Gate讯, no contexto das severas sanções financeiras impostas ao Rússia pelo Ocidente, uma rede de pagamento "sombra" de ativos de criptografia destinada a contornar as restrições está emergindo. O jornal britânico Financial Times revelou recentemente que um ativo de criptografia chamado A7A5 teve um volume de transações de cerca de 9,3 bilhões de dólares em apenas quatro meses, envolvendo oligarcas em fuga, bancos russos sob sanções e uma complexa cadeia de transferência de fundos. Esta descoberta não só revela a estratégia da Rússia para contornar sanções utilizando ativos de criptografia, como também destaca os novos desafios enfrentados pela regulamentação financeira global.
Um, A7A5: A ascensão das stablecoins atreladas ao rublo e as redes de negociação "sombra"
O Token A7A5 é conhecido como a primeira stablecoin atrelada ao rublo russo, lançada oficialmente em fevereiro deste ano no Quirguistão. Seu objetivo central é facilitar a entrada e saída em massa de fundos da Rússia, para contornar as restrições financeiras impostas pelo Ocidente. De acordo com uma análise da mídia britânica sobre carteiras associadas à exchange de criptomoedas Grinex no Quirguistão, um total de 9,3 bilhões de dólares em A7A5 foi transferido entre carteiras relacionadas a essa exchange. A Grinex é uma exchange recém-estabelecida que suporta apenas a negociação de A7A5, rublo e stablecoins atreladas ao dólar.
O financiamento de suporte do A7A5 vem dos depósitos em rublos do Promsvyazbank, que foi sancionado pelos EUA, Reino Unido e União Europeia devido à invasão total da Ucrânia pela Rússia. Embora o número de Tokens do A7A5 atualmente em circulação seja de 12 bilhões (aproximadamente 156 milhões de dólares), o valor das transferências diárias geralmente é várias vezes essa quantia, mostrando que é intensamente utilizado por um grupo relativamente pequeno de usuários e com uma frequência de transação extremamente alta.
Dois, os principais impulsionadores: Oligopólio em fuga e atividades de influência política
O mais recente relatório do Centro de Resiliência da Informação (CIR), uma organização de pesquisa sem fins lucrativos em Londres, aponta que o Token A7A5 parece estar relacionado à tentativa de Moscovo de utilizar ativos de criptografia para financiar atividades de influência política no exterior. Os registros mostram que a empresa A7, que emitiu inicialmente o token, atualmente está sob sanções britânicas, com a maior parte de suas ações detidas pelo comerciante moldavo Ilan Șor. Șor foi condenado por um dos maiores casos de fraude bancária da história do país, depois fugindo para Moscovo e adquirindo a nacionalidade russa. O CIR descobriu que vários domínios utilizados para ações de influência política na Moldávia compartilham um endereço IP com os sites A7 e A7A5, sugerindo uma ligação com atividades políticas.
O supervisor A7A5, Leonid Shumakov, afirmou que a escolha do Quirguistão deve-se ao fato de o país ser "uma jurisdição amigável e menos suscetível a sanções", e que está "ajudando fortemente (a Rússia) a enfrentar a pressão que enfrenta". Os usuários russos podem comprar tokens A7A5 na blockchain Tron ou Ethereum (ETH) e, em seguida, usá-los para comprar USDT da Tether, retirando assim o valor necessário para o país/região ou moeda desejada, permitindo a livre movimentação de fundos transfronteiriços.
Três, o colapso da Garantex e a ascensão do "herdeiro" Grinex
O surgimento e crescimento da A7A5 e Grinex parecem estar intimamente relacionados com o colapso de outro sistema de pagamentos sombra russo - a exchange de criptomoedas Garantex. Em março deste ano, as autoridades americanas fecharam a maior exchange de criptomoedas da Rússia, a Garantex. A Tether colaborou com a investigação, congelando USDT no valor de 23 milhões de dólares na carteira da Garantex, uma ação que foi descrita pela Garantex como "uma declaração de guerra ao mercado de criptomoedas da Rússia".
De acordo com dados da empresa suíça de pesquisa em blockchain Global Ledge, nas semanas anteriores à ação de repressão nos EUA, uma grande quantidade de fundos USDT foi transferida da plataforma Garantex para a plataforma A7A5. Vídeos do escritório da Garantex compartilhados nas redes sociais mostram que um dos balcões exibia o logotipo da A7A5, sugerindo uma relação de cooperação entre as duas exchanges. Em seguida, tokens A7A5 no valor de aproximadamente 29 milhões de dólares foram transferidos para a nova exchange Grinex, no Quirguistão.
Analistas acreditam que a Grinex é provavelmente a herdeira da Garantex, que foi fechada por ação dos EUA. A CIR descobriu na investigação que tanto a Grinex quanto o emissor da A7A5 foram registrados na mesma semana no Quirguistão. Tom Robinson, cientista-chefe e fundador da empresa de análise de blockchain Elliptic, afirmou que os usuários da Garantex podem transferir saldos pendentes para novas contas na Grinex, o que indica que a Grinex é a herdeira direta da Garantex, muito provavelmente operada e controlada pela mesma parte. Embora a Grinex negue qualquer associação com a Garantex e afirme estar em conformidade com as sanções internacionais, suas alegações de "aproveitar as oportunidades de mercado após o fechamento da Garantex", assim como a alta conformidade dos horários de negociação com o horário de funcionamento em Moscovo, levantam dúvidas sobre sua independência.
