PANews 20 de junho, de acordo com o DL News, o fundador da Self Chain, Ravindra Kumar, foi recentemente acusado de estar envolvido em um esquema de lavagem os olhos de 50 milhões de dólares, onde fraudou investidores através de transações de Token falsas. Kumar publicou uma declaração na plataforma X negando veementemente, afirmando que as acusações são "totalmente falsas" e que sua equipe jurídica está se preparando para redigir uma declaração de resposta.
Este esquema de lavagem os olhos envolve transações fora da bolsa de Tokens de vários projetos conhecidos, como Sui, Near, Axelar e Sei. O CEO da corretora indiana Aza Ventures, Mohammed Waseem, revelou que sua empresa facilitou inadvertidamente dezenas de transações fraudulentas ao longo de vários meses. Embora as transações iniciais fossem reais, elas evoluíram para um esquema Ponzi, com o vendedor utilizando o codinome "Source 1" e implementando fraudes através de atrasos na entrega dos Tokens. Waseem afirmou ter contatado as autoridades indianas e prometeu reembolsar os investidores enganados, mas seus fundos pessoais foram esgotados devido aos adiantamentos. Atualmente, o "Source 1" prometeu começar a devolver os fundos até o final de junho. Vale ressaltar que, antes da exposição do esquema, vários profissionais do setor, incluindo o cofundador da Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, e o cofundador da MultiversX, Lucian Mincu, já haviam alertado várias vezes sobre a existência de transações fora da bolsa fraudulentas.
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O fundador da Self Chain nega ter participado em um esquema de fraude com ativos de criptografia fora do mercado no valor de 50 milhões de dólares.
PANews 20 de junho, de acordo com o DL News, o fundador da Self Chain, Ravindra Kumar, foi recentemente acusado de estar envolvido em um esquema de lavagem os olhos de 50 milhões de dólares, onde fraudou investidores através de transações de Token falsas. Kumar publicou uma declaração na plataforma X negando veementemente, afirmando que as acusações são "totalmente falsas" e que sua equipe jurídica está se preparando para redigir uma declaração de resposta. Este esquema de lavagem os olhos envolve transações fora da bolsa de Tokens de vários projetos conhecidos, como Sui, Near, Axelar e Sei. O CEO da corretora indiana Aza Ventures, Mohammed Waseem, revelou que sua empresa facilitou inadvertidamente dezenas de transações fraudulentas ao longo de vários meses. Embora as transações iniciais fossem reais, elas evoluíram para um esquema Ponzi, com o vendedor utilizando o codinome "Source 1" e implementando fraudes através de atrasos na entrega dos Tokens. Waseem afirmou ter contatado as autoridades indianas e prometeu reembolsar os investidores enganados, mas seus fundos pessoais foram esgotados devido aos adiantamentos. Atualmente, o "Source 1" prometeu começar a devolver os fundos até o final de junho. Vale ressaltar que, antes da exposição do esquema, vários profissionais do setor, incluindo o cofundador da Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, e o cofundador da MultiversX, Lucian Mincu, já haviam alertado várias vezes sobre a existência de transações fora da bolsa fraudulentas.