O encerramento da Huione pelo Telegram não impediu o crescimento do maior mercado de fraudes em criptomoedas de sempre, que ao longo do tempo lidou com transações no valor de mais de 27 mil milhões de dólares.
No entanto, a luta contra estes sistemas criminosos intensificou-se, com um aumento invulgar do volume de negócios e o rápido aparecimento de novos concorrentes no mundo das plataformas ilícitas.
Huione: um ecossistema criminoso no Telegram para golpes de criptomoedas
Huione representava um sofisticado mercado criminoso ativo no Telegram, capaz de oferecer uma ampla gama de serviços ilegais. Estes incluíam documentos falsos, dados roubados, serviços de branqueamento de capitais e atos de intimidação
Não se tratava apenas de golpes digitais: a rede criminosa ampliou seu raio de ação para o tráfico de pessoas e colaborações com grupos internacionais como o conhecido grupo Lazarus.
É importante enfatizar que Huione estava sob o controle de elites criminosas de países como Camboja, Laos e Mianmar, enquanto vínculos diretos com a Coreia do Norte são destacados.
Esta estrutura deu a Huione uma resiliência notável, mesmo perante repetidas contra-acções.
Perante o alarme internacional, o Telegram removeu milhares de canais e contas ligadas à Huione. No entanto, apesar da proibição, os componentes financeiros e as infraestruturas de pagamento em criptomoeda permaneceram plenamente operacionais.
Assim, os atores criminosos rapidamente migraram para novos domínios e plataformas, mantendo seu poder econômico sem controle.
Esta situação é confirmada pelo aumento do volume de transações criminosas no Telegram, que atingiu +400%, destacando como os encerramentos direcionados tiveram apenas um efeito parcial neste ecossistema.
Após a Huione, a plataforma que assumiu o controle do mercado negro no Telegram tornou-se a Tudou Guarantee.
Em meados de junho, esta plataforma ultrapassou as 300.000 transações, com uma grande parte dos vendedores anteriores da Huione a continuarem a operar de forma semelhante.
Os serviços oferecidos pela Garantia Tudou refletem os da Huione, incluindo a venda de dados roubados, lavagem de dinheiro e golpes de "abate de porcos", que são enganos românticos onde a vítima é gradualmente drenada financeiramente.
Muitas plataformas paralelas em expansão
Além da Garantia Tudou, muitas outras plataformas menores estão experimentando um crescimento explosivo.
Essas entidades usam o Telegram como o principal meio de comunicação e coordenação, com uma distribuição generalizada que torna ainda mais desafiador combater atividades criminosas.
Um elemento-chave é o uso maciço do Tether (USDT) para transações, uma criptomoeda estável que fornece aos criminosos um refúgio econômico mais previsível em comparação com as moedas tradicionais.
Estima-se que as atividades ilegais relacionadas ao Telegram gerem um volume de negócios de aproximadamente 36,5 bilhões de dólares por ano.
Esta figura destaca a extensão de um problema que ultrapassa de longe o domínio digital, levando a crimes transnacionais e formas complexas de violência e exploração.
Uma das principais dificuldades para as autoridades é a separação entre os componentes públicos e financeiros destas plataformas.
O Telegram, na verdade, embora remova os canais visíveis, não bloqueia completamente os sistemas de pagamento e negociação dos criminosos, que podem, assim, continuar suas atividades em novas plataformas e domínios emergentes.
As redes criminosas no Telegram muitas vezes combinam crimes digitais com tráfico de pessoas, criando um modelo híbrido que escapa das ferramentas tradicionais de investigação.
A criptografia de ponta a ponta da plataforma, enquanto protege a privacidade dos usuários legítimos, é explorada por criminosos para evitar interceptações e verificações.
O Telegram, liderado pelo CEO Pavel Durov, está empenhado em combater essas atividades. No entanto, a complexidade técnica e a natureza descentralizada das infraestruturas constituem um obstáculo significativo à eliminação permanente destes mercados ilegais.
Perspectivas futuras na luta contra fraudes em criptomoedas
A batalha do Telegram contra Huione e entidades semelhantes confirma que simplesmente fechar canais não é suficiente para coibir atividades criminosas no mundo cripto.
É necessária uma abordagem integrada, envolvendo autoridades de aplicação da lei internacionais, operadores da indústria e a própria plataforma.
Enquanto isso, a proliferação contínua de novos mercados no Telegram e o uso de moedas estáveis como o Tether tornam essencial aumentar a conscientização sobre os riscos associados ao uso de criptomoedas em contextos não regulamentados.
Em última análise, a luta contra golpes criptográficos no Telegram é um desafio tecnológico e jurídico complexo, exigindo vigilância constante, inovação em técnicas de investigação e colaboração global.