Quatro, a necessidade de moedas estáveis locais e os desafios futuros
A ação da Tether de congelar os ativos da Garantex destaca a necessidade da Rússia de criar uma moeda estável local. O vice-ministro das Finanças da Rússia, Osman Kabaloev, afirmou que isso os leva a considerar a criação de uma moeda estável local, semelhante ao USDT. Thomas da CIR também apontou que, se a moeda estável for controlada por entidades ocidentais, os investidores podem enfrentar o risco de perdas financeiras, enquanto que se os ativos estiverem localizados na Rússia ou em países amigos, o investimento será mais seguro.
Sol afirmou em um fórum recente que a A7 está criando um novo sistema de pagamento em uma escala maior, diferenciado e "suficientemente inquebrável", que envolverá a negociação de ferramentas "despolitizadas" como títulos e metais preciosos, a fim de contornar os reguladores, sendo que a moeda digital é apenas um dos meios. O CIR descobriu que a A7 publicou anúncios de recrutamento, procurando indivíduos que falem chinês, especialistas em energia e contadores nas regiões da Ucrânia ocupadas pelos Emirados Árabes Unidos, Quirguistão e Rússia, demonstrando sua ambição de construir uma rede financeira "sombra" em escala global.
Conclusão:
A cobertura da mídia inglesa sobre o Token A7A5 e a exchange Grinex revelou os esforços da Rússia, sob sanções ocidentais, para construir um sistema financeiro "sombra" utilizando ativos de criptografia. Essa nova estratégia de evasão não apenas permite que grandes quantias de dinheiro fluam através das fronteiras, mas também fornece apoio financeiro às atividades de influência política da Rússia. Apesar da contínua atenção e pressão de sanções da comunidade internacional, as tentativas da Rússia de utilizar "jurisdições amigáveis" e ferramentas de encriptação localizadas representam, sem dúvida, um novo desafio para a supervisão financeira global. No futuro, como identificar, rastrear e combater efetivamente essas "redes de pagamento" de criptografia sombra será uma questão importante para a comunidade internacional na manutenção da ordem financeira e da eficácia das sanções.
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As transações de pagamento em encriptação "sombra" da Rússia atingem 9 mil milhões de dólares, desafiando as sanções financeiras ocidentais.
Gate讯, no contexto das severas sanções financeiras impostas ao Rússia pelo Ocidente, uma rede de pagamento "sombra" de ativos de criptografia destinada a contornar as restrições está emergindo. O jornal britânico Financial Times revelou recentemente que um ativo de criptografia chamado A7A5 teve um volume de transações de cerca de 9,3 bilhões de dólares em apenas quatro meses, envolvendo oligarcas em fuga, bancos russos sob sanções e uma complexa cadeia de transferência de fundos. Esta descoberta não só revela a estratégia da Rússia para contornar sanções utilizando ativos de criptografia, como também destaca os novos desafios enfrentados pela regulamentação financeira global.
Um, A7A5: A ascensão das stablecoins atreladas ao rublo e as redes de negociação "sombra"
O Token A7A5 é conhecido como a primeira stablecoin atrelada ao rublo russo, lançada oficialmente em fevereiro deste ano no Quirguistão. Seu objetivo central é facilitar a entrada e saída em massa de fundos da Rússia, para contornar as restrições financeiras impostas pelo Ocidente. De acordo com uma análise da mídia britânica sobre carteiras associadas à exchange de criptomoedas Grinex no Quirguistão, um total de 9,3 bilhões de dólares em A7A5 foi transferido entre carteiras relacionadas a essa exchange. A Grinex é uma exchange recém-estabelecida que suporta apenas a negociação de A7A5, rublo e stablecoins atreladas ao dólar.
O financiamento de suporte do A7A5 vem dos depósitos em rublos do Promsvyazbank, que foi sancionado pelos EUA, Reino Unido e União Europeia devido à invasão total da Ucrânia pela Rússia. Embora o número de Tokens do A7A5 atualmente em circulação seja de 12 bilhões (aproximadamente 156 milhões de dólares), o valor das transferências diárias geralmente é várias vezes essa quantia, mostrando que é intensamente utilizado por um grupo relativamente pequeno de usuários e com uma frequência de transação extremamente alta.
Dois, os principais impulsionadores: Oligopólio em fuga e atividades de influência política
O mais recente relatório do Centro de Resiliência da Informação (CIR), uma organização de pesquisa sem fins lucrativos em Londres, aponta que o Token A7A5 parece estar relacionado à tentativa de Moscovo de utilizar ativos de criptografia para financiar atividades de influência política no exterior. Os registros mostram que a empresa A7, que emitiu inicialmente o token, atualmente está sob sanções britânicas, com a maior parte de suas ações detidas pelo comerciante moldavo Ilan Șor. Șor foi condenado por um dos maiores casos de fraude bancária da história do país, depois fugindo para Moscovo e adquirindo a nacionalidade russa. O CIR descobriu que vários domínios utilizados para ações de influência política na Moldávia compartilham um endereço IP com os sites A7 e A7A5, sugerindo uma ligação com atividades políticas.
