então a plataforma pode já ter se tornado um ninho de transferência de fundos ilegais.
(Quem é James Wynn, o gigante das baleias na cadeia da Hyperliquid? 12 bilhões de dólares em apostas de alta alavancagem só para especulação? )
ZachXBT rastreia a origem do dinheiro sujo: o misterioso grande baleia é, na verdade, um reincidente de fraude
O detetive na cadeia ZachXBT também revelou no início deste ano. Ele rastreou um "trader misterioso" que lucrou mais de 20 milhões de dólares através de operações alavancadas na Hyperliquid e GMX, cujo endereço está associado a várias plataformas de apostas, endereços de lavagem de dinheiro e sites de phishing.
No final, ele confirmou a verdadeira identidade do comerciante como William Parker, um criminoso com antecedentes que foi preso várias vezes na Inglaterra e na Finlândia por crimes de fraude e roubo de cassino, também conhecido pela mídia como Alistair Peckover. O fato de ele ter retornado à sua antiga profissão na cadeia destaca novamente as falhas de verificação e a crise trazida pelo mecanismo de anonimato da Hyperliquid.
(ZachXBT: A misteriosa baleia hiperlíquida é suspeita de ser um fraudador, e a operação de alavancagem teve um lucro de 20 milhões de magnésio, revelando o paradeiro )
Paradoxo da descentralização e KYC: O cruzamento da Hyperliquid
A rápida ascensão da Hyperliquid é construída sobre duas grandes vantagens centrais: "sem necessidade de KYC" e "alta alavancagem com excelente liquidez". Mas hoje, essas duas vantagens se tornaram, por sua vez, o maior risco da plataforma:
Não apenas encobriu o fato de que a estrutura real é semelhante à de uma exchange centralizada, mas também se tornou a melhor ferramenta para lavagem de dinheiro, arbitragem e operações financeiras ilegais.
Os avisos em cadeia de Mirror Tang e ZachXBT estão gradualmente colocando a Hyperliquid no centro das atenções. Se a plataforma não conseguir aumentar a transparência e implementar mecanismos de segurança cibernética e de combate à lavagem de dinheiro mais robustos, seu futuro poderá enfrentar problemas regulamentares semelhantes aos do protocolo de mistura Tornado Cash.
Este artigo sobre a Hyperliquid como ferramenta de lavagem de dinheiro pode enfrentar preocupações regulatórias? Equipe de segurança da informação: James Wynn também é do mesmo grupo. Apareceu pela primeira vez nas notícias na cadeia ABMedia.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Ferramenta de lavagem de dinheiro Hyperliquid pode enfrentar preocupações regulatórias? Equipe de segurança da informação: James Wynn também é um companheiro no caminho.
A exchange na cadeia Hyperliquid se tornou o foco do mercado recentemente, não apenas devido ao impressionante aumento de seu Token nativo HYPE, mas também por conta de polêmicas envolvendo segurança cibernética e lavagem de dinheiro que geraram discussões acaloradas. O fundador da equipe de segurança cibernética Web3 Salus, Mirror Tang, revelou que as autoridades chinesas desmantelaram, nos últimos meses, três casos de lavagem de dinheiro em criptomoedas utilizando essa plataforma, elevando novamente as preocupações regulatórias.
Desde março deste ano, as autoridades de aplicação da lei na China resolveram 3 casos de lavagem de dinheiro com Ativos de criptografia usando @HyperliquidX.
A técnica de operação é utilizar o mecanismo de liquidação forçada de alta alavancagem da Hyperliquid para liquidar a lavagem de dinheiro: criar perdas de liquidação na HL e obter lucro abrindo posição inversa em uma exchange centralizada, completando a lavagem de fundos.
A estrutura dessa estratégia é altamente semelhante ao caminho de operação de @JamesWynnReal
Por favor @chameleon_jeff…
— Mirror Tang (@mirrorzk) 6 de Junho de 2025
Mirror Tang acusou a Hyperliquid de ser um lar para Lavagem de dinheiro
O fundador da Salus, Mirror Tang (@mirrorzk), revelou esta manhã que, desde março de 2025, as autoridades de aplicação da lei na China desmantelaram três casos de lavagem de dinheiro através da Hyperliquid, com métodos de operação quase idênticos:
Abrir posições de alta alavancagem na Hyperliquid, criar uma aparência de perda intencional ao liquidar posições, enquanto lucra com posições inversas na exchange (CEX), realizando assim a lavagem de dinheiro.
