Ross Ulbricht, o fundador preso do mercado darknet Silk Road que recebeu clemência do Presidente dos EUA Donald Trump no início deste ano, recebeu uma impressionante doação de $31 milhões em Bitcoin de uma carteira anônima no fim de semana anterior.
O generoso presente, enviado menos de cinco meses após a comutação da sentença de Ulbricht, imediatamente suscitou especulações de que ele havia recuperado secretamente os antigos ganhos da Silk Road.
Presente Anônimo de Bitcoin a Ross Ulbricht
De acordo com a informação partilhada pela empresa de rastreio de criptomoedas Chainalysis com a WIRED, a doação de 300 BTC não teve origem na Silk Road. Em vez disso, os fundos parecem rastrear até à AlphaBay, um mercado darknet agora extinto que operou entre 2014 e 2017, muito depois da desmantelação da Silk Road.
AlphaBay, que foi supostamente dez vezes maior que o Silk Road no seu auge, era conhecido por traficar drogas, malware e serviços ilegais. Phil Larratt, diretor de investigações da Chainalysis e ex-oficial da aplicação da lei do Reino Unido, disse que há "motivos razoáveis para suspeitar" que o Bitcoin veio de alguém envolvido com o AlphaBay – provavelmente um ex-vendedor, dada a dimensão da quantia.
O proeminente investigador de blockchain ZachXBT, que anteriormente examinou a doação, também concluiu que os fundos não vieram do Silk Road.
Apesar do uso de serviços de mistura de Bitcoin pelo remetente, ZachXBT rastreou o BTC até uma carteira anteriormente sinalizada pela Chainalysis como conectada a atividades ilícitas. Ele compartilhou sua conclusão com a WIRED, onde notou que a doação em si pode ser genuína, mas "não são fundos legítimos."
Pistas adicionais sugerem que a pessoa por trás da transferência pode ter tentado ativamente evitar a deteção: a ZachXBT descobriu que o mesmo indivíduo já havia sacado outras criptomoedas por meio de exchanges centralizadas em pequenas quantias espalhadas, em vez de grandes transações únicas. Esse comportamento é consistente com um esforço para evitar o congelamento ou o escrutínio de ativos.
Repressão ao AlphaBay
A Chainalysis supostamente recusou-se a compartilhar detalhes sobre como exatamente vinculou a doação ao AlphaBay. Mas é importante notar que a empresa é amplamente conhecida por sua expertise em mapear atividades ilícitas em redes de blockchain e desempenhou um papel crucial na desmantelação do mercado agora extinto durante a iniciativa de aplicação da lei multinacional conhecida como Operação Bayonet, envolvendo o FBI, DEA e Europol.
A repressão levou mais tarde à condenação de Bryan Connor Herrell, um moderador do AlphaBay, que foi condenado a 11 anos de prisão. Quanto a Ulbricht, ele não abordou publicamente a doação.
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Donativo de $31M em Bitcoin a Ross Ulbricht rastreado para AlphaBay, não para Silk Road
Ross Ulbricht, o fundador preso do mercado darknet Silk Road que recebeu clemência do Presidente dos EUA Donald Trump no início deste ano, recebeu uma impressionante doação de $31 milhões em Bitcoin de uma carteira anônima no fim de semana anterior.
O generoso presente, enviado menos de cinco meses após a comutação da sentença de Ulbricht, imediatamente suscitou especulações de que ele havia recuperado secretamente os antigos ganhos da Silk Road.
Presente Anônimo de Bitcoin a Ross Ulbricht
De acordo com a informação partilhada pela empresa de rastreio de criptomoedas Chainalysis com a WIRED, a doação de 300 BTC não teve origem na Silk Road. Em vez disso, os fundos parecem rastrear até à AlphaBay, um mercado darknet agora extinto que operou entre 2014 e 2017, muito depois da desmantelação da Silk Road.
AlphaBay, que foi supostamente dez vezes maior que o Silk Road no seu auge, era conhecido por traficar drogas, malware e serviços ilegais. Phil Larratt, diretor de investigações da Chainalysis e ex-oficial da aplicação da lei do Reino Unido, disse que há "motivos razoáveis para suspeitar" que o Bitcoin veio de alguém envolvido com o AlphaBay – provavelmente um ex-vendedor, dada a dimensão da quantia.
O proeminente investigador de blockchain ZachXBT, que anteriormente examinou a doação, também concluiu que os fundos não vieram do Silk Road.
Apesar do uso de serviços de mistura de Bitcoin pelo remetente, ZachXBT rastreou o BTC até uma carteira anteriormente sinalizada pela Chainalysis como conectada a atividades ilícitas. Ele compartilhou sua conclusão com a WIRED, onde notou que a doação em si pode ser genuína, mas "não são fundos legítimos."
Pistas adicionais sugerem que a pessoa por trás da transferência pode ter tentado ativamente evitar a deteção: a ZachXBT descobriu que o mesmo indivíduo já havia sacado outras criptomoedas por meio de exchanges centralizadas em pequenas quantias espalhadas, em vez de grandes transações únicas. Esse comportamento é consistente com um esforço para evitar o congelamento ou o escrutínio de ativos.
Repressão ao AlphaBay
A Chainalysis supostamente recusou-se a compartilhar detalhes sobre como exatamente vinculou a doação ao AlphaBay. Mas é importante notar que a empresa é amplamente conhecida por sua expertise em mapear atividades ilícitas em redes de blockchain e desempenhou um papel crucial na desmantelação do mercado agora extinto durante a iniciativa de aplicação da lei multinacional conhecida como Operação Bayonet, envolvendo o FBI, DEA e Europol.
A repressão levou mais tarde à condenação de Bryan Connor Herrell, um moderador do AlphaBay, que foi condenado a 11 anos de prisão. Quanto a Ulbricht, ele não abordou publicamente a doação.