O supervisor A7A5, Leonid Shumakov, afirmou que a escolha do Quirguistão deve-se ao fato de o país ser "uma jurisdição amigável e menos suscetível a sanções", e que está "ajudando fortemente (a Rússia) a enfrentar a pressão que enfrenta". Os usuários russos podem comprar tokens A7A5 na blockchain Tron ou Ethereum (ETH) e, em seguida, usá-los para comprar USDT da Tether, retirando assim o valor necessário para o país/região ou moeda desejada, permitindo a livre movimentação de fundos transfronteiriços.
Três, o colapso da Garantex e a ascensão do "herdeiro" Grinex
O surgimento e crescimento da A7A5 e Grinex parecem estar intimamente relacionados com o colapso de outro sistema de pagamentos sombra russo - a exchange de criptomoedas Garantex. Em março deste ano, as autoridades americanas fecharam a maior exchange de criptomoedas da Rússia, a Garantex. A Tether colaborou com a investigação, congelando USDT no valor de 23 milhões de dólares na carteira da Garantex, uma ação que foi descrita pela Garantex como "uma declaração de guerra ao mercado de criptomoedas da Rússia".
De acordo com dados da empresa suíça de pesquisa em blockchain Global Ledge, nas semanas anteriores à ação de repressão nos EUA, uma grande quantidade de fundos USDT foi transferida da plataforma Garantex para a plataforma A7A5. Vídeos do escritório da Garantex compartilhados nas redes sociais mostram que um dos balcões exibia o logotipo da A7A5, sugerindo uma relação de cooperação entre as duas exchanges. Em seguida, tokens A7A5 no valor de aproximadamente 29 milhões de dólares foram transferidos para a nova exchange Grinex, no Quirguistão.
Analistas acreditam que a Grinex é provavelmente a herdeira da Garantex, que foi fechada por ação dos EUA. A CIR descobriu na investigação que tanto a Grinex quanto o emissor da A7A5 foram registrados na mesma semana no Quirguistão. Tom Robinson, cientista-chefe e fundador da empresa de análise de blockchain Elliptic, afirmou que os usuários da Garantex podem transferir saldos pendentes para novas contas na Grinex, o que indica que a Grinex é a herdeira direta da Garantex, muito provavelmente operada e controlada pela mesma parte. Embora a Grinex negue qualquer associação com a Garantex e afirme estar em conformidade com as sanções internacionais, suas alegações de "aproveitar as oportunidades de mercado após o fechamento da Garantex", assim como a alta conformidade dos horários de negociação com o horário de funcionamento em Moscovo, levantam dúvidas sobre sua independência.
Quatro, a necessidade de moedas estáveis locais e os desafios futuros
A ação da Tether de congelar os ativos da Garantex destaca a necessidade da Rússia de criar uma moeda estável local. O vice-ministro das Finanças da Rússia, Osman Kabaloev, afirmou que isso os leva a considerar a criação de uma moeda estável local, semelhante ao USDT. Thomas da CIR também apontou que, se a moeda estável for controlada por entidades ocidentais, os investidores podem enfrentar o risco de perdas financeiras, enquanto que se os ativos estiverem localizados na Rússia ou em países amigos, o investimento será mais seguro.
Sol afirmou em um fórum recente que a A7 está criando um novo sistema de pagamento em uma escala maior, diferenciado e "suficientemente inquebrável", que envolverá a negociação de ferramentas "despolitizadas" como títulos e metais preciosos, a fim de contornar os reguladores, sendo que a moeda digital é apenas um dos meios. O CIR descobriu que a A7 publicou anúncios de recrutamento, procurando indivíduos que falem chinês, especialistas em energia e contadores nas regiões da Ucrânia ocupadas pelos Emirados Árabes Unidos, Quirguistão e Rússia, demonstrando sua ambição de construir uma rede financeira "sombra" em escala global.
Conclusão:
A cobertura da mídia inglesa sobre o Token A7A5 e a exchange Grinex revelou os esforços da Rússia, sob sanções ocidentais, para construir um sistema financeiro "sombra" utilizando ativos de criptografia. Essa nova estratégia de evasão não apenas permite que grandes quantias de dinheiro fluam através das fronteiras, mas também fornece apoio financeiro às atividades de influência política da Rússia. Apesar da contínua atenção e pressão de sanções da comunidade internacional, as tentativas da Rússia de utilizar "jurisdições amigáveis" e ferramentas de encriptação localizadas representam, sem dúvida, um novo desafio para a supervisão financeira global. No futuro, como identificar, rastrear e combater efetivamente essas "redes de pagamento" de criptografia sombra será uma questão importante para a comunidade internacional na manutenção da ordem financeira e da eficácia das sanções.