Esta operação de "hedge de dupla plataforma + simulação de perdas" levantou a alta vigilância da comunidade em relação à falta de KYC e medidas de controle de risco sob a fachada descentralizada da Hyperliquid. Tang destacou o cofundador Jeff Yan: "Se não responder ativamente a esses riscos, a plataforma pode atrair uma supervisão rigorosa."
( dá um golpe mortal ao Hyperliquid( HYPE): hackers da Coreia do Norte focam em crises latentes, sem KYC na exchange)
Ajudar anúncios Hyperliquid ou lavar dinheiro? James Wynn desconfia de negociações altamente alavancadas
Ele apontou diretamente que essa operação é semelhante à de James Wynn, um conhecido trader de alta alavancagem. Wynn ganhou fama ao lucrar com alavancagem de cem vezes na Hyperliquid, mas em maio de 2025, sofreu uma grande perda, e os fundos de sua conta foram liquidadas em um dado momento.
Mais preocupante é que a fonte de financiamento da Wynn parece estar relacionada à empresa de quantização Alameda Research, que pertencia à exchange FTX, que já foi liquidada devido à apropriação indevida de fundos dos usuários e acusações de fraude. Se esses fundos eventualmente entrarem na Hyperliquid, então a plataforma pode já ter se tornado um ninho de transferência de fundos ilegais.
(Quem é James Wynn, o gigante das baleias na cadeia da Hyperliquid? 12 bilhões de dólares em apostas de alta alavancagem só para especulação? )
ZachXBT rastreia a origem do dinheiro sujo: o misterioso grande baleia é, na verdade, um reincidente de fraude
O detetive na cadeia ZachXBT também revelou no início deste ano. Ele rastreou um "trader misterioso" que lucrou mais de 20 milhões de dólares através de operações alavancadas na Hyperliquid e GMX, cujo endereço está associado a várias plataformas de apostas, endereços de lavagem de dinheiro e sites de phishing.
No final, ele confirmou a verdadeira identidade do comerciante como William Parker, um criminoso com antecedentes que foi preso várias vezes na Inglaterra e na Finlândia por crimes de fraude e roubo de cassino, também conhecido pela mídia como Alistair Peckover. O fato de ele ter retornado à sua antiga profissão na cadeia destaca novamente as falhas de verificação e a crise trazida pelo mecanismo de anonimato da Hyperliquid.
(ZachXBT: A misteriosa baleia hiperlíquida é suspeita de ser um fraudador, e a operação de alavancagem teve um lucro de 20 milhões de magnésio, revelando o paradeiro )
Paradoxo da descentralização e KYC: O cruzamento da Hyperliquid
A rápida ascensão da Hyperliquid é construída sobre duas grandes vantagens centrais: "sem necessidade de KYC" e "alta alavancagem com excelente liquidez". Mas hoje, essas duas vantagens se tornaram, por sua vez, o maior risco da plataforma:
Não apenas encobriu o fato de que a estrutura real é semelhante à de uma exchange centralizada, mas também se tornou a melhor ferramenta para lavagem de dinheiro, arbitragem e operações financeiras ilegais.
Os avisos em cadeia de Mirror Tang e ZachXBT estão gradualmente colocando a Hyperliquid no centro das atenções. Se a plataforma não conseguir aumentar a transparência e implementar mecanismos de segurança cibernética e de combate à lavagem de dinheiro mais robustos, seu futuro poderá enfrentar problemas regulamentares semelhantes aos do protocolo de mistura Tornado Cash.
Este artigo sobre a Hyperliquid como ferramenta de lavagem de dinheiro pode enfrentar preocupações regulatórias? Equipe de segurança da informação: James Wynn também é do mesmo grupo. Apareceu pela primeira vez nas notícias na cadeia ABMedia.