China desmantela o "caso de lavagem de dinheiro Hyperliquid": a técnica é semelhante à de James Wynn, intencionalmente perdendo dinheiro para lavar para a parte contrária.
As autoridades policiais chinesas detetaram casos de uso do mecanismo altamente alavancado da plataforma Hyperliquid para lavar dinheiro, que acreditam existir, destacando os desafios da regulamentação DeFi e do controle de riscos. (Sinopse: James Wynn quebrou o contrato apenas 2 horas depois de sair do contrato!) Abra outra ordem longa de 40 vezes BTC e também implore à comunidade por um depósito) (Suplemento de fundo: uma perda semanal de mais de US$ 60 milhões) James Wynn: Eu ainda tenho mais dinheiro do que você, e minha renda passiva mensal excede a sua por um ano) As agências de aplicação da lei chinesas descobriram recentemente uma série de casos de lavagem de dinheiro de criptomoedas usando a plataforma de negociação descentralizada Hyperliquid. Desde março de 2025, pelo menos três casos desse tipo foram detetados, e os criminosos usaram habilmente a alta alavancagem e o mecanismo de liquidação forçada fornecido pela plataforma para "lavar" fundos ilegais, criando falsas perdas comerciais. Análise de métodos de lavagem de dinheiro: transferência de fundos sob alta alavancagem De acordo com Mirror Tang, cofundador da empresa de segurança Web3 Salus, revelou nas redes sociais que o principal método dessas operações de lavagem de dinheiro é deliberadamente desencadear a perda de posições altamente alavancadas na plataforma Hyperliquid e, ao mesmo tempo, pré-estabelecer posições reversas em exchanges centralizadas para obter lucros, de modo a completar o processo de branqueamento de fundos ilegais. Mirror Tang observou: "Desde março deste ano, as agências de aplicação da lei chinesas detetaram três casos de lavagem de dinheiro de criptomoedas usando Hyperliquid. O método de operação é usar o mecanismo de liquidação de alta alavancagem da Hyperliquid para eliminar ganhos ilegais: criar perdas de liquidação em HL, reverter a abertura de posição em exchanges centralizadas para obter lucros e completar o branqueamento de fundos." Especificamente, os branqueadores de dinheiro abriram contratos altamente alavancados com a Hyperliquid com fundos ilegais e deliberadamente operaram para fazer com que as posições fossem liquidadas à força, causando ostensivamente enormes perdas de investimento. No entanto, eles já abriram posições de forma síncrona opostas às posições Hyperliquid em outras plataformas de negociação centralizadas. Quando uma posição hiperlíquida é liquidada, a posição oposta na plataforma centralizada obtém lucro, permitindo que fundos ilegais fluam de volta para o sistema financeiro na forma de lucros de negociação aparentemente legítimos. Semelhança das estratégias de negociação com traders bem conhecidos Vale a pena notar que Mirror Tang observa que a estrutura desse tipo de estratégia de lavagem de dinheiro é altamente semelhante a alguns dos caminhos de transação usados por James Wynn, um conhecido trader de criptomoedas, e ele não está acusando o próprio Wynn de lavagem de dinheiro, mas há enormes semelhanças nessa abordagem, como o famoso uso de James Wynn de alavancagem de 10 a 40 vezes no mercado de criptomoedas para negociação de curto prazo. Sua estratégia de negociação se concentra na captura de oportunidades de negociação de curto prazo decorrentes de altas oscilações no sentimento do mercado. Em resposta a essas atividades ilegais usando mecanismos da plataforma, Mirror Tang também pediu diretamente aos fundadores da plataforma Hyperliquid em seu tweet para dar grande importância e fortalecer as medidas de controle de risco da plataforma. Ele alertou que, se a Hyperliquid não conseguir lidar efetivamente com a atual falta de controle de risco, a plataforma enfrentará um alto risco de intervenção regulatória no futuro. Com o rápido desenvolvimento e popularidade das plataformas de (DeFi) financeira descentralizadas, como incentivar a inovação tecnológica e manter a vitalidade do mercado, evitando efetivamente que a plataforma seja usada para crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, tornou-se um grande desafio que os reguladores globais e as próprias plataformas DeFi devem enfrentar juntos. A exposição de casos relacionados com hiperlíquidos evidencia mais uma vez a evolução dos métodos de criminalidade financeira e a necessidade urgente de reforçar a transparência e a conformidade das plataformas DeFi para resolver o problema cada vez mais complexo dos fluxos ilícitos de capitais. Relatórios relacionados James Wynn realiza "Crypto Gambler" para dar um show para a Hyperliquid? Baleia gigante James Wynn "perde e admite derrota": Desista do contrato, quero deixar este lugar caído Baleia gigante James Wynn abriu uma ordem curta e gritou "Bitcoin correu $120.000": 99% BTC, 1% moeda meme deve ser investida "China deteta "Caso de lavagem de dinheiro hiperlíquido": O método é semelhante ao de James Wynn, deliberadamente perdendo dinheiro e lavando-o para a contraparte" Este artigo foi publicado pela primeira vez no BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".