Só assim se pode esperar conter um fenómeno económico e social destinado a crescer ainda mais se deixado sem controlo.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Telegram e o mercado de fraudes em criptomoedas: a luta contra a Huione e o subir da Tudou Guarantee
O encerramento da Huione pelo Telegram não impediu o crescimento do maior mercado de fraudes em criptomoedas de sempre, que ao longo do tempo lidou com transações no valor de mais de 27 mil milhões de dólares.
No entanto, a luta contra estes sistemas criminosos intensificou-se, com um aumento invulgar do volume de negócios e o rápido aparecimento de novos concorrentes no mundo das plataformas ilícitas.
Huione: um ecossistema criminoso no Telegram para golpes de criptomoedas
Huione representava um sofisticado mercado criminoso ativo no Telegram, capaz de oferecer uma ampla gama de serviços ilegais. Estes incluíam documentos falsos, dados roubados, serviços de branqueamento de capitais e atos de intimidação
Não se tratava apenas de golpes digitais: a rede criminosa ampliou seu raio de ação para o tráfico de pessoas e colaborações com grupos internacionais como o conhecido grupo Lazarus.
É importante enfatizar que Huione estava sob o controle de elites criminosas de países como Camboja, Laos e Mianmar, enquanto vínculos diretos com a Coreia do Norte são destacados.
Esta estrutura deu a Huione uma resiliência notável, mesmo perante repetidas contra-acções.
Perante o alarme internacional, o Telegram removeu milhares de canais e contas ligadas à Huione. No entanto, apesar da proibição, os componentes financeiros e as infraestruturas de pagamento em criptomoeda permaneceram plenamente operacionais.
Assim, os atores criminosos rapidamente migraram para novos domínios e plataformas, mantendo seu poder econômico sem controle.
Esta situação é confirmada pelo aumento do volume de transações criminosas no Telegram, que atingiu +400%, destacando como os encerramentos direcionados tiveram apenas um efeito parcial neste ecossistema.
Após a Huione, a plataforma que assumiu o controle do mercado negro no Telegram tornou-se a Tudou Guarantee.
Em meados de junho, esta plataforma ultrapassou as 300.000 transações, com uma grande parte dos vendedores anteriores da Huione a continuarem a operar de forma semelhante.
Os serviços oferecidos pela Garantia Tudou refletem os da Huione, incluindo a venda de dados roubados, lavagem de dinheiro e golpes de "abate de porcos", que são enganos românticos onde a vítima é gradualmente drenada financeiramente.
Muitas plataformas paralelas em expansão
Além da Garantia Tudou, muitas outras plataformas menores estão experimentando um crescimento explosivo.
Essas entidades usam o Telegram como o principal meio de comunicação e coordenação, com uma distribuição generalizada que torna ainda mais desafiador combater atividades criminosas.
Um elemento-chave é o uso maciço do Tether (USDT) para transações, uma criptomoeda estável que fornece aos criminosos um refúgio econômico mais previsível em comparação com as moedas tradicionais.
Estima-se que as atividades ilegais relacionadas ao Telegram gerem um volume de negócios de aproximadamente 36,5 bilhões de dólares por ano.
Esta figura destaca a extensão de um problema que ultrapassa de longe o domínio digital, levando a crimes transnacionais e formas complexas de violência e exploração.
Uma das principais dificuldades para as autoridades é a separação entre os componentes públicos e financeiros destas plataformas.
O Telegram, na verdade, embora remova os canais visíveis, não bloqueia completamente os sistemas de pagamento e negociação dos criminosos, que podem, assim, continuar suas atividades em novas plataformas e domínios emergentes.
As redes criminosas no Telegram muitas vezes combinam crimes digitais com tráfico de pessoas, criando um modelo híbrido que escapa das ferramentas tradicionais de investigação.
A criptografia de ponta a ponta da plataforma, enquanto protege a privacidade dos usuários legítimos, é explorada por criminosos para evitar interceptações e verificações.
O Telegram, liderado pelo CEO Pavel Durov, está empenhado em combater essas atividades. No entanto, a complexidade técnica e a natureza descentralizada das infraestruturas constituem um obstáculo significativo à eliminação permanente destes mercados ilegais.
Perspectivas futuras na luta contra fraudes em criptomoedas
A batalha do Telegram contra Huione e entidades semelhantes confirma que simplesmente fechar canais não é suficiente para coibir atividades criminosas no mundo cripto.
É necessária uma abordagem integrada, envolvendo autoridades de aplicação da lei internacionais, operadores da indústria e a própria plataforma.
Enquanto isso, a proliferação contínua de novos mercados no Telegram e o uso de moedas estáveis como o Tether tornam essencial aumentar a conscientização sobre os riscos associados ao uso de criptomoedas em contextos não regulamentados. Em última análise, a luta contra golpes criptográficos no Telegram é um desafio tecnológico e jurídico complexo, exigindo vigilância constante, inovação em técnicas de investigação e colaboração global.
Só assim se pode esperar conter um fenómeno económico e social destinado a crescer ainda mais se deixado sem controlo.