Uma investigação de longa duração de múltiplas agências na Austrália desmantelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro em Queensland, acusando quatro indivíduos e congelando $13,7 milhões. No cerne da alegada operação estava uma empresa de segurança que supostamente converteu $124 milhões em dinheiro em criptomoeda para ocultar fundos ilícitos.
Mentes Brilhantes Convertem Dinheiro em Cripto na Tentativa de Ocultar Fundos
Uma investigação de múltiplas agências na Austrália desmantelou uma complexa operação de lavagem de dinheiro em Queensland, resultando em acusações contra quatro indivíduos e na restrição de aproximadamente $13,7 milhões (AUD 21 milhões ) em ativos criminais. No centro do suposto esquema estava uma empresa de segurança que supostamente converteu quase $124 milhões em dinheiro em criptomoeda como parte de uma tentativa sofisticada de ocultar fundos ilícitos.
A Polícia Federal Australiana (AFP) liderou a Força-Tarefa de Confiscação de Ativos Criminais (CACT) que congelou propriedades, contas bancárias e veículos em Queensland e New South Wales, todos suspeitos de serem produtos de crime.
De acordo com um comunicado conjunto, mais de 70 oficiais da Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Crime Organizado de Queensland (QJOCTF) executaram 14 mandados de busca em Brisbane e na Gold Coast. A AUSTRAC e o Escritório de Tributação Australiano (ATO) forneceram expertise analítica e monitoraram "dead drops" de dinheiro em todo o país.
Os investigadores alegam que a sofisticada operação de lavagem de dinheiro foi conduzida através da unidade de transporte blindado de uma empresa de segurança com sede na Gold Coast, que converteu aproximadamente 124 milhões de dólares na tentativa de ocultar as origens dos fundos das autoridades. A investigação sobre a origem desses fundos continua em andamento.
O QJOCTF alega que a empresa de segurança empregou uma rede complexa de contas bancárias, negócios, mensageiros e carteiras de criptomoeda para lavar milhões. Alega-se que misturou dinheiro de suas operações comerciais legítimas com fundos ilícitos, canalizando dinheiro através de uma empresa de promoção de vendas e uma concessionária de automóveis clássicos antes de pagar beneficiários em criptomoeda ou através de entidades de terceiros.
Além disso, a empresa é acusada de ter atuado como uma fachada para mover milhões de dólares em dinheiro ilícito de outros estados para o Sudeste de Queensland para lavagem. Este dinheiro, supostamente gerado por organizações criminosas organizadas, foi deixado em locais de entrega anônima em todo o país. Mensageiros coletavam o dinheiro e enviavam-no como carga doméstica em voos para Queensland, onde os mensageiros da empresa de segurança o recuperavam.
O Superintendente da Polícia Federal, Adrian Telfer, sublinhou a natureza sofisticada da empresa criminosa, afirmando:
Alegamos que esta organização ocultou e disfarçou intencionalmente a origem, o valor e a natureza do seu dinheiro ilícito, distanciando-se dos fundos para tentar evitar ser apanhada pelas autoridades.
Telfer elogiou a colaboração entre várias agências, observando que "as investigações de lavagem de dinheiro são incrivelmente desafiadoras devido à complexa teia de enganos."
O Detetive Superintendente Adjunto David Briese do Serviço de Polícia de Queensland destacou o dano societal causado por tais esquemas.
“As redes criminosas usam a lavagem de dinheiro para legalizar os seus lucros e explorar negócios legítimos, prejudicando comunidades e economias. Isto alimenta o crime organizado sério, permitindo tudo, desde o tráfico de drogas e exploração até fraudes e violência,” afirmou Briese.
De acordo com a declaração, os quatro indivíduos ligados ao esquema de lavagem de dinheiro enfrentam longas penas de prisão se forem considerados culpados de violar seções do Código Penal e da Lei dos Crimes.
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Esquema de Lavagem de Dinheiro de $124M Cripto Exposto na Austrália—Autoridades Acusam Quatro
Uma investigação de longa duração de múltiplas agências na Austrália desmantelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro em Queensland, acusando quatro indivíduos e congelando $13,7 milhões. No cerne da alegada operação estava uma empresa de segurança que supostamente converteu $124 milhões em dinheiro em criptomoeda para ocultar fundos ilícitos.
Mentes Brilhantes Convertem Dinheiro em Cripto na Tentativa de Ocultar Fundos
Uma investigação de múltiplas agências na Austrália desmantelou uma complexa operação de lavagem de dinheiro em Queensland, resultando em acusações contra quatro indivíduos e na restrição de aproximadamente $13,7 milhões (AUD 21 milhões ) em ativos criminais. No centro do suposto esquema estava uma empresa de segurança que supostamente converteu quase $124 milhões em dinheiro em criptomoeda como parte de uma tentativa sofisticada de ocultar fundos ilícitos.
A Polícia Federal Australiana (AFP) liderou a Força-Tarefa de Confiscação de Ativos Criminais (CACT) que congelou propriedades, contas bancárias e veículos em Queensland e New South Wales, todos suspeitos de serem produtos de crime.
De acordo com um comunicado conjunto, mais de 70 oficiais da Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Crime Organizado de Queensland (QJOCTF) executaram 14 mandados de busca em Brisbane e na Gold Coast. A AUSTRAC e o Escritório de Tributação Australiano (ATO) forneceram expertise analítica e monitoraram "dead drops" de dinheiro em todo o país.
Os investigadores alegam que a sofisticada operação de lavagem de dinheiro foi conduzida através da unidade de transporte blindado de uma empresa de segurança com sede na Gold Coast, que converteu aproximadamente 124 milhões de dólares na tentativa de ocultar as origens dos fundos das autoridades. A investigação sobre a origem desses fundos continua em andamento.
O QJOCTF alega que a empresa de segurança empregou uma rede complexa de contas bancárias, negócios, mensageiros e carteiras de criptomoeda para lavar milhões. Alega-se que misturou dinheiro de suas operações comerciais legítimas com fundos ilícitos, canalizando dinheiro através de uma empresa de promoção de vendas e uma concessionária de automóveis clássicos antes de pagar beneficiários em criptomoeda ou através de entidades de terceiros.
Além disso, a empresa é acusada de ter atuado como uma fachada para mover milhões de dólares em dinheiro ilícito de outros estados para o Sudeste de Queensland para lavagem. Este dinheiro, supostamente gerado por organizações criminosas organizadas, foi deixado em locais de entrega anônima em todo o país. Mensageiros coletavam o dinheiro e enviavam-no como carga doméstica em voos para Queensland, onde os mensageiros da empresa de segurança o recuperavam.
O Superintendente da Polícia Federal, Adrian Telfer, sublinhou a natureza sofisticada da empresa criminosa, afirmando:
Telfer elogiou a colaboração entre várias agências, observando que "as investigações de lavagem de dinheiro são incrivelmente desafiadoras devido à complexa teia de enganos."
O Detetive Superintendente Adjunto David Briese do Serviço de Polícia de Queensland destacou o dano societal causado por tais esquemas.
“As redes criminosas usam a lavagem de dinheiro para legalizar os seus lucros e explorar negócios legítimos, prejudicando comunidades e economias. Isto alimenta o crime organizado sério, permitindo tudo, desde o tráfico de drogas e exploração até fraudes e violência,” afirmou Briese.
De acordo com a declaração, os quatro indivíduos ligados ao esquema de lavagem de dinheiro enfrentam longas penas de prisão se forem considerados culpados de violar seções do Código Penal e da Lei dos Crimes.