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China desmantela o "caso de lavagem de dinheiro Hyperliquid": a técnica é semelhante à de James Wynn, intencionalmente perdendo dinheiro para lavar para a parte contrária.
As autoridades policiais chinesas detetaram casos de uso do mecanismo altamente alavancado da plataforma Hyperliquid para lavar dinheiro, que acreditam existir, destacando os desafios da regulamentação DeFi e do controle de riscos. (Sinopse: James Wynn quebrou o contrato apenas 2 horas depois de sair do contrato!) Abra outra ordem longa de 40 vezes BTC e também implore à comunidade por um depósito) (Suplemento de fundo: uma perda semanal de mais de US$ 60 milhões) James Wynn: Eu ainda tenho mais dinheiro do que você, e minha renda passiva mensal excede a sua por um ano) As agências de aplicação da lei chinesas descobriram recentemente uma série de casos de lavagem de dinheiro de criptomoedas usando a plataforma de negociação descentralizada Hyperliquid. Desde março de 2025, pelo menos três casos desse tipo foram detetados, e os criminosos usaram habilmente a alta alavancagem e o mecanismo de liquidação forçada fornecido pela plataforma para "lavar" fundos ilegais, criando falsas perdas comerciais. Análise de métodos de lavagem de dinheiro: transferência de fundos sob alta alavancagem De acordo com Mirror Tang, cofundador da empresa de segurança Web3 Salus, revelou nas redes sociais que o principal método dessas operações de lavagem de dinheiro é deliberadamente desencadear a perda de posições altamente alavancadas na plataforma Hyperliquid e, ao mesmo tempo, pré-estabelecer posições reversas em exchanges centralizadas para obter lucros, de modo a completar o processo de branqueamento de fundos ilegais. Mirror Tang observou: "Desde março deste ano, as agências de aplicação da lei chinesas detetaram três casos de lavagem de dinheiro de criptomoedas usando Hyperliquid. O método de operação é usar o mecanismo de liquidação de alta alavancagem da Hyperliquid para eliminar ganhos ilegais: criar perdas de liquidação em HL, reverter a abertura de posição em exchanges centralizadas para obter lucros e completar o branqueamento de fundos." Especificamente, os branqueadores de dinheiro abriram contratos altamente alavancados com a Hyperliquid com fundos ilegais e deliberadamente operaram para fazer com que as posições fossem liquidadas à força, causando ostensivamente enormes perdas de investimento. No entanto, eles já abriram posições de forma síncrona opostas às posições Hyperliquid em outras plataformas de negociação centralizadas. Quando uma posição hiperlíquida é liquidada, a posição oposta na plataforma centralizada obtém lucro, permitindo que fundos ilegais fluam de volta para o sistema financeiro na forma de lucros de negociação aparentemente legítimos. Semelhança das estratégias de negociação com traders bem conhecidos Vale a pena notar que Mirror Tang observa que a estrutura desse tipo de estratégia de lavagem de dinheiro é altamente semelhante a alguns dos caminhos de transação usados por James Wynn, um conhecido trader de criptomoedas, e ele não está acusando o próprio Wynn de lavagem de dinheiro, mas há enormes semelhanças nessa abordagem, como o famoso uso de James Wynn de alavancagem de 10 a 40 vezes no mercado de criptomoedas para negociação de curto prazo. Sua estratégia de negociação se concentra na captura de oportunidades de negociação de curto prazo decorrentes de altas oscilações no sentimento do mercado. Em resposta a essas atividades ilegais usando mecanismos da plataforma, Mirror Tang também pediu diretamente aos fundadores da plataforma Hyperliquid em seu tweet para dar grande importância e fortalecer as medidas de controle de risco da plataforma. Ele alertou que, se a Hyperliquid não conseguir lidar efetivamente com a atual falta de controle de risco, a plataforma enfrentará um alto risco de intervenção regulatória no futuro. Com o rápido desenvolvimento e popularidade das plataformas de (DeFi) financeira descentralizadas, como incentivar a inovação tecnológica e manter a vitalidade do mercado, evitando efetivamente que a plataforma seja usada para crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, tornou-se um grande desafio que os reguladores globais e as próprias plataformas DeFi devem enfrentar juntos. A exposição de casos relacionados com hiperlíquidos evidencia mais uma vez a evolução dos métodos de criminalidade financeira e a necessidade urgente de reforçar a transparência e a conformidade das plataformas DeFi para resolver o problema cada vez mais complexo dos fluxos ilícitos de capitais. Relatórios relacionados James Wynn realiza "Crypto Gambler" para dar um show para a Hyperliquid? Baleia gigante James Wynn "perde e admite derrota": Desista do contrato, quero deixar este lugar caído Baleia gigante James Wynn abriu uma ordem curta e gritou "Bitcoin correu $120.000": 99% BTC, 1% moeda meme deve ser investida "China deteta "Caso de lavagem de dinheiro hiperlíquido": O método é semelhante ao de James Wynn, deliberadamente perdendo dinheiro e lavando-o para a contraparte" Este artigo foi publicado pela primeira vez no